أقرّ شيراج تومار، البالغ من العمر 30 عامًا، بالذنب في تهمٍ أمريكية تتعلق بإنشاء موقع مزيف على منصة Coinbase، مكّنه من سرقة عملات مشفرة بقيمة 9.5 مليون دولار من ضحايا لم ينتبهوا. وأفادت التقارير أن تومار، وهو من أصل هندي، استخدم الموقع المزيف للحصول على بيانات اعتماد تسجيل الدخول الحقيقية لما لا يقل عن 542 ضحية، وإن كان ذلك بطريقة جريئة أثارت صدمةً في أوساط مجتمع العملات المشفرة.
كشف قضية موقع Coinbase المزيف
يُقال إن شيراج تومار أنشأ موقع كوين بيس المزيف بإتقانٍ بالغ، لدرجة أن حتى المتداولين المحترفين لم يتمكنوا من تمييز أي فرق. استمر عمل الموقع بين يونيو/حزيران 2021 وأواخر عام 2023، عندما أُلقي القبض على تومار.
تكشف وثائق المحكمة أيضًا أن تومار وشركاءه في المؤامرة كانوا يستمتعون بالعمل حتى ارتكبوا خطأً. وقد تعقبهم المحققون عندما استخدم تومار بريدًا إلكترونيًا باسمه الحقيقي للتواصل مع شركاء معروفين وغير معروفين في المخطط. كما اكتشف المحققون أن الجاني احتفظ بدقة بسجلات ضحاياه والمبالغ المسروقة من كل منهم. ولكن هذا ليس كل شيء. فقد أرسل تومار أيضًا وثائق هوية حصل عليها بطريقة احتيالية إلى عناوين بريد إلكتروني أخرى استُخدمت لفتح حسابات في بينانس، وهي منصة أخرى لتداول العملات المشفرة.
يُقال إن تومار عاش حياةً مترفةً بأموالٍ جناها من أنشطته غير المشروعة. فقد اقتنى سياراتٍ فاخرة، وقام برحلاتٍ متكررة، بل وتباهى بمغامراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
لا يوجد دعوة للعمل مع المعرف رقم 1.
العواقب القانونية
بدأت النهاية عندما أُلقي القبض على تومار في مطار أتلانتا في ديسمبر/كانون الأول 2023. ووُجهت إليه تهمة التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال. هذا يعني أنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا. وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم يُحدد الحكم الصادر بحقه بعد.
في غضون ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على عكس السابق، تُواجَه جرائم العملات الرقمية الآن بجدية وأحكام دقيقة. ولذلك، يأمل مجتمع العملات الرقمية أن يكون القضاء سريعًا وحازمًا مرة أخرى. وكما ذكر موقع UEEx سابقًا ، حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، مؤخرًا بالسجن 25 عامًا. كما ينتظر تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، النطق بالحكم عليه بنهاية الشهر.
بينما تبذل السلطات قصارى جهدها لإيقاف الجهات الخبيثة، للمستثمرين دورٌ أيضاً. عليهم أن يبقوا متيقظين دائماً، حتى عند التعامل مع منصات موثوقة. هذا الحذر الإضافي قد يوفر عليهم ملايين الدولارات.
مايوا كاتبٌ وعاشقٌ للعملات الرقمية، يتجلى أسلوبه الحواري بوضوح في أسلوب كتابته. يؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانيات الأصول الرقمية، وينتهز كل فرصةٍ لتأكيد ذلك. إنه قارئٌ وباحثٌ ومتحدثٌ بارع، ورائد أعمالٍ ناشئ. بعيدًا عن العملات الرقمية، تُشتت مايوا انتباهه كرة القدم أو مناقشة السياسة العالمية.
تنويه : هذه المقالة مُخصصة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعتبر نصيحة استثمارية أو تجارية. لا يُفسر أي شيء وارد فيها على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية. ينطوي التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية على مخاطر خسارة مالية كبيرة. لذا، يُرجى إجراء بحث دقيق قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو تجارية.
التداول مع إثبات الاحتياطيات
تنشر بورصة UEEx عمليات تدقيق شهرية وتحقق من طرف ثالث في كل سوق مدرج.
