وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى زان شيخ، المقيم في فلوريدا، وشركته "ماينينج أوتوماتيك"، بشأن مخطط استثماري مزعوم لتعدين العملات المشفرة، والذي جمع أكثر من 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمراً، بينما أنفق جزء صغير فقط من الأموال على عمليات التعدين الفعلية.
بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، استمر العمل بهذا المخطط بين يونيو 2023 ومايو 2025، واعدًا المستثمرين بعوائد شهرية مضمونة يتم تحقيقها من خلال كريبتوكيرنسي التعدينوبدلاً من ذلك، يزعم المنظمون أن أموال المستثمرين تم تحويلها إلى حملات تسويقية، ونفقات شخصية للشيخ، وأنشطة تجارية غير ذات صلة.
يُعد هذا الإجراء التنفيذي الأحدث في سلسلة من القضايا التي تستهدف مخططات الاستثمار الاحتيالية في العملات المشفرة، حيث يواصل المنظمون الأمريكيون التركيز على حماية المستثمرين في جميع أنحاء صناعة الأصول الرقمية.
الوجبات السريعة الرئيسية
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى شركة "ماينينج أوتوماتيك" ومؤسسها زان شيخ بشأن عملية احتيال مزعومة في تعدين العملات المشفرة بقيمة 22 مليون دولار.
زُعم أن أكثر من 380 مستثمراً قد وُعدوا بعوائد شهرية مضمونة من تعدين العملات المشفرة.
يزعم المنظمون أن حوالي 13% فقط من أموال المستثمرين استخدمت في النفقات المتعلقة بالتعدين.
ويُزعم أن الأموال المتبقية أنفقت على التسويق والنفقات الشخصية وأعمال تجارية لا علاقة لها بالموضوع.
وافق كل من الشيخ وشركة التعدين الآلي على تسويات جزئية دون الاعتراف أو نفي مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.
هيئة الأوراق المالية والبورصات تزعم أن أموال المستثمرين قد تم تحويلها إلى حد كبير
بحسب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس، سوّقت شركة "ماينينغ أوتوماتيك" نفسها كمنصة استثمارية لتعدين العملات المشفرة، تتيح للعملاء كسب دخل سلبي دون تشغيل معدات التعدين بأنفسهم. وأُبلغ المستثمرون أن أموالهم ستُستخدم لشراء قوة حاسوبية للتحقق من صحة البيانات. المعاملات blockchain وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذه الادعاءات كانت كاذبة.
المنظم تدعي حوالي 13% فقط تم إنفاق ما يقرب من 22 مليون دولار تم جمعها على أنشطة متعلقة بالتعدين، بينما تم توجيه غالبية أموال المستثمرين إلى أماكن أخرى.
وبحسب الشكوى، فقد تم استخدام مبالغ كبيرة لتمويل حملات إعلانية تهدف إلى جذب مستثمرين إضافيين، بينما غطت أموال أخرى نفقات الشيخ الشخصية، وعمليات شراء العقارات، وتكاليف الترفيه، ونفقات المركبات، ومشاريع تجارية غير ذات صلة.
وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن العملية حققت إيرادات تعدين أقل بكثير مما كان متوقعًا من المستثمرين، مما ترك أكثر من 20 مليون دولار من رأس مال المستثمرين غير مدفوع.
تجاوزت مزاعم التضليل نطاق عمليات التعدين
وبغض النظر عن استخدام أموال المستثمرين، يزعم المنظمون أن الشيخ أدلى بتصريحات كاذبة متعددة فيما يتعلق بأعمال الشركة. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يُزعم أنه زوّر خبرته في تعدين العملات المشفرة، وبالغ في تقدير القدرات التشغيلية للشركة، وقدم تفسيرات مضللة عندما بدأت مدفوعات المستثمرين بالتأخر.
وتزعم الشكوى أيضاً أن شركة "ماينينج أوتوماتيك" استمرت في تسويق العوائد الشهرية المضمونة على الرغم من أن أنشطتها التعدينية لم تتمكن من توليد العوائد المعلن عنها.
لاحظ المنظمون أن بعض مدفوعات المستثمرين بدت وكأنها تأتي من أموال تم جمعها حديثًا بدلاً من دخل التعدين، مما أعطى العملية ما وصفته هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنه "بعض السمات المميزة لمخطط بونزي".
تم التوصل إلى تسوية بشأن جزء من القضية
وقد اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كلاً من الشيخ وشركة التعدين الآلي بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بالإضافة إلى القسم 10 (ب) من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 والقاعدة 10ب-5.
دون الإقرار بالادعاءات أو إنكارها، وافق كلا المدعى عليهما على تسويات جزئية لا تزال خاضعة لموافقة المحكمة.
في حال الموافقة، ستمنع الأحكام بشكل دائم أي انتهاكات مستقبلية لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. كما سيُمنع الشيخ من العمل كمسؤول أو مدير في شركة عامة، وقد يواجه قيودًا إضافية بناءً على سلوكه.
ستحدد المحكمة مبلغ الاسترداد، وفوائد ما قبل صدور الحكم، والعقوبات المدنية في مرحلة لاحقة بعد تقديم المزيد من المذكرات من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
تم إجراء التحقيق من قبل وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات بالتعاون مع المكتب الإقليمي للهيئة في بوسطن.
لا تزال إجراءات إنفاذ قوانين العملات المشفرة نشطة
تأتي قضية التعدين الآلي في أعقاب العديد من إجراءات الإنفاذ الأخيرة المتعلقة بمخططات الاستثمار في العملات المشفرة.
في وقت سابق من هذا الشهر، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد تريفور فيرنون وشركة أرجنت كابيتال مانجمنت بشأن عملية احتيال مزعومة بقيمة 14 مليون دولار في صندوق السلع.
وفي سياق منفصل، تحركت وزارة العدل الأمريكية مؤخراً لإسقاط قضيتها الجنائية ضد مؤسس شبكة BitClub، على الرغم من الادعاءات السابقة بأن عملية التعدين حققت ما يقرب من 722 مليون دولار من المستثمرين.
وعلى الصعيد الدولي، كثفت السلطات جهودها في مجال إنفاذ القانون. فقد أصدرت محكمة تايوانية مؤخراً حكماً بالسجن لمدة 22 عاماً على الشخص الذي يُزعم أنه كان يدير منصة تداول BitShine، وذلك بتهم تشمل الاحتيال وغسل الأموال وإدارة خدمات الأصول الرقمية غير القانونية.
خاتمة
يُبرز إجراء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة "ماينينغ أوتوماتيك" استمرار الهيئة في التدقيق في برامج استثمار العملات المشفرة التي تعد بعوائد مضمونة أو متوقعة. ويزعم المنظمون أنه بينما اعتقد المستثمرون أنهم يمولون عمليات تعدين مشروعة، فقد تم تحويل معظم أموالهم إلى التسويق والإنفاق الشخصي وأنشطة أخرى لا علاقة لها بالتعدين.
مع استمرار جهود إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وخارجها، تُعدّ هذه القضية بمثابة تذكير آخر للمستثمرين بضرورة تقييم فرص الاستثمار في العملات الرقمية بعناية، لا سيما تلك التي تُعلن عن عوائد شهرية ثابتة أو أرباح منخفضة المخاطر. وتواصل السلطات التنظيمية التأكيد على أن الشفافية والتسجيل السليم والعمليات التجارية القابلة للتحقق تظل مؤشرات حاسمة لعروض الاستثمار المشروعة في الأصول الرقمية.
إخلاء مسؤوليةهذه المقالة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعتبر نصيحةً استثماريةً أو تداوليةً. لا يُفهم أيٌّ مما ورد فيها على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية. ينطوي تداول العملات المشفرة أو الاستثمار فيها على مخاطرة مالية كبيرة. لذا، يُرجى إجراء العناية الواجبة قبل اتخاذ أي قرارات تداول أو استثمارية.
