حُكم على رشاون راسل، المصرفي الاستثماري السابق، بالسجن 41 شهرًا لجرائمه المتعلقة بالعملات المشفرة. صدر الحكم في 31 مايو/أيار من محكمة مقاطعة شرق نيويورك بعد أن أقرّ المدير التنفيذي السابق لبنك دويتشه بذنبه في تهمتي الاحتيال الإلكتروني في مخطط للعملات المشفرة ومخطط آخر للاحتيال على أجهزة الوصول في سبتمبر/أيلول الماضي.
رشاون راسل: التهم والإدانة
من قبل حساب بموجب قانون وزارة العدل الأمريكية، أدار راسل صندوق R3 للعملات المشفرة الاحتيالي لما يقرب من عامين. بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022، خدع المستثمرين وأوهمهم بأن أموالهم في مأمن، ضامنًا لهم أرباحًا طائلة. إلا أنه في الواقع، استخدم هذه الأموال في الغالب لتمويل نمط حياته الباذخ. وفي أحيان أخرى، استخدم بعض الأموال أيضًا لسداد ديون مستثمرين آخرين، على غرار أسلوب "الاحتيال على الآخرين"، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
كما أن راسل كان يكذب أحيانًا على المستثمرين الذين يطلبون أموالهم ويخبرهم أنه قام بتحويلها إليهم.
من المثير للاهتمام أن راسل كان مسجلاً رسمياً كوسيط لدى هيئة تنظيم القطاع المالي. ومع ذلك، فبينما حُكم عليه بالسجن لمدة 41 شهراً، كان من الممكن أن تصل عقوبته إلى 30 عاماً على جميع جرائمه.
وبشكل منفصل، حصل على ما لا يقل عن 97 بطاقة مصرفية تحمل 43 هوية على الأقل بين سبتمبر 2021 ويونيو 2023. وكانت خطته تتمثل في استخدام البطاقات لإجراء معاملات احتيالية.
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، سيدفع راسل أيضًا 1.5 مليون دولار لتعويض ضحايا مخططه للعملات المشفرة.
ليس الوقت المناسب للممثلين السيئين
يبدو أن السلطات تبذل جهودًا حثيثة لكشف المجرمين والتعامل معهم وفقًا لذلك. وتُعدّ إدانة راسل واحدة من إدانات مماثلة عديدة في الآونة الأخيرة، حيث واجه المحتالون عدالةً سريعةً وحاسمةً.
في ١٢ أبريل/نيسان، حُكم على مهندس أمن الحاسوب شكيب أحمد بالسجن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ثلاث سنوات أخرى من الإفراج المشروط في محكمة مقاطعة جنوب نيويورك. أُدين أحمد لدوره في هجمات القروض السريعة على منصات تداول العملات المشفرة عام ٢٠٢٢.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت وزارة العدل أيضًا اتهامات إلى شقيقين متعلمين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهما أنطون بيراير بوينو (24) وجيمس بيراير بوينو (28)، بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال للتلاعب بسلسلة كتل الإيثريوم.
في 18 مايو، أقرّ خبير العملات المشفرة توماس جون سفراجا بالذنب في تورطه في مخطط بونزي بقيمة 1.3 مليون دولار. وفي اليوم نفسه، تم القبض على شخصين بتهم غسل الأموال وغسل الأموال الدولية المتعلقة بأموال من عملية احتيال ذبح الخنازير بقيمة تزيد عن 73 مليون دولار.
