كثفت هيئة مكافحة الجرائم المالية في الهند حملتها ضد الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة بعد تجميد أصول بقيمة تقارب 1.3 مليون دولار، بما في ذلك الرموز الرقمية، على صلة بعملية احتيال استثماري أكبر بقيمة 3.2 مليون دولار، وفقًا لبيان رسمي صدر في 13 يناير 2026.
أكدت مديرية الإنفاذ (ED)، من خلال مكتبها الإقليمي في تشانديغار، أنها قامت مؤقتًا بحجز الأصول المنقولة وغير المنقولة بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002، وذلك في أعقاب تحقيق في عمليات احتيال تتعلق بالأراضي والعملات المشفرة تورط فيها سانديب ياداف وشركاؤه.
"قامت مديرية الإنفاذ (ED)، المكتب الإقليمي في تشانديغار، بالحجز المؤقت على ممتلكات منقولة وغير منقولة بقيمة 10.86 كرور روبية بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002 في قضية احتيال عقاري."
مصادرة الأصول والممتلكات المشفرة
تشمل الأصول المصادرة شققًا سكنية وأراضي تُقدّر قيمتها بنحو 730,000 ألف دولار، إلى جانب حيازات من العملات المشفرة بقيمة تقارب 580,000 ألف دولار. وكشف المحققون أن الأصول الرقمية المصادرة كانت في الأساس على شكل رموز راميفي، مخزّنة في محافظ عملات مشفرة متعددة مرتبطة بالمتهم.
"أدى التحقيق إلى حجز شقة وأرض بقيمة 6.06 كرور روبية، بالإضافة إلى عملات مشفرة موجودة في محافظ العملات المشفرة على شكل رموز راميفي بقيمة 4.79 كرور روبية."
وتعود القضية إلى تقرير معلومات أولية (FIR) قدمته شرطة هاريانا، يزعم أن المتهم دبر مخططًا منسقًا يجمع بين عمليات بيع الأراضي الاحتيالية ووعود بعوائد استثمارية عالية بشكل غير عادي في العملات المشفرة.
كيف تم تنفيذ المخطط المزعوم
بحسب نتائج تحقيقات إدارة الإنفاذ، يُزعم أن سانديب ياداف، إلى جانب مانوج ياداف وموهان شارما، استهدفوا أفرادًا من الجمهور عن طريق بيع قطع أراضٍ بطريقة احتيالية، وإغراء الضحايا بوعود بتحقيق أرباح مضمونة من استثمارات العملات المشفرة. ويُقدّر المحققون أن نحو 20 شخصًا قد تضرروا.
"خلال تحقيق مالي مفصل، تبين أن سانديب ياداف وشركائه قد قاموا بخداع حوالي 20 شخصًا... من خلال استدراج المستثمرين بوعود بتحقيق عوائد عالية بشكل غير عادي من خلال استثمارات العملات المشفرة."
قُدِّرت عائدات الجريمة الناتجة عن هذه العملية بـ 26.54 كرور روبية، أي ما يعادل حوالي 3.2 مليون دولار أمريكي. وذكرت السلطات أن الأموال حُوِّلت عبر حسابات مصرفية تابعة لجهات خارجية، وسُحبت في الغالب نقدًا، ثم استُخدمت لاحقًا في شراء عقارات وأصول رقمية لإخفاء مصدرها.
نمط تكرار الجرائم
كشف مزيد من التدقيق أن المتهمين ليسوا من مرتكبي الجرائم لأول مرة. فقد أفصحت إدارة الإنفاذ عن تسجيل عدة بلاغات ضد المجموعة في قضايا مماثلة تتعلق بوعود كاذبة مرتبطة ببيع الأراضي ومخططات استثمارية ذات عوائد عالية.
وتشير التقارير إلى أن عمليات التفتيش السابقة التي أجريت في 10 مواقع أسفرت عن استعادة عملات مشفرة إضافية بقيمة 2 مليون دولار وأرصدة نقدية تبلغ حوالي 55,000 دولار، والتي تم تجميدها لاحقًا بموجب إطار عمل قانون منع غسل الأموال.
"كشفت التحقيقات الإضافية أن سانديب ياداف وشركائه مجرمون معتادون، حيث تم تسجيل العديد من البلاغات ضدهم."
آثار أوسع
تُبرز هذه القضية تركيز الهند المتزايد على الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة، ولا سيما المخططات التي تمزج بين الاحتيال التقليدي على الأصول والرموز الرقمية. وبينما لا تزال العملات المشفرة نفسها خاضعة للرقابة التنظيمية، فقد أظهرت أجهزة إنفاذ القانون بشكل متزايد قدرتها على تتبع وتجميد ومصادرة الأصول الرقمية المرتبطة بنشاط إجرامي مزعوم.
أكدت مديرية الإنفاذ أن التحقيقات لا تزال جارية، مما يشير إلى إمكانية فرض قيود إضافية أو ملاحقات قضائية مع استمرار السلطات في تتبع مسار الأموال.
