(2023)
CFTC gegen Binance
Jahr
2023
Straf- oder Zivilrecht
Zivilrechtlich (CFTC-Vollstreckungsmaßnahmen)
Jahr der Lösung
N/A – laufend
Gerichtsstand (Gericht/Staat)
US-Bezirksgericht, nördlicher Bezirk von Illinois
Gespeichert von
Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
Strafe/Geldbuße (USD)
Laufender Rechtsstreit – noch keine endgültige Strafe festgelegt. Die CFTC strebt die Herausgabe von Gewinnen, zivilrechtliche Strafen und dauerhafte Verbote an.
Klageübersicht
Die CFTC reichte eine zivilrechtliche Klage gegen Binance, seinen Gründer Changpeng Zhao und den ehemaligen CCO Samuel Lim ein. Grund dafür ist der Betrieb einer nicht registrierten Börse für digitale Derivate und die vorsätzliche Umgehung US-amerikanischer Gesetze. Die Klage beschreibt ein Muster regulatorischer Arbitrage, darunter die Anweisung an US-Kunden, Compliance-Kontrollen zu umgehen, und die vorsätzliche Nutzung von Kommunikations-Apps mit automatischer Löschfunktion.
Kategorie
Nicht registrierter Derivatehandel / Compliance-Umgehung / Marktaufsichtsverstöße
Bemerkenswerte beteiligte Personen
Changpeng Zhao (CEO, Binance – direkt angeklagt)
Samuel Lim (ehemaliger Chief Compliance Officer – angeklagt wegen Beihilfe)
CFTC-Vorsitzender Rostin Behnam
CFTC-Chefberaterin für Durchsetzungsmaßnahmen, Gretchen Lowe
Schätzung des Anlegerverlusts
Obwohl dies nicht explizit erwähnt wird, erwirtschaftete Binance im Zeitraum der mutmaßlichen Verstöße Berichten zufolge einen Umsatz von 11.6 Milliarden US-Dollar. Der Schaden für die Kunden ist auf den mangelnden Schutz vor unreguliertem Derivatehandel zurückzuführen.
Endergebnis
Ausstehend (Stand 2025)
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