Le ministère américain de la Justice (DOJ) souhaite aider la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance à se conformer à la réglementation. Dans ce contexte, il a mandaté la Forensic Risk Alliance (FRA) pour assurer la surveillance de Binance pendant les trois prochaines années. Selon une récente publication de Bloomberg. rapport, la nomination d'un contrôleur tiers était un élément clé de l'accord de plaidoyer de Binance en novembre 2023. C'est-à-dire lorsque la bourse a admis avoir blanchi de l'argent parmi d'autres accusations fédérales, et a également encouru une lourde amende de 4.3 milliards de dollars en cours de route.
L'implication de cette nomination est que la FRA dispose désormais d'un accès étendu aux opérations internes et aux données du personnel de Binance après avoir été chargée de fournir des mises à jour régulières au DOJ.
Il n'y a pas d'appel à l'action avec l'ID #3.
Le ministère américain de la Justice nomme la FRA pour superviser la conformité de Binance
Entre-temps, la décision de nommer FRA pourrait susciter une certaine controverse. Initialement, le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell figurait parmi les principaux prestataires potentiels du ministère de la Justice pour cette mission. Cependant, l'implication du cabinet dans la faillite de FTX, une plateforme d'échange concurrente, suite à des allégations de fraude, a conduit le ministère à privilégier FRA.
Selon les créanciers de FTX, Sullivan & Cromwell était parfaitement au courant des activités frauduleuses en cours chez FTX et pourrait même y avoir activement participé. Un document déposé à l'époque au tribunal, dans le cadre du recours collectif contre la bourse, stipule notamment :
« S&C était au courant des omissions, de la conduite mensongère et frauduleuse et du détournement de fonds des membres du groupe de la part de FTX US et de FTX Trading Ltd. »
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Il est intéressant de noter que certains éléments indiquent que Sullivan & Cromwell pourrait obtenir un nouveau mandat de surveillance de Binance pour cinq ans. Cependant, ce mandat sera placé sous l'autorité du Réseau de lutte contre la criminalité financière du Département du Trésor. Cette décision fait suite à la récente incarcération de Changpeng Zhao, ancien PDG de Binance. Comme l'a indiqué UEEx précédemment. rapportéZhao a été confronté à des problèmes juridiques pour des manquements au programme de lutte contre le blanchiment d'argent de Binance. Malgré les efforts déployés par le parquet pour obtenir une peine d'emprisonnement plus longue, il a été condamné à quatre mois de prison, le juge invoquant l'absence de preuves directes liant Zhao à des activités illégales spécifiques au sein de la plateforme.
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