Un ressortissant bulgare, déjà incarcéré dans une prison fédérale pour blanchiment de millions de dollars en cryptomonnaie, fait face à de nouvelles accusations. Les procureurs américains l'accusent d'avoir orchestré un autre système de blanchiment de cryptomonnaie depuis sa cellule. Selon le département de la Justice américain, Rossen Iossifov aurait conspiré pour transférer environ 290 000 dollars en cryptomonnaie depuis un compte Kraken dont la confiscation avait déjà été ordonnée par un tribunal fédéral.
Cette dernière mise en accusation souligne l'attention constante que le ministère de la Justice continue de porter à l'application des confiscations de cryptomonnaies ordonnées par les tribunaux et à la poursuite des individus qui tentent de déplacer des actifs numériques après leur saisie.
Points clés à retenir
Les procureurs américains ont inculpé Rossen Iossifov pour avoir prétendument transféré environ 290 000 dollars en cryptomonnaie confisquée par le tribunal alors qu'il purgeait une peine de prison.
Les fonds auraient été retirés d'un compte Kraken puis transférés via des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des services de mixage.
Iossifov avait déjà été condamné pour avoir blanchi près de 5 millions de dollars liés à un système international de fraude aux enchères en ligne.
Les nouvelles accusations comprennent le complot en vue de blanchir de l'argent, la dissimulation de biens pour empêcher leur saisie, et la complicité.
S'il est reconnu coupable, Iossifov pourrait encourir jusqu'à 25 années de prison supplémentaires.
Nouvelle mise en accusation centrée sur des cryptomonnaies saisies
Le ministère de la Justice a annoncé qu'Iossifov, âgé de 53 ans, a comparu cette semaine devant le tribunal de district américain du district Est du Kentucky après que les procureurs ont rendu publique une nouvelle mise en accusation à son encontre.
Selon les accusationsLe stratagème présumé aurait débuté en janvier 2024, alors qu'Iossifov purgeait déjà une peine de 111 mois de prison fédérale. Selon l'accusation, il aurait agi de concert avec d'autres personnes pour retirer des cryptomonnaies qui avaient été gelées suite à une décision de justice ordonnant leur confiscation après sa précédente condamnation. Les enquêteurs affirment que… atouts numériques ont été transférés via plusieurs plateformes d'échange et de mixage de cryptomonnaies afin de dissimuler les mouvements de fonds et d'empêcher le gouvernement américain de prendre possession des actifs.
Le ministère de la Justice n'a pas révélé comment le compte Kraken a été consulté ni si les autorités ont récupéré la cryptomonnaie.
Le ministère de la Justice promet de faire respecter les ordonnances de confiscation.
Les autorités fédérales ont décrit ces transferts présumés comme une tentative directe de contourner une décision de justice légale.
Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a déclaré que les personnes qui ne respectent pas les ordonnances de confiscation prononcées par le tribunal doivent s'attendre à des poursuites pénales supplémentaires.
« Ceux qui bafouent les ordres légalement rendus devront en répondre. »
Les services secrets américains, qui ont enquêté à la fois sur l'affaire initiale et sur les dernières allégations, ont également condamné les agissements présumés.
L'agent spécial Robert Holman a déclaré :
« La tentative délibérée d’Iossifov de soustraire et de blanchir des fonds légalement saisis constitue un défi direct à notre système judiciaire et un mépris flagrant des droits de ses victimes. »
Antécédent de condamnation pour implication dans un réseau international de fraude
Iossifov n'est pas un inconnu aux procureurs américains. Il a été reconnu coupable en 2021 pour son rôle dans le réseau de fraude aux enchères en ligne d'Alexandria, un système international qui a ciblé plus de 900 victimes à travers les États-Unis au moyen d'annonces frauduleuses de véhicules et d'autres biens coûteux sur des places de marché en ligne, notamment eBay et Craigslist.
Les autorités ont déclaré qu'Iossifov gérait RG Coins, une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée à Sofia, en Bulgarie, qui aidait à convertir les profits de la fraude en cryptomonnaies et en espèces avant de les distribuer aux membres du réseau criminel.
Les éléments de preuve présentés lors du procès ont démontré que près de 5 millions de dollars ont été blanchis par le biais de cette plateforme d'échange sur une période de moins de trois ans.
Suite à sa condamnation, le tribunal lui a ordonné de verser plus de 2.6 millions de dollars de dommages et intérêts et de restituer les cryptomonnaies liées à l'opération. Ces mêmes actifs confisqués sont désormais au cœur de la nouvelle affaire pénale.
Le blanchiment de cryptomonnaies demeure une priorité majeure en matière de répression.
Cette dernière mise en accusation témoigne de l'attention croissante que les autorités américaines continuent de porter aux crimes financiers liés aux cryptomonnaies.
Les forces de l'ordre s'intéressent de plus en plus aux affaires impliquant des services de mixage de cryptomonnaies. transferts inter-chaîneset d'autres techniques utilisées pour dissimuler les mouvements de fonds illicites.
Selon le ministère de la Justice, sa section chargée de la cybercriminalité et de la propriété intellectuelle a obtenu des condamnations contre plus de 180 cybercriminels depuis 2020 et des ordonnances judiciaires permettant de restituer plus de 350 millions de dollars aux victimes.
Bien que les procureurs affirment qu'Iossifov a tenté d'échapper à la confiscation grâce à des transferts basés sur la technologie blockchain, l'acte d'accusation reste une allégation et il est présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité devant un tribunal.
Conclusion
Les nouvelles accusations portées contre Rossen Iossifov montrent que les autorités fédérales étendent leurs efforts de répression au-delà des condamnations initiales, notamment en tentant d'entraver les saisies de cryptomonnaies ordonnées par la justice. Si l'accusation parvient à prouver ses allégations, le transfert présumé de cryptomonnaies confisquées depuis une cellule de prison pourrait lui valoir des décennies de prison supplémentaires.
Cette affaire rappelle également que les transactions blockchain restent soumises à des enquêtes judiciaires, notamment lorsqu'elles concernent des actifs déjà sous le coup d'ordonnances de confiscation fédérales. À mesure que les cryptomonnaies s'intègrent davantage à la finance mondiale, les autorités de régulation et les forces de l'ordre intensifient leurs efforts pour suivre, récupérer et protéger les actifs numériques liés à des activités criminelles.
Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en matière de transactions ou d’investissement. Les informations qu’il contient ne sauraient être interprétées comme des conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Investir dans les cryptomonnaies comporte un risque important de perte financière. Il est impératif de toujours effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.
