(2024)
SEC contre eToro USA
Année
2024
Criminel ou civil
Civil
Année résolue
2025
Compétence (tribunal/État)
Le règlement a été administré sous la juridiction de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à Washington, DC
Classé par
La plainte a été déposée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Pénalité/Amende (USD)
eToro a accepté de payer une amende civile de 1.5 million de dollars pour résoudre les accusations de la SEC.
Aperçu du procès
eToro USA LLC a conclu un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis suite à des allégations selon lesquelles la société exploitait un courtier et une agence de compensation non enregistrés via sa plateforme de trading de crypto-monnaie, permettant aux utilisateurs américains de négocier des actifs cryptographiques que la SEC considère comme des titres sans enregistrement approprié.
Catégories
Cette affaire concerne l’exploitation illégale d’un courtier et d’une agence de compensation non enregistrés dans le secteur du trading de cryptomonnaies.
Personnalités notables impliquées
Parmi les personnes notables citées dans le communiqué de presse de la SEC figurent Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l'application de la loi de la SEC, et les enquêteurs Jon Daniels, Alison Levine et Tiantong Wen.
Estimation des pertes des investisseurs
Aucune estimation spécifique des pertes des investisseurs n'a été fournie, mais eToro a déclaré que moins de 3 % des avoirs en cryptomonnaies des clients américains seraient sujets à liquidation, et que tous les produits de ces liquidations seraient restitués aux clients.
Résultat final
eToro n'a pas admis ni nié les conclusions, mais a accepté une ordonnance de cessation et d'abstention, une pénalité de 1.5 million de dollars et un calendrier pour cesser la négociation de tous les actifs cryptographiques à l'exception de Bitcoin, Bitcoin Cash et Ethereum pour les utilisateurs américains ; les actifs non conformes restants seront liquidés d'ici le 18 mars 2025.
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