Rashawn Russell, ancien banquier d'investissement, a été condamné à 41 mois de prison pour ses délits liés aux cryptomonnaies. La peine a été prononcée le 31 mai par un tribunal de district de l'est de l'État de New York après que l'ancien dirigeant de la Deutsche Bank a plaidé coupable de fraude électronique dans le cadre d'une escroquerie en cryptomonnaies et d'une autre escroquerie aux dispositifs d'accès en septembre dernier.
Rashawn Russell : accusations et condamnation
Par l' Compte Russell, du ministère de la Justice (DoJ), a dirigé le fonds cryptographique frauduleux R3 pendant près de deux ans. Entre novembre 2020 et août 2022, il a trompé les investisseurs en leur faisant croire que leur argent était en sécurité, leur garantissant des gains importants. Or, en réalité, il a principalement utilisé cet argent pour financer son train de vie fastueux. À d'autres occasions, il a également utilisé une partie des fonds pour rembourser d'autres investisseurs, selon le DoJ, à la manière typique de « déshabiller Pierre pour habiller Paul ».
De plus, Russell mentait parfois aux investisseurs qui lui demandaient de l'argent en leur disant qu'il lui avait déjà envoyé cet argent.
Il est intéressant de noter que Russell était dûment enregistré comme courtier auprès de l'Autorité de régulation du secteur financier. Cependant, bien qu'il ait écopé d'une peine totale de 41 mois de prison, sa peine aurait pu aller jusqu'à 30 ans pour l'ensemble de ses délits.
Par ailleurs, il a obtenu pas moins de 97 cartes bancaires comportant au moins 43 identités entre septembre 2021 et juin 2023. Son plan était d'utiliser les cartes pour effectuer des transactions frauduleuses.
Outre la peine de prison, Russell devra également payer 1.5 million de dollars pour indemniser les victimes de son système de crypto-monnaie.
Ce n'est pas une bonne période pour les mauvais acteurs
Il semble que les autorités s'en donnent à cœur joie pour attraper et sanctionner les fraudeurs. La condamnation de Russell s'inscrit dans la lignée de nombreuses condamnations similaires prononcées récemment, où des fraudeurs ont dû faire face à une justice rapide et décisive.
Le 12 avril, l'ingénieur en sécurité informatique Shakeeb Ahmed a été condamné à trois ans de prison et à trois ans supplémentaires de liberté surveillée par le tribunal du district sud de l'État de New York. Il a été reconnu coupable de son rôle dans des attaques de prêts éclair sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies en 2022.
Plus tôt ce mois-ci, le ministère de la Justice a également inculpé deux frères diplômés du MIT, Anton Peraire-Bueno (24 ans) et James Peraire-Bueno (28 ans), de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent pour avoir manipulé la blockchain Ethereum.
Le 18 mai, Thomas John Sfraga, personnalité de la cryptomonnaie, a plaidé coupable d'une escroquerie à la Ponzi de 1.3 million de dollars. Le même jour, deux personnes ont été arrêtées sur sept chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de blanchiment d'argent international impliquant des fonds provenant d'une escroquerie cryptographique de type massacre de porcs d'une valeur de plus de 73 millions de dollars.
