(2024)
Dipartimento di Giustizia contro MyTrade MM
Anno
2024
Penale o civile
Azione Penale
Anno Risolto
In attesa (dichiarazione di colpevolezza annunciata nel 2024)
Giurisdizione (tribunale/stato)
Federale (Tribunale distrettuale degli Stati Uniti – tribunale specifico non menzionato)
Archiviato da
Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ)
Penalità/Multa (USD)
Non ancora divulgato (in attesa della sentenza)
Panoramica della causa
Liu Zhou, fondatore di MyTrade MM, gestiva un servizio di manipolazione del mercato che offriva pratiche di trading illecite, come schemi di pump-and-dump e wash trading, a progetti di criptovalute. I clienti utilizzavano una dashboard online per automatizzare volumi di trading falsi per i loro token. Zhou ha ammesso di aver orchestrato frodi di mercato e ha accettato di dichiararsi colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla manipolazione del mercato e frode telematica.
Categoria
Manipolazione del mercato / Frode / Wash Trading
Personaggi illustri coinvolti
Liu Zhou (fondatore di MyTrade MM)
Stima delle perdite per gli investitori
Non specificato; tuttavia, schema mirato a frodare i partecipanti al mercato generale tramite attività di pump-and-dump
Risultati finali
Patteggiamento stipulato; in attesa di sentenza
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