Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) wil de cryptobeurs Binance graag helpen om aan de regelgeving te voldoen. In dat kader heeft het de Forensic Risk Alliance (FRA) aangesteld als toezichthouder voor de komende drie jaar. Volgens een recent Bloomberg- rapport was de aanstelling van een externe toezichthouder een belangrijk onderdeel van de schikking die Binance in november 2023 trof. Destijds bekende de beurs zich schuldig aan witwassen en andere federale aanklachten, en kreeg ze een forse boete van 4.3 miljard dollar opgelegd.
Deze benoeming betekent dat FRA nu uitgebreide toegang heeft tot de interne bedrijfsvoering en personeelsgegevens van Binance, nadat het voorheen verantwoordelijk was voor het regelmatig verstrekken van updates aan het ministerie van Justitie.
Er is geen Call To Action met ID #3.Ministerie van Justitie van het VS benoemt FRA om toezicht te houden op naleving van Binance
Ondertussen zou er enige controverse kunnen ontstaan rond de beslissing om FRA aan te stellen. Aanvankelijk stond advocatenkantoor Sullivan & Cromwell hoog op de lijst van potentiële contractanten van het Ministerie van Justitie voor deze taak. De betrokkenheid van het kantoor bij de failliete concurrent FTX, te midden van beschuldigingen van frauduleus gedrag, leidde er echter toe dat het Ministerie van Justitie FRA boven FRA verkoos.
Volgens de schuldeisers van FTX was Sullivan & Cromwell goed op de hoogte van de frauduleuze activiteiten bij FTX en heeft hij mogelijk zelfs actief deelgenomen aan de fraude. Een gerechtelijk document dat destijds werd ingediend, onderdeel van de class action-rechtszaak tegen de beurs, luidt onder meer:
“S&C was op de hoogte van de omissies, het onware en frauduleuze gedrag en de verduistering van gelden van de groepsleden door FTX US en FTX Trading Ltd..”
Er is geen Call To Action met ID #3.
Interessant genoeg zijn er aanwijzingen dat Sullivan & Cromwell mogelijk opnieuw een toezichtsrol van vijf jaar bij Binance zal krijgen. Deze rol zal echter vallen onder het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Deze ontwikkeling volgt op de recente gevangenneming van de voormalige CEO van Binance, Changpeng Zhao. Zoals UEEx eerder meldde , kwam Zhao in de problemen vanwege tekortkomingen in het anti-witwasprogramma van Binance. Hoewel de aanklagers er alles aan deden om een langere gevangenisstraf te bewerkstelligen, kreeg hij een straf van vier maanden omdat de rechter oordeelde dat er onvoldoende direct bewijs was om Zhao in verband te brengen met specifieke illegale activiteiten bij de beurs.
