Cryptovaluta platform BitMEX kreeg een boete van 100 miljoen dollar en een voorwaardelijke straf van twee jaar opgelegd wegens het overtreden van de Amerikaanse anti-het witwassen van geld (AML)-wetgeving. Het handelsplatform werd veroordeeld nadat het schuldig had gepleit aan het opzettelijk niet implementeren van een correct AML- en Know-Your-Customer (KYC)-programma, zoals vereist voor bedrijven die Amerikaanse klanten bedienen.
Volgens de gepubliceerd document De strafmaat werd op 10 juli vorig jaar door het handelsplatform bevestigd, dat schuldig pleitte. Vervolgens werd het op 15 januari 2025 veroordeeld. Ondertussen, in reactie op de nieuwe ontwikkeling, zei de advocaat van de Matthew Podolsky zei: “De zin van vandaag geeft een duidelijk signaal af dat bedrijven die willens en wetens deze regels overtreden en weigeren AML/KYC-programma's te implementeren, consequenties zullen ondervinden.”
Oprichters en leidinggevenden van BitMEX riskeren straffen voor omzeilen Amerikaanse regelgeving
De kosten vloeien voort uit de activiteiten van het bedrijf sinds de oprichting in 2014. Volgens federale aanklagersBitMEX negeerde willens en wetens de Amerikaanse regelgeving die bedoeld was om witwassen te voorkomen, ondanks dat het vanuit Amerikaanse kantoren opereerde en Amerikaanse klanten bediende. handelsplatformen Bestuurders, waaronder oprichters Arthur Hayes, Benjamin Delo en Samuel Reed, maar ook Gregory Dwyer, hebben verzuimd de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, waardoor illegale activiteiten op het platform gemakkelijker konden plaatsvinden.
BitMEX was zich ervan bewust dat haar diensten de Bank Secrecy Act schonden door de vereiste identiteitscontroles te omzeilen. In plaats van klanten te vragen standaard identificatiegegevens te verstrekken, vroeg het platform alleen om een e-mailadres om gebruik te kunnen maken van haar handelsdiensten. Dit gebrek aan een robuust KYC-proces stelde gebruikers in de VS in staat om te blijven handelen, ondanks het feit dat het bedrijf op de hoogte was van de wettelijke vereisten. Federale autoriteiten merkten op dat leidinggevenden van BitMEX actief pogingen ondermijnden om Amerikaanse klanten de toegang tot het platform te ontzeggen, waarbij winst belangrijker was dan naleving van de Amerikaanse wetgeving.
BitMEX misleidde banken en faciliteerde illegale transacties
Voorts BitMEX financiële instellingen misleid over haar activiteiten. In één geval beschreef het bedrijf de aard van een dochteronderneming verkeerd om de stroom van miljoenen dollars door het Amerikaanse financiële systeem te faciliteren en zo aan toezicht van toezichthouders te ontkomen.
Vier leidinggevenden, waaronder de drie oprichters en Dwyer, hebben eerder schuld bekend aan aanklachten in verband met deze overtredingen. Ze kregen elk een aparte straf voor hun betrokkenheid bij het omzeilen van de Amerikaanse financiële regelgeving in 2022. Naast de boete voor het bedrijf zal BitMEX nu opereren onder de voorwaarden van een proefperiode van twee jaar, waardoor het bedrijf voortdurend wordt gecontroleerd door de Amerikaanse autoriteiten.
De zaak onderstreept de toenemende controle op de cryptosector, met name wat betreft de naleving van de Amerikaanse financiële regelgeving. Het benadrukt ook de voortdurende inspanningen van federale instanties om bedrijven ter verantwoording te roepen voor schendingen die de integriteit van het financiële systeem in gevaar brengen.
DisclaimerDit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden beschouwd als handels- of beleggingsadvies. Niets in dit artikel mag worden opgevat als financieel, juridisch of fiscaal advies. Handelen of investeren in cryptovaluta brengt een aanzienlijk risico op financieel verlies met zich mee. Voer altijd een due diligence-onderzoek uit voordat u handels- of beleggingsbeslissingen neemt.
