In een grootschalige actie tegen cryptovalutafraude hebben de Ierse autoriteiten meer dan 3.42 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag genomen. Deze cryptovaluta waren afkomstig van een oplichtingspraktijk met varkensslachtingen, uitgevoerd door een Chinees syndicaat.
De operatie, die werd geleid door de Garda Síochána (Ierse politie), in samenwerking met Europol en andere instanties, was gericht op een geavanceerd witwasnetwerk dat zich uitstrekte over meerdere Europese landen.
Bij een inval in Dublin werden twee verdachten aangehouden, terwijl de autoriteiten ook € 20,000 aan contant geld, digitale apparaten en documenten in beslag namen. Het onderzoek bracht verdachte transacties aan het licht op honderden bankrekeningen in meer dan 15 Europese landen. Dit kan erop wijzen dat er een web van witwasactiviteiten bestaat.
De aard van oplichting bij het slachten van varkens
Bij de oplichting met het slachten van varkens bouwen criminelen in de loop van de tijd relaties op met hun slachtoffers, vaak via sociale media of datingapps.
Ze 'zwaren' hun slachtoffers dik door hun vertrouwen te winnen en hen vervolgens te overtuigen te investeren in frauduleuze cryptovaluta-constructies. Deze constructies beloven vaak hoge winsten, maar zijn uiteindelijk bedoeld om het geld van de slachtoffers te stelen.
"De oplichters besteden weken, soms zelfs maanden, aan het opbouwen van een vertrouwensband met hun slachtoffer", legde FBI-hoofdagent Keith Custer uit in een eerdere waarschuwing over deze oplichtingspraktijken . Zodra de slachtoffers aanzienlijke bedragen in het project investeren, verdwijnen de oplichters en laten ze hen met lege handen achter.
Een groeiende dreiging
De arrestatie in Ierland dient als waarschuwing voor zowel potentiële slachtoffers als daders. Het onderstreept ook de toewijding van de politie om deze criminelen op te sporen en voor de rechter te brengen. Het onderstreept tevens de noodzaak van publieke bewustwording en voorlichting over oplichting met betrekking tot varkensslachterij om te voorkomen dat mensen ten prooi vallen aan deze verwoestende praktijken.
Ook hier is samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties in verschillende landen van belang om deze geavanceerde praktijken te bestrijden.
Mayowa is een crypto-enthousiasteling/schrijver wiens conversatiekarakter duidelijk naar voren komt in zijn schrijfstijl. Hij gelooft sterk in de potentie van digitale activa en grijpt elke gelegenheid aan om dit te benadrukken. Hij is een lezer, een onderzoeker, een scherpzinnige spreker en ook een beginnend ondernemer. Maar buiten crypto om houdt Mayowa zich graag bezig met voetbal of het bespreken van de wereldpolitiek.
Disclaimer : Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden beschouwd als handels- of beleggingsadvies. Niets in dit artikel mag worden opgevat als financieel, juridisch of fiscaal advies. Handelen in of beleggen in cryptovaluta brengt een aanzienlijk risico op financieel verlies met zich mee. Voer altijd gedegen onderzoek uit voordat u handels- of beleggingsbeslissingen neemt.
Handel met bewijs van reserves
UEEx publiceert maandelijks audits en verificaties door derden voor elke beursgenoteerde markt.
Marktanalyses, handelsstrategieën, inzichten in futures en beveiligingswaarschuwingen worden wekelijks aangeleverd. Gelezen door meer dan 10,000 cryptohandelaren.
