SEC klaagt man uit Florida en bedrijf aan voor vermeende cryptominingfraude van 22 miljoen dollar

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Zan Shaikh, een inwoner van Florida, en zijn bedrijf Mining Automatic aangeklaagd voor een vermeende beleggingsconstructie in cryptovaluta-mining. Het bedrijf zou meer dan 22 miljoen dollar hebben opgehaald bij ruim 380 investeerders, terwijl slechts een klein deel van het geld daadwerkelijk aan miningactiviteiten werd besteed.

Volgens de SEC was de constructie actief tussen juni 2023 en mei 2025, waarbij beleggers gegarandeerde maandelijkse rendementen werden beloofd via cryptocurrency mijnbouwIn plaats daarvan beweren toezichthouders dat het geld van investeerders werd gebruikt voor marketingcampagnes, de persoonlijke uitgaven van Shaikh en andere zakelijke activiteiten.

Deze handhavingsactie is de meest recente in een reeks zaken gericht op frauduleuze crypto-investeringsconstructies, nu Amerikaanse toezichthouders zich blijven richten op de bescherming van investeerders in de digitale activa-industrie.

Key Takeaways

• De SEC heeft Mining Automatic en oprichter Zan Shaikh aangeklaagd voor vermeende cryptominingfraude ter waarde van 22 miljoen dollar.
• Naar verluidt werden aan meer dan 380 investeerders gegarandeerde maandelijkse rendementen beloofd op de winning van cryptovaluta.
• Volgens de toezichthouders werd slechts ongeveer 13% van het investeringsgeld gebruikt voor uitgaven die verband hielden met de mijnbouw.
• De resterende gelden zouden zijn besteed aan marketing, persoonlijke uitgaven en niet-gerelateerde bedrijven.
• Shaikh en Mining Automatic hebben gedeeltelijke schikkingen getroffen zonder de beschuldigingen van de SEC te erkennen of te ontkennen.

De SEC beweert dat beleggersgelden grotendeels zijn omgeleid.

Volgens de aanklacht die is ingediend bij de federale rechtbank in Massachusetts, presenteerde Mining Automatic zichzelf als een investeringsplatform voor cryptomining waarmee klanten passief inkomen konden genereren zonder zelf miningapparatuur te hoeven bedienen. Investeerders werd verteld dat hun geld zou worden gebruikt om rekenkracht aan te schaffen voor de validatie van hun cryptominingactiviteiten. blockchain-transacties en regelmatige cryptovaluta-beloningen genereren. De SEC beweert dat die beweringen onjuist waren.

De toezichthouder beweert slechts ongeveer 13% Van de circa 22 miljoen dollar die werd opgehaald, werd een deel besteed aan mijnbouwgerelateerde activiteiten, terwijl het grootste deel van het investeringsgeld elders werd geïnvesteerd.

Volgens de aanklacht werden aanzienlijke bedragen gebruikt om reclamecampagnes te financieren die gericht waren op het aantrekken van extra investeerders, terwijl andere fondsen naar verluidt werden gebruikt voor de persoonlijke uitgaven van Shaikh, de aankoop van onroerend goed, entertainmentkosten, autokosten en andere zakelijke ondernemingen.

De SEC beweert ook dat de mijnbouwactiviteiten aanzienlijk minder inkomsten hebben gegenereerd dan beleggers hadden verwacht, waardoor meer dan 20 miljoen dollar aan inleg van beleggers niet is uitbetaald.

De vermeende onjuiste voorstellingen van zaken reikten verder dan de mijnbouwactiviteiten.

Naast het gebruik van beleggersgelden beweren toezichthouders dat Shaikh heeft meerdere valse verklaringen afgelegd met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten. Volgens de SEC zou hij zijn ervaring met cryptomining verkeerd hebben voorgesteld, de operationele capaciteiten van het bedrijf hebben overdreven en misleidende verklaringen hebben gegeven toen betalingen aan investeerders te laat binnenkwamen.

In de klacht wordt ook beweerd dat Mining Automatic door is gegaan met het adverteren van gegarandeerde maandelijkse rendementen, hoewel de mijnbouwactiviteiten de geadverteerde uitbetalingen niet konden genereren.

Toezichthouders merkten op dat sommige betalingen aan investeerders afkomstig leken te zijn van nieuw opgehaald kapitaal in plaats van inkomsten uit de mijnbouw, waardoor de onderneming volgens de SEC "enkele kenmerken van een Ponzi-fraude" vertoonde.

Schikking bereikt in een deel van de zaak

De SEC heeft Shaikh en Mining Automatic aangeklaagd voor het schenden van de registratie- en antifraudebepalingen van de Securities Act van 1933, alsmede Sectie 10(b) van de Securities Exchange Act van 1934 en Regel 10b-5.

Zonder de beschuldigingen te erkennen of te ontkennen, hebben beide verdachten ingestemd met gedeeltelijke schikkingen die nog door de rechtbank moeten worden goedgekeurd.

Indien goedgekeurd, zouden de vonnissen toekomstige overtredingen van de federale effectenwetgeving permanent verbieden. Shaikh zou ook geen functie meer mogen bekleden als bestuurder of commissaris van een beursgenoteerd bedrijf en zou mogelijk te maken krijgen met aanvullende gedragsbeperkingen.

De rechtbank zal de hoogte van de teruggave van winsten, de wettelijke rente en de civiele boetes in een later stadium vaststellen, na nadere toelichting van de SEC.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Cyber ​​and Emerging Technologies Unit van de SEC in samenwerking met het regionale kantoor van de SEC in Boston.

Handhaving van cryptovaluta blijft actief

De zaak Mining Automatic volgt op een aantal recente handhavingsacties met betrekking tot beleggingsconstructies in cryptovaluta.

Eerder deze maand heeft de Commodity Futures Trading Commission een rechtszaak aangespannen tegen Trevor Vernon en Argent Capital Management vanwege vermeende fraude met een grondstoffenpool ter waarde van 14 miljoen dollar.

Los daarvan heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie onlangs besloten de strafzaak tegen de oprichter van BitClub Network te seponeren, ondanks eerdere beschuldigingen dat de miningoperatie ongeveer 722 miljoen dollar aan investeerders had opgeleverd.

Internationaal hebben de autoriteiten hun handhavingsinspanningen eveneens geïntensiveerd. Een Taiwanese rechtbank heeft onlangs de vermeende exploitant van de BitShine-beurs veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf op basis van aanklachten zoals fraude, witwassen en het exploiteren van illegale digitale activa-diensten.

Conclusie

De actie van de SEC tegen Mining Automatic benadrukt de aanhoudende aandacht van het agentschap voor investeringsprogramma's in cryptovaluta die gegarandeerde of voorspelbare rendementen beloven. De toezichthouders beweren dat beleggers weliswaar dachten dat ze legitieme mijnbouwactiviteiten financierden, maar dat het grootste deel van hun geld werd besteed aan marketing, persoonlijke uitgaven en andere activiteiten die niets met mijnbouw te maken hadden.

Nu de handhaving in de Verenigde Staten en daarbuiten doorzet, dient deze zaak opnieuw als een waarschuwing voor beleggers om crypto-investeringsmogelijkheden zorgvuldig te evalueren, met name die welke vaste maandelijkse rendementen of winsten met een laag risico beloven. Regelgevende instanties blijven benadrukken dat transparantie, correcte registratie en verifieerbare bedrijfsactiviteiten cruciale indicatoren blijven voor legitieme beleggingsaanbiedingen in digitale activa.