Tether, de uitgever van de USDT-stablecoin, zei dat het met de Amerikaanse autoriteiten heeft samengewerkt om ongeveer 1.6 miljoen dollar aan digitale activa te bevriezen en opnieuw uit te geven, die gekoppeld zijn aan wallets die geassocieerd worden met BuyCash, een financieel netwerk in Gaza dat in verband wordt gebracht met de financiering van terrorisme.
De beslaglegging maakt deel uit van een bredere civiele verbeurdverklaringszaak die is aangekondigd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Deze zaak betreft ongeveer $ 2 miljoen aan cryptovaluta die verband houden met aangewezen terroristische organisaties. De wallets werden op de secundaire markt geïdentificeerd tijdens een onderzoek in samenwerking met wetshandhavingsinstanties. Na de melding heeft Tether de betreffende USDT bevroren en het equivalente bedrag opnieuw uitgegeven om de rechtmatige inning te bevorderen.
Onderdeel van bredere aanpak van illegaal cryptogebruik
De zaak rond BuyCash is de laatste in een reeks handhavingsacties tegen Tether. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf deelgenomen aan meerdere internationale onderzoeken, waaronder een inbeslagname in Brazilië eerder deze maand, waarbij de autoriteiten ongeveer $ 6.2 miljoen aan cryptovaluta blokkeerden in verband met een grensoverschrijdende witwasoperatie. Deze zaak betrof een crimineel netwerk dat gebruikmaakte van het cryptoplatform Klever Wallet.
Tether steunde ook het Amerikaanse ministerie van Justitie in een handhavingsactie in juni, die resulteerde in de inbeslagname van $ 225 miljoen aan USDT. In een apart incident in maart hielp het bedrijf de Amerikaanse geheime dienst $ 23 miljoen te bevriezen die verband hield met de door Rusland gesanctioneerde cryptobeurs Garantex en $ 9 miljoen in verband met de Bybit-hack.
Wereldwijde samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
Tether zegt tot nu toe meer dan 275 wetshandhavingsinstanties in 59 rechtsgebieden te hebben bijgestaan en meer dan $ 2.9 miljard aan USDT te hebben bevroren die verband hield met illegale activiteiten. Het bedrijf heeft meer dan 5,000 wallets geblokkeerd, waarvan meer dan 2,800 in samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten.
Tether benadrukt dat het zich bij het nemen van dergelijke maatregelen houdt aan de Specially Designated Nationals-lijst van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control en andere nationale regelgevingskaders. Over ons CEO Paolo Ardoino zei dat de mogelijkheid om digitale activa te traceren en te bevriezen de waarde van blockchaintransparantie aantoont in de strijd tegen financiële criminaliteit. Tether herhaalde zijn toewijding aan voortdurende steun voor wereldwijde wetshandhaving en naleving van regelgeving in toekomstige gevallen.
DisclaimerDit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden beschouwd als handels- of beleggingsadvies. Niets in dit artikel mag worden opgevat als financieel, juridisch of fiscaal advies. Handelen of investeren in cryptovaluta brengt een aanzienlijk risico op financieel verlies met zich mee. Voer altijd een due diligence-onderzoek uit voordat u handels- of beleggingsbeslissingen neemt.
