Rashawn Russell, ex-banqueiro de investimentos, foi condenado a 41 meses de prisão por seus crimes envolvendo criptomoedas. A sentença de 31 de maio foi proferida por um Tribunal Distrital do Leste de Nova York, após o ex-executivo do Deutsche Bank se declarar culpado de fraude eletrônica em um esquema de criptomoedas e outro esquema de fraude de dispositivos de acesso em setembro passado.
Rashawn Russell: Acusações e Condenação
Pelo conta Do Departamento de Justiça (DoJ), Russell administrou o fraudulento R3 Crypto Fund por quase dois anos. Entre novembro de 2020 e agosto de 2022, ele enganou investidores, fazendo-os acreditar que seu dinheiro estava seguro, garantindo-lhes grandes pagamentos. No entanto, na realidade, ele usou o dinheiro principalmente para financiar seu estilo de vida luxuoso. Outras vezes, ele também usou parte dos fundos para reembolsar outros investidores, no típico estilo de "roubar a Pedro para pagar a Paulo", afirma o DoJ.
Além disso, Russell às vezes mentia na cara dos investidores que pediam dinheiro deles, dizendo que ele havia transferido o mesmo.
Curiosamente, Russell estava devidamente registrado como corretor na Autoridade Reguladora do Setor Financeiro. No entanto, embora tenha cumprido um total de 41 meses de prisão, sua sentença poderia ter sido de até 30 anos por todos os seus crimes.
Separadamente, ele obteve nada menos que 97 cartões bancários com pelo menos 43 identidades entre setembro de 2021 e junho de 2023. Seu plano era usar os cartões para realizar transações fraudulentas.
Além da pena de prisão, Russell também pagará US$ 1.5 milhão para indenizar as vítimas de seu esquema de criptomoedas.
Não é um bom momento para maus atores
Parece que as autoridades estão se divertindo muito para capturar e lidar adequadamente com os criminosos. A condenação de Russell é uma entre muitas semelhantes nos últimos tempos, em que fraudadores tiveram que enfrentar uma justiça rápida e decisiva.
Em 12 de abril, o engenheiro de segurança de computadores Shakeeb Ahmed foi condenado a três anos de prisão e mais três anos de liberdade condicional pelo Tribunal Distrital do Sul de Nova York. Ele foi condenado por sua participação em ataques de empréstimo rápido a corretoras de criptomoedas em 2022.
No início deste mês, o DOJ também acusou dois irmãos formados no MIT, Anton Peraire-Bueno (24) e James Peraire-Bueno (28), de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro por manipular o blockchain Ethereum.
Em 18 de maio, a personalidade cripto Thomas John Sfraga se declarou culpado de um esquema Ponzi de US$ 1.3 milhão. No mesmo dia, duas pessoas foram presas por sete acusações de lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro internacional envolvendo fundos de um golpe de criptomoedas no valor de mais de US$ 73 milhões.
