Гражданин Болгарии, уже отбывающий федеральный тюремный срок за отмывание миллионов долларов в криптовалюте, получил новые обвинения после того, как прокуратура США обвинила его в организации еще одной схемы отмывания криптовалюты из тюрьмы. По данным Министерства юстиции США, Россен Иоссифов предположительно вступил в сговор с целью перевода криптовалюты на сумму около 290 000 долларов со счета Kraken, который уже был конфискован федеральным судом.
Последнее обвинительное заключение подчеркивает неизменное внимание Министерства юстиции к исполнению судебных решений о конфискации криптовалюты и преследованию лиц, пытающихся переместить цифровые активы после их изъятия.
Основные выводы
Американские прокуроры предъявили Россену Иоссифову обвинение в предполагаемом перемещении около 290 000 долларов США в криптовалюте, конфискованной судом, во время отбывания тюремного срока.
Сообщается, что средства были сняты со счета на Kraken и переведены через криптовалютные биржи и сервисы смешивания криптовалют.
Ранее Иоссифов был осужден за отмывание почти 5 миллионов долларов, связанных с международной мошеннической схемой на онлайн-аукционах.
В число новых обвинений входят сговор с целью отмывания денег, перемещение имущества с целью предотвращения его конфискации, а также пособничество и подстрекательство.
В случае признания виновным Иоссифову грозит до 25 дополнительных лет тюремного заключения.
Новое обвинительное заключение касается конфискованной криптовалюты.
Министерство юстиции объявило, что 53-летний Иоссифов на этой неделе предстал перед окружным судом США Восточного округа Кентукки после того, как прокуратура обнародовала новое обвинительное заключение против него.
Согласно обвинениямПредполагаемая схема началась в январе 2024 года, когда Иоссифов уже отбывал 111-месячный срок в федеральной тюрьме. Прокуратура утверждает, что он действовал совместно с другими лицами, чтобы изъять криптовалюту, которая была заморожена в рамках судебного решения о конфискации после его предыдущего осуждения. Следователи утверждают, что цифровые активы средства переводились через несколько криптовалютных бирж и сервисов смешивания криптовалют в попытке скрыть движение средств и предотвратить изъятие активов правительством США.
Министерство юстиции не раскрыло, как был получен доступ к счету Kraken и удалось ли властям вернуть криптовалюту.
Министерство юстиции обещает обеспечить исполнение решений о конфискации имущества.
Федеральные чиновники назвали предполагаемые переводы прямой попыткой подорвать законное постановление суда.
Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува заявил, что лица, игнорирующие решения суда о конфискации имущества, должны ожидать дополнительных уголовных обвинений.
«Те, кто игнорирует законно изданные приказы, будут привлечены к ответственности».
Секретная служба США, которая расследовала как первоначальное дело, так и последние обвинения, также осудила предполагаемые действия.
Специальный агент Роберт Холман заявил:
«Преднамеренная попытка Иоссифова изъять и отмыть законно конфискованные средства является прямым вызовом нашей системе правосудия и вопиющим пренебрежением правами его жертв».
Предыдущая судимость связана с международной сетью мошенничества.
Иоссифов не новичок. Он был осужден американскими прокурорами в 2021 году за участие в Александрийской сети мошенничества на онлайн-аукционах — международной схеме, жертвами которой стали более 900 человек по всей территории Соединенных Штатов, размещавших мошеннические объявления о продаже автомобилей и других дорогостоящих товаров на онлайн-площадках, включая eBay и Craigslist.
Власти заявили, что Иоссифов управлял криптовалютной биржей RG Coins, расположенной в Софии, Болгария, которая помогала конвертировать доходы от мошенничества в криптовалюту и наличные деньги, а затем распределяла их среди членов преступной сети.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что за период менее чем три года через эту биржу было отмыто почти 5 миллионов долларов.
После вынесения обвинительного приговора суд обязал его выплатить более 2.6 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба и сдать криптовалюту, связанную с этой операцией. Эти же конфискованные активы теперь находятся в центре нового уголовного дела.
Борьба с отмыванием криптовалюты остается одним из ключевых приоритетов правоохранительных органов.
Последнее обвинительное заключение отражает растущее внимание, которое власти США продолжают уделять финансовым преступлениям, связанным с криптовалютами.
Правоохранительные органы все чаще расследуют дела, связанные с криптомикшерами. кросс-цепные переводыа также другие методы, используемые для сокрытия перемещения незаконных средств.
По данным Министерства юстиции, с 2020 года отдел по борьбе с компьютерными преступлениями и нарушениями прав интеллектуальной собственности добился обвинительных приговоров в отношении более чем 180 киберпреступников и получил судебные постановления о возврате более 350 миллионов долларов пострадавшим.
Хотя прокуратура утверждает, что Иоссифов пытался избежать конфискации имущества с помощью переводов на основе блокчейна, обвинительное заключение остается лишь предположением, и он считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
Заключение
Новые обвинения против Россена Иоссифова показывают, что федеральные власти расширяют меры по обеспечению соблюдения закона за пределы первоначальных обвинительных приговоров, включая попытки воспрепятствовать конфискации криптовалюты по решению суда. Если прокуроры докажут свою правоту, предполагаемое перемещение конфискованной криптовалюты из тюремной камеры может привести к дополнительным десятилетиям тюремного заключения.
Этот случай также служит еще одним напоминанием о том, что транзакции в блокчейне по-прежнему подлежат криминалистическому расследованию, особенно когда речь идет об активах, уже конфискованных в соответствии с федеральными постановлениями. По мере того как криптовалюта все больше интегрируется в глобальные финансы, регулирующие органы и правоохранительные органы продолжают наращивать усилия по отслеживанию, возврату и защите цифровых активов, связанных с преступной деятельностью.
Условия использования: Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как совет по торговле или инвестированию. Ничто в настоящем документе не должно толковаться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля или инвестирование в криптовалюты сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проявляйте должную осмотрительность перед принятием любых торговых или инвестиционных решений.
