Федеральные власти завершили отдельные расследования в отношении Polymarket, рынка прогнозов на основе блокчейна, который ранее подвергался проверке из-за своей деятельности. По сообщению Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) недавно уведомили Polymarket о завершении своих расследований.
Это событие знаменует собой завершение многомесячного расследования, посвященного тому, позволяла ли компания Polymarket резидентам США обходить торговые ограничения. Ранее в этом месяце компания, как сообщается, получила официальные уведомления от обоих ведомств, подтверждающие завершение расследования.
В центре внимания — пользователи из США и проблемы VPN
Расследование Министерства юстиции США, о котором сообщалось в конце 2024 года, было сосредоточено на мерах по соблюдению требований, принятых компанией Polymarket с целью блокировки американских клиентов. По данным Bloomberg, федеральные следователи и юристы CFTC изучали, могли ли пользователи в Соединенных Штатах делать ставки через виртуальные частные сети (VPN) или другими методами, предназначенными для обхода географических ограничений.
В связи с расследованием Министерства юстиции США Федеральное бюро расследований (ФБР) изъяло электронные устройства, принадлежащие генеральному директору Polymarket Шейну Коплану. Газета New York Post со ссылкой на анонимный источник сообщила, что в ходе расследования агенты изъяли телефон Коплана и другие электронные устройства.
Polymarket, управляющая рынками, где участники могут торговать, основываясь на результатах реальных событий, ранее сталкивалась с проблемами регулирования. Подход платформы вызвал опасения относительно того, могут ли некоторые из её предложений квалифицироваться как незаконные бинарные опционы в соответствии с законодательством США.
Урегулирование с CFTC и меры по обеспечению соблюдения
В 2022 году компания Polymarket достигла мирового соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по обвинению в предложении пользователям из США незарегистрированных контрактов на бинарные опционы. В рамках соглашения компания выплатила штраф в размере 1.4 миллиона долларов, закрыла рынки, не соответствующие требованиям, и обязалась усилить контроль, чтобы не допустить участия резидентов США.
Заключение расследований Министерства юстиции США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) свидетельствует о том, что федеральные власти в конечном итоге были удовлетворены мерами, принятыми Polymarket для соблюдения требований, или не нашли достаточных доказательств для предъявления дополнительных обвинений. Ни одно из ведомств публично не обнародовало конкретные выводы, приведшие к завершению расследований.
Компания Polymarket не опубликовала официального заявления по этому вопросу. Министерство юстиции США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и ФБР также отказались от комментариев, когда журналисты связались с ними. Это дело подчеркивает постоянное внимание со стороны регулирующих органов к торговым платформам на основе блокчейна, особенно к тем, которые занимаются прогнозированием или ставками. Хотя Polymarket пока избежала дальнейших санкций, отрасль в целом остаётся под пристальным вниманием властей, которые следят за соблюдением финансового и игорного законодательства США.
Предупреждение : Данная статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как торговая или инвестиционная рекомендация. Ничто из изложенного здесь не должно рассматриваться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля криптовалютами или инвестирование в них сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проводите тщательную проверку перед принятием каких-либо торговых или инвестиционных решений.
Торговля с подтверждением резервов
UEEx ежемесячно публикует результаты аудита и независимой проверки по каждому котируемому на бирже рынку.
