Власти США арестовали двух человек в связи с кражей криптовалюты, в результате которой было похищено более 73 миллионов долларов. Предположительно, эта пара, выходцы из Китая, организовала мошенническую схему и переправила украденные средства через финансовые учреждения в США, прежде чем конвертировать их в Tether USDT.
Согласно недавнему объявление По данным Министерства юстиции (DoJ), Дарен Ли (41 год) и Ичэн Чжан, который моложе его на 3 года, в настоящее время находятся под стражей в полиции и им предъявлены обвинения.
Тем временем в четверг в суд Калифорнии уже было передано обвинительное заключение, в котором подробно описываются роли, которые этот дуэт играл в схеме.
Согласно заявлению, Ли и Чжан руководили международной преступной группировкой, которая отмывала миллионы, используя криптовалютные мошенничества, связанные с «разделкой свиней». Для ясности, разделка свиней — это разновидность криптовалютного мошенничества, при котором мошенники не торопятся войти в доверие к потенциальным жертвам. После этого они убеждают их вложить огромные суммы, а затем скрывают их.
В идентификаторе №3 нет призыва к действию.
Арестованы организаторы кражи криптовалюты на сумму 73 миллиона долларов
Прокуроры утверждают, что обвиняемые вступили в сговор с другими участниками преступной группировки, чтобы открыть счета в американских банках на имя компаний-пустышек. Это произошло ещё до того, как мошенники смогли убедить кого-либо инвестировать. Затем мошенники ждали подходящего момента, чтобы попросить своих жертв перевести миллионы долларов на эти счета в американских банках, откуда они отмывали полученные незаконным путём средства.
Министерство юстиции также утверждает, что мошенники перевели похищенные средства на различные внутренние и международные банковские счета. В заявлении Министерства юстиции, в частности, говорится:
«В мошеннической схеме было задействовано более 73 миллионов долларов, отмытых через финансовые учреждения США на банковские счета на Багамских островах и конвертированных в виртуальный актив USDT, или Tether».
Ли и Чжан обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и шести эпизодах международного отмывания денег. Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому из этих обвинений. Это означает, что каждому из них грозит около 140 лет тюремного заключения.
В идентификаторе №3 нет призыва к действию.
Растущая угроза мошенничества при разделке свинины
Мошенничество с разделкой свинины становится всё более популярным, поскольку интернет-преступники в последнее время используют его в своих корыстных целях. В ноябре 2023 года аналогичная схема использовалась более чем 70 гражданами США. Министерство юстиции США тогда изъяло у этой схемы 9 миллионов долларов. Однако тревожная частота подобных случаев вызывает обеспокоенность законодателей и регулирующих органов.
Стоит также отметить, что регуляторы и мировые органы власти неустанно работают над защитой инвесторов и оздоровлением криптопространства. В то время как регуляторы предлагают новые правила, отвечающие реалиям современного рынка цифровых активов, власти также производят аресты, несмотря на то, что судебная система продолжает выносить приговоры тем, кто оказался не по ту сторону закона. Будем надеяться, что эти согласованные усилия послужат предупреждением другим злоумышленникам о том, что незаконные действия в криптопространстве недопустимы.
Майова — криптоэнтузиаст и писатель, чей разговорный характер ярко проявляется в его стиле письма. Он твёрдо верит в потенциал цифровых активов и использует любую возможность, чтобы напомнить об этом. Он — читатель, исследователь, проницательный оратор и начинающий предприниматель. Однако вне криптоиндустрии Майова любит отвлекаться на футбол и обсуждать мировую политику.
Условия использования: Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как совет по торговле или инвестированию. Ничто в настоящем документе не должно толковаться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля или инвестирование в криптовалюты сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проявляйте должную осмотрительность перед принятием любых торговых или инвестиционных решений.
