Согласно новому отчету генерального директора Bybit Бена Чжоу, хакеры , укравшие криптовалюту на сумму около 1.4 миллиарда долларов, включая 500 000 ETH, все чаще используют миксеры для сокрытия следов транзакций . Следователи сообщают, что 88.87% украденных средств остаются отслеживаемыми, 7.59% исчезли в результате неотслеживаемых транзакций, а 3.54% были заморожены.
3.20.25 Краткое изложение информации о взломанных фондах: Хакер начал использовать миксеры: 1. Wasbi 2. CryptoMixer 3. Railgun 4. TornadoCash Общая сумма взломанных средств составляет 1.4 млрд долларов США, около 500 тыс. ETH. 88.87% остаются отслеживаемыми, 7.59% исчезли, 3.54% были заморожены. Разбивка: – 86.29% (440,091 XNUMX ETH,…
Украденные средства перетекают в биткоины и миксеры
Значительная часть — 86.29% украденного Ethereum — была конвертирована в 12 836 биткоинов на более чем 9,000 кошельках, в среднем по 1.41 BTC на кошелек. Расследования показывают, что хакеры начали менять свои методы отмывания денег , отдавая предпочтение сервисам смешивания биткоинов , таким как Wasabi, CryptoMixer, Railgun и Tornado Cash.
Как минимум 193 BTC уже прошли через миксер Wasabi, прежде чем были распределены между различными P2P-поставщиками. Эксперты считают, что эта тенденция будет усиливаться, поскольку преступники стремятся ещё больше скрыть похищенные активы.
Растущие проблемы в отслеживании отмытых средств
Следователи отмечают растущую сложность отслеживания средств через миксеры, называя это своей главной проблемой. Хотя часть похищенных активов всё же можно отследить, средства, проходящие через некоторые сервисы миксеров, становится практически невозможно вернуть.
За последний месяц власти получили 5,012 сообщений о вознаграждениях за незаконные транзакции , из которых только 63 были признаны действительными. Чиновники подчеркивают необходимость увеличения числа специалистов по анализу блокчейна для противодействия растущему использованию миксеров в схемах отмывания денег.
Власти призывают экспертов по кибербезопасности и охотников за головами помочь в расшифровке этих транзакций, поскольку хакеры совершенствуют свои методы. В связи с быстрым развитием методов отмывания цифровых активов финансовые органы подчеркивают важность усиления регулирующего надзора и развития криминалистической экспертизы для сдерживания этой растущей тенденции.
Предупреждение : Данная статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как торговая или инвестиционная рекомендация. Ничто из изложенного здесь не должно рассматриваться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля криптовалютами или инвестирование в них сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проводите тщательную проверку перед принятием каких-либо торговых или инвестиционных решений.
Торговля с подтверждением резервов
UEEx ежемесячно публикует результаты аудита и независимой проверки по каждому котируемому на бирже рынку.
