Власти Тайваня выдвинули новые обвинения против Дэвида Пана, основателя криптовалютной биржи ACE, и ещё 31 человека, причастных к этому делу. ACE и её топ-менеджеры находятся в центре внимания с января по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
В связи с расследованием власти ворвались в штаб-квартиру биржи и другие адреса, связанные с этим бизнесом, и в ходе расследования произвели несколько арестов.
Однако в новом обновлении по этому вопросу местные СМИ докладе Газета Taipei Times подтвердила, что обвинения предъявлены 32 лицам, имеющим отношение к делу ACE.
Согласно отчету, прокуратура округа Тайбэй назвала Паня, его делового партнера Линь Кенг-хуна и Ван Чэнь-хуаня, который занимал пост председателя криптовалютной биржи, главными подозреваемыми.
Обвинительное заключение в отношении руководителей криптобиржи ACE
Прокуроры утверждают, что подозреваемые начали свою незаконную деятельность в 2019 году, советуя инвесторам приобрести несколько токенов. Среди них — токены NFTC, BitNature (BNAT) и MoChange (MOCT) от ACE.
Хотя подозреваемые написали официальные документы для легитимации проектов, прокуроры утверждают, что подозреваемые манипулировали ценами токенов на бирже, чтобы привлечь новых инвесторов.
Пань и Линь также несколько раз продвигали токены, чтобы привлечь больше жертв. В конечном итоге биржа ACE обещала стать «самой полной в Азии блокчейн-экосистемой для торговли криптовалютой».
К сожалению, токены вскоре потеряли большую часть своей стоимости, и инвесторы не смогли вывести свои средства. Это вызвало возмущение среди обманутых инвесторов, что в конечном итоге привело к тому, что власти узнали о предполагаемом мошенничестве.
В ходе расследования власти установили, что подозреваемые заработали на этой схеме более 2.2 млрд новых тайваньских долларов, что составляет около 67.48 млн долларов США.
Прокуроры требуют 20 лет тюремного заключения
Тем временем прокуроры рекомендовали приговорить главных подозреваемых, включая Паня и Линя, к минимальному сроку тюремного заключения в 20 лет.
Они утверждали, что это было бы оправдано, учитывая тяжесть их преступлений, в результате которых они обманули около 1,200 человек. Они рекомендовали Вану наказание в виде менее 12 лет лишения свободы.
Как бы то ни было, ACE продолжает настаивать на отсутствии связей с подозреваемыми. Биржа заверяет пользователей, что Pan и другие обвиняемые больше не имеют к ней отношения. Кроме того, ACE заявляет о полном сотрудничестве с властями, заверяя пользователей, что её деятельность будет осуществляться в обычном режиме.
