Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения жителю Флориды и его компании в предполагаемой мошеннической схеме с майнингом криптовалюты на сумму 22 миллиона долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения жителю Флориды Зану Шейху и его компании Mining Automatic в предполагаемой мошеннической схеме с инвестициями в майнинг криптовалюты, в рамках которой было привлечено более 22 миллионов долларов от более чем 380 инвесторов, при этом на фактическую добычу криптовалюты была потрачена лишь небольшая часть средств.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), эта схема действовала с июня 2023 года по май 2025 года, обещая инвесторам гарантированную ежемесячную прибыль, генерируемую за счет... cryptocurrency miningВместо этого, как утверждают регулирующие органы, деньги инвесторов были перенаправлены на маркетинговые кампании, личные расходы шейха и несвязанную с инвестициями коммерческую деятельность.

Эти меры являются последними в серии дел, направленных на борьбу с мошенническими схемами инвестирования в криптовалюту, поскольку американские регуляторы продолжают уделять особое внимание защите инвесторов в индустрии цифровых активов.

Основные выводы

• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения компании Mining Automatic и ее основателю Зану Шейху в предполагаемом мошенничестве с майнингом криптовалюты на сумму 22 миллиона долларов.
• Более 380 инвесторам якобы была обещана гарантированная ежемесячная прибыль от майнинга криптовалюты.
• Регуляторы утверждают, что на расходы, связанные с горнодобывающей промышленностью, было использовано лишь около 13% средств инвесторов.
• Оставшиеся средства, как утверждается, были потрачены на маркетинг, личные расходы и на несвязанные с проектом предприятия.
• Шейх и компания Mining Automatic договорились о частичном урегулировании спора, не признавая и не отрицая обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что средства инвесторов были в значительной степени нецелевым образом направлены на другие цели.

Согласно иску, поданному в федеральный суд штата Массачусетс, компания Mining Automatic позиционировала себя как инвестиционную платформу для майнинга криптовалют, позволяющую клиентам получать пассивный доход без необходимости самостоятельно управлять майнинговым оборудованием. Инвесторам сообщалось, что их средства будут использованы для покупки вычислительной мощности для проверки криптовалют. блокчейн транзакции и регулярно начислять вознаграждения в криптовалюте. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что эти заявления были ложными.

Регулятор утверждается лишь около 13% Из примерно 22 миллионов долларов, привлеченных в ходе инвестиций, было потрачено на деятельность, связанную с горнодобывающей промышленностью, в то время как большая часть средств инвесторов была направлена ​​на другие цели.

Согласно жалобе, значительные суммы были использованы для финансирования рекламных кампаний, направленных на привлечение дополнительных инвесторов, в то время как другие средства, предположительно, покрывали личные расходы шейха, покупку недвижимости, расходы на развлечения, транспортные расходы и несвязанные с основной деятельностью коммерческие предприятия.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также утверждает, что операция принесла значительно меньше дохода от добычи полезных ископаемых, чем ожидалось инвесторам, в результате чего более 20 миллионов долларов основного капитала инвесторов остались невыплаченными.

Предполагаемые искажения информации вышли за рамки горнодобывающей деятельности.

Помимо использования средств инвесторов, регулирующие органы утверждают, что Шейх сделал множество ложных заявлений Что касается деятельности компании. По данным SEC, он якобы исказил информацию о своем опыте в майнинге криптовалют, преувеличил операционные возможности компании и предоставил вводящие в заблуждение объяснения, когда выплаты инвесторам начали поступать с задержкой.

В жалобе также утверждается, что компания Mining Automatic продолжала рекламировать гарантированную ежемесячную прибыль, несмотря на то, что ее майнинговая деятельность не приносила заявленных выплат.

Регуляторы отметили, что некоторые выплаты инвесторам, по всей видимости, поступали из вновь привлеченных средств, а не из доходов от добычи полезных ископаемых, что, по описанию SEC, придает этой операции «некоторые признаки финансовой пирамиды».

По части дела достигнуто соглашение.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения Шейху и компании Mining Automatic в нарушении положений Закона о ценных бумагах 1933 года, касающихся регистрации и борьбы с мошенничеством, а также статьи 10(b) Закона о фондовых биржах 1934 года и правила 10b-5.

Не признавая и не отрицая выдвинутые обвинения, оба ответчика согласились на частичное урегулирование спора, которое подлежит утверждению судом.

В случае одобрения, эти решения навсегда запретят будущие нарушения федеральных законов о ценных бумагах. Шейху также будет запрещено занимать должности руководителя или члена совета директоров публичной компании, и он может столкнуться с дополнительными ограничениями, связанными с ненадлежащим поведением.

Размер конфискованной прибыли, процентов за период до вынесения судебного решения и гражданских штрафов будет определен судом на более позднем этапе после предоставления дополнительных документов от Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Расследование проводилось подразделением SEC по кибербезопасности и новым технологиям совместно с региональным офисом агентства в Бостоне.

Контроль за соблюдением законодательства в сфере криптовалют остается активным.

Дело Mining Automatic является частью ряда недавних мер по обеспечению соблюдения законодательства, касающихся схем инвестирования в криптовалюты.

Ранее в этом месяце Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск против Тревора Вернона и компании Argent Capital Management по поводу предполагаемого мошенничества с товарными пулами на сумму 14 миллионов долларов.

Отдельно следует отметить, что Министерство юстиции США недавно приняло решение прекратить уголовное дело против основателя BitClub Network, несмотря на предыдущие утверждения о том, что майнинговая компания получила от инвесторов около 722 миллионов долларов.

На международном уровне власти также активизировали меры по обеспечению соблюдения законодательства. Тайваньский суд недавно приговорил предполагаемого оператора биржи BitShine к 22 годам тюремного заключения по обвинениям, включающим мошенничество, отмывание денег и предоставление незаконных услуг в сфере цифровых активов.

Заключение

Действия SEC против Mining Automatic подчеркивают продолжающуюся проверку агентством программ инвестирования в криптовалюты, обещающих гарантированную или предсказуемую доходность. Регуляторы утверждают, что, хотя инвесторы считали, что финансируют законные майнинговые операции, большая часть их денег была направлена ​​на маркетинг, личные расходы и другие виды деятельности, не связанные с майнингом.

Поскольку в Соединенных Штатах и ​​за рубежом продолжаются усилия по обеспечению соблюдения законодательства, этот случай служит еще одним напоминанием инвесторам о необходимости тщательно оценивать возможности инвестирования в криптовалюту, особенно те, которые рекламируют фиксированную ежемесячную доходность или прибыль с низким риском. Регулирующие органы продолжают подчеркивать, что прозрачность, надлежащая регистрация и проверяемые бизнес-операции остаются важнейшими показателями законности предложений по инвестированию в цифровые активы.