Криптовалюта Платформа BitMEX была оштрафована на 100 миллионов долларов и приговорена к двум годам условно за нарушение антимонопольного законодательства США.отмывание денег Законы о борьбе с отмыванием денег (AML). Торговая платформа была признана виновной в умышленном невыполнении надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег и программы «Знай своего клиента» (KYC), требуемых для компаний, обслуживающих клиентов из США.
Согласно опубликованный документ При вынесении штрафа торговая платформа признала себя виновной 10 июля прошлого года. Впоследствии, 15 января 2025 года, ей был вынесен приговор. Тем временем, реагируя на новые события, прокурор США Мэтью Подольский сказал: «Сегодняшний приговор ясно дает понять, что компании, которые намеренно нарушают эти правила и отказываются внедрять программы AML/KYC, столкнутся с последствиями».
Основатели и руководители BitMEX столкнутся с штрафами за обход законодательства США
Обвинения выдвинуты в связи с деятельностью компании с момента ее запуска в 2014 году. Согласно федеральные прокурорыBitMEX сознательно игнорировала правила США, направленные на предотвращение отмывания денег, несмотря на то, что работала из офисов в США и обслуживала американских клиентов. торговая платформа Руководители, включая основателей Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида, а также Грегори Дуайера, не смогли обеспечить необходимые меры безопасности, что упростило осуществление незаконной деятельности на платформе.
BitMEX знала, что её услуги нарушают Закон о банковской тайне, обходя обязательные проверки личности. Вместо того, чтобы требовать от клиентов предоставления стандартной идентификационной информации, платформа запрашивала только адрес электронной почты для использования своих торговых сервисов. Отсутствие надёжной процедуры KYC позволяло пользователям из США продолжать торговлю, несмотря на осведомлённость компании о юридических требованиях. Федеральные власти отметили, что руководство BitMEX активно препятствовало попыткам помешать американским клиентам получить доступ к платформе, ставя прибыль выше соблюдения законодательства США.
BitMEX вводила банки в заблуждение и способствовала незаконным транзакциям
Кроме того, BitMEX Вводила финансовые учреждения в заблуждение относительно своей деятельности. В одном случае компания ложно описывала характер своей дочерней компании, чтобы обеспечить поток миллионов долларов через финансовую систему США, избегая контроля со стороны регулирующих органов.
Четверо руководителей, включая трёх основателей и Дуайера, ранее признали себя виновными по обвинениям, связанным с этими нарушениями. Каждый из них получил отдельный приговор за участие в обходе финансового регулирования США в 2022 году. Помимо корпоративного штрафа, BitMEX теперь будет работать на условиях двухлетнего испытательного срока, в течение которого компания будет находиться под постоянным контролем властей США.
Это дело подчёркивает растущее внимание к сектору криптовалют, особенно в части соблюдения финансовых норм США. Оно также демонстрирует продолжающиеся усилия федеральных агентств по привлечению компаний к ответственности за нарушения, подрывающие целостность финансовой системы.
Условия использования: Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как совет по торговле или инвестированию. Ничто в настоящем документе не должно толковаться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля или инвестирование в криптовалюты сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проявляйте должную осмотрительность перед принятием любых торговых или инвестиционных решений.
