قالت شركة تيثر، وهي الجهة المصدرة لعملة تيثر المستقرة، إنها عملت مع السلطات الأميركية لتجميد وإعادة إصدار نحو 1.6 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بمحافظ مرتبطة بشبكة باي كاش، وهي شبكة مالية مقرها غزة يزعم أنها مرتبطة بتمويل الإرهاب.
تُعدّ هذه المصادرة جزءًا من قضية مصادرة مدنية أوسع نطاقًا أعلنت عنها وزارة العدل الأمريكية، والتي تشمل أصولًا من العملات المشفرة بقيمة مليوني دولار تقريبًا مرتبطة بمنظمات إرهابية مُصنّفة. وقد تمّ تحديد المحافظ في السوق الثانوية خلال تحقيق نُسّق مع وكالات إنفاذ القانون. وعقب هذا التنبيه، جمّدت شركة تيثر عملة USDT المعنية وأعادت إصدار المبلغ المُعادل للمساعدة في استردادها بشكل قانوني.
جزء من حملة أوسع نطاقًا على الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة
قضية "باي كاش" هي الأحدث في سلسلة إجراءات إنفاذ تتعلق بشركة تيثر. على مدار العام الماضي، شاركت الشركة في العديد من التحقيقات الدولية، بما في ذلك عملية مصادرة في البرازيل في وقت سابق من هذا الشهر، حيث جمدت السلطات حوالي 6.2 مليون دولار مرتبطة بعملية غسل أموال عابرة للحدود. وشملت هذه القضية شبكة إجرامية تستخدم منصة "كليفر واليت" للعملات المشفرة.
دعمت تيثر أيضًا وزارة العدل الأمريكية في إجراء إنفاذ في يونيو، أسفر عن مصادرة 225 مليون دولار أمريكي من عملة التيثر. وفي حادثة منفصلة في مارس، ساعدت الشركة جهاز الخدمة السرية الأمريكي في تجميد 23 مليون دولار أمريكي مرتبطة ببورصة العملات المشفرة الروسية "غارانتكس" الخاضعة لعقوبات، و9 ملايين دولار أمريكي مرتبطة باختراق "بايبت".
التعاون العالمي في مجال إنفاذ القانون
حتى الآن، أفادت شركة تيثر بأنها ساعدت أكثر من 275 جهة إنفاذ قانون في 59 ولاية قضائية، وجمّدت أكثر من 2.9 مليار دولار أمريكي من عملات تيثر مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. كما حظرت الشركة أكثر من 5,000 محفظة، منها أكثر من 2,800 محفظة بالتنسيق مع السلطات الأمريكية.
تؤكد شركة تيثر التزامها بقائمة المواطنين المصنفين خصيصًا الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، وغيرها من الأطر التنظيمية الوطنية، عند اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وصرح الرئيس التنفيذي للشركة ، باولو أردوينو، بأن القدرة على تتبع الأصول الرقمية وتجميدها تُبرز قيمة شفافية تقنية البلوك تشين في مكافحة الجرائم المالية. وجددت تيثر التزامها بمواصلة دعم جهود إنفاذ القانون العالمية والامتثال التنظيمي في القضايا المستقبلية.
تنويه : هذه المقالة مُخصصة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعتبر نصيحة استثمارية أو تجارية. لا يُفسر أي شيء وارد فيها على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية. ينطوي التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية على مخاطر خسارة مالية كبيرة. لذا، يُرجى إجراء بحث دقيق قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو تجارية.
التداول مع إثبات الاحتياطيات
تنشر بورصة UEEx عمليات تدقيق شهرية وتحقق من طرف ثالث في كل سوق مدرج.
