شرطة نيو ساوث ويلز تصادر 52.3 بيتكوين بقيمة 4.2 مليون دولار من أحد مشغلي الإنترنت المظلم

صادرت السلطات الأسترالية 52.3 بيتكوين بقيمة تقارب 4.2 مليون دولار في واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة في البلاد والمرتبطة بنشاط الشبكة المظلمة، مما يمثل خطوة رئيسية أخرى في قدرة أجهزة إنفاذ القانون المتنامية على تتبع معاملات البلوك تشين غير المشروعة.

الوجبات السريعة الرئيسية

• ضبطت الشرطة الأسترالية 52.3 بيتكوين بقيمة حوالي 4.2 مليون دولار في حملة واسعة النطاق مرتبطة بتجارة المخدرات والأسلحة عبر الإنترنت المظلم.
• تم إلقاء القبض على مشتبهين اثنين في أعقاب تحقيق استمر 15 شهراً في جرائم الإنترنت والمعروف باسم فرقة العمل الأندلسية.
• قام المحققون بتتبع معاملات البلوك تشين وربط محافظ العملات المشفرة بنشاط السوق الإجرامي المزعوم.
• تسلط هذه القضية الضوء على كيف تسمح سلسلة الكتل العامة لبيتكوين للسلطات بتتبع المعاملات غير المشروعة على الرغم من ادعاءات إخفاء الهوية.
• تُشدد أستراليا لوائح العملات المشفرة بقواعد أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال والترخيص من المقرر تطبيقها اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا.

نفذت شرطة نيو ساوث ويلز عملية الضبط هذه عقب تحقيق استمر 15 شهرًا في جرائم الإنترنت، عُرف باسم "فرقة العمل الأندلسية". ونفذ المحققون أوامر تفتيش في عقار ببلدة إنجلبورن، إحدى ضواحي جنوب غرب سيدني، في 4 مايو/أيار، حيث عثر الضباط على أجهزة إلكترونية وتمكنوا من الوصول إلى محافظ عملات مشفرة يُزعم ارتباطها بعمليات سوق إلكترونية في الشبكة المظلمة.

أُلقي القبض على رجلين، يبلغان من العمر 39 و41 عامًا، خلال العملية، ويواجهان الآن عدة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وجرائم متعلقة بالعملات المشفرة. وتزعم الشرطة أن العملية كانت مرتبطة بسوق إلكترونية على الإنترنت المظلم متورطة في بيع المخدرات والأسلحة المحظورة.

تحقيق في جرائم الإنترنت استمر 15 شهراً

بدأت فرقة العمل "سترايك فورس أندلوسيا" عملها في سبتمبر 2024 بعد أن حدد محققون من فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية في نيو ساوث ويلز معاملات مشبوهة للعملات المشفرة يُعتقد أنها مرتبطة بنشاط الشبكة المظلمة.

توسّع نطاق التحقيق بعد مداهمة سابقة لعقار في سيرفسايد في مايو 2025، أسفرت عن ضبط مخدرات وأجهزة إلكترونية وأدلة متعلقة بالعملات المشفرة. وأفادت السلطات بأن التحليل الجنائي لتلك الأجهزة ساعد المحققين على ربط معاملات البلوك تشين والمحافظ الرقمية بمشتبهي إنجلبورن.

لاحق المحققون لاحقاً مبلغ 52.3 بيتكوين يُزعم ارتباطه بعائدات أنشطة غير قانونية في السوق السوداء. وبسعر البيتكوين الحالي، تُقدّر قيمة المضبوطات بحوالي 5.7 مليون دولار أسترالي.

تزعم السلطات أن المشتبه به البالغ من العمر 41 عامًا سهّل تحويلات عملات مشفرة تتجاوز قيمتها 100,000 ألف دولار أسترالي، مرتبطة بعائدات إجرامية. في الوقت نفسه، وُجهت للمشتبه به البالغ من العمر 39 عامًا تهم إضافية بعد أن زُعم أنه رفض الامتثال لأمر قضائي بالوصول إلى الأدلة الرقمية، والذي يُلزمه بتقديم بيانات اعتماد الوصول إلى الأجهزة المصادرة. 

من المتوقع أن يمثل المشتبه به الأكبر سناً أمام محكمة كامبلتاون المحلية في 13 مايو، بينما من المقرر أن يمثل الرجل الثاني أمام محكمة باتمانز باي المحلية في يونيو.

شفافية البيتكوين لها وجهان

تسلط هذه القضية الضوء على حقيقة لا تزال تعيد تشكيل تحقيقات الجرائم الإلكترونية: قد تكون معاملات البيتكوين مجهولة المصدر، لكنها ليست غير مرئية.

على عكس العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية، تعمل عملة البيتكوين على سلسلة كتل عامة حيث تبقى سجلات المعاملات متاحة بشكل دائم. ويعتمد المحققون بشكل متزايد على أدوات التحليل الجنائي لسلسلة الكتل لتتبع تحركات المحافظ، وتحديد تفاعلات التبادل، وربط المعاملات بأفراد حقيقيين.

وقالت السلطات الأسترالية إن وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية والوكالات الفيدرالية قد وسعت قدراتها في تحليل سلسلة الكتل بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

أدى هذا التطور المتزايد إلى تغيير طريقة تعامل الحكومات مع التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة. فبدلاً من اعتبار الأصول الرقمية مستحيلة التتبع، تستخدم وكالات إنفاذ القانون الآن بشكل روتيني تحليلات سلسلة الكتل إلى جانب أساليب الطب الشرعي التقليدية.

اتجهت الجماعات الإجرامية بشكل متزايد نحو العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية، مثل مونيرو، والتي تستخدم تقنيات تشفير متقدمة لإخفاء أرصدة المحافظ وسجلات المعاملات. ومع ذلك، كثفت الهيئات التنظيمية عالميًا تدقيقها حول هذه العملات، مما دفع العديد من منصات التداول إلى شطبها من بعض الدول.

أستراليا تشدد الرقابة على العملات المشفرة

يتزامن توقيت عملية الضبط أيضاً مع حملة تنظيمية أوسع نطاقاً في قطاع العملات المشفرة في أستراليا.

تستعد وكالة الاستخبارات المالية في البلاد، AUSTRAC، لتطبيق متطلبات أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية ابتداءً من 1 يوليو 2026.

سيتطلب الإطار القادم من منصات التداول وشركات العملات المشفرة تعزيز إجراءات اعرف عميلك، وأنظمة مراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

وتتجه أستراليا أيضاً نحو هيكل ترخيص أوسع للأصول الرقمية بموجب قانون تعديل الشركات (إطار الأصول الرقمية) لعام 2026، والذي من المتوقع أن يضع منصات العملات المشفرة تحت إشراف الخدمات المالية الرسمية بدءاً من عام 2027.

يرى المنظمون أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من مخاطر التمويل غير المشروع، مع توفير قواعد تشغيلية أكثر وضوحًا للشركات القانونية العاملة في مجال العملات المشفرة. وقد تُعزز عملية ولاية نيو ساوث ويلز هذه الحجج من خلال إظهار مدى ترابط الأصول الرقمية بتحقيقات الجرائم الإلكترونية، على الرغم من تزايد اعتماد المؤسسات للعملات المشفرة.

تحذير لاقتصاد الإنترنت المظلم

بينما يزداد قبول البيتكوين بين المؤسسات المالية والشركات المساهمة العامة، تُظهر قضايا مثل فرقة العمل الأندلسية أن هذه العملة لا تزال تلعب دورًا هامًا في الأسواق الرقمية السرية. وتعتقد السلطات أن تحسين التنسيق بين محققي الجرائم الإلكترونية وشركات تحليل البلوك تشين والهيئات التنظيمية المالية يُصعّب على مشغلي الشبكة المظلمة نقل الأموال دون رصد.

أكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال جارياً حيث تواصل فرق الطب الشرعي فحص الأجهزة المصادرة وممتلكات العملات المشفرة المرتبطة بالعملية.

تُؤكد عملية الضبط هذه حقيقة متنامية في عالم العملات الرقمية: فبينما يُوفر البيتكوين حرية مالية وإمكانية الوصول إليه عالميًا، فإنّ تقنية البلوك تشين الشفافة التي يتميز بها تُتيح للمحققين أدوات فعّالة لتتبع الأنشطة غير المشروعة. ومع تشديد الجهات التنظيمية للرقابة وتحسّن القدرات الجنائية الرقمية، قد يجد مُشغّلو الشبكة المظلمة صعوبة متزايدة في تحويل الأموال دون رصدهم.