Les autorités taïwanaises ont porté une nouvelle série d'accusations contre David Pan, fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies ACE, et 31 autres personnes liées à l'affaire. ACE et ses dirigeants sont sous le feu des projecteurs depuis janvier pour fraude et blanchiment d'argent présumés.
Dans le cadre de l'enquête, les autorités ont envahi le siège de la bourse et d'autres adresses liées à l'entreprise, procédant à plusieurs arrestations.
Cependant, dans une nouvelle mise à jour sur le sujet, un article du Taipei Times, média local, a confirmé que 32 personnes liées à l'affaire ACE ont été inculpées.
Selon le rapport, le bureau du procureur du district de Taipei a désigné Pan, son partenaire commercial Lin Keng-hong et Wang Chen-huan, qui a été président de la bourse de crypto-monnaie, comme les principaux suspects.
L'inculpation des dirigeants d'ACE Crypto Exchange
Les procureurs affirment que les suspects ont débuté leurs activités illicites en 2019, conseillant aux investisseurs d'acheter plusieurs jetons. Parmi ces jetons figurent les jetons NFTC, BitNature (BNAT) et MoChange (MOCT) d'ACE.
Bien que les suspects aient rédigé des livres blancs pour légitimer les projets, les procureurs allèguent que les suspects ont manipulé les prix des jetons sur la bourse pour attirer de nouveaux investisseurs.
Pan et Lin ont également fait la promotion des jetons à plusieurs reprises pour attirer davantage de victimes. À terme, la plateforme d'échange ACE promettait de devenir « l'écosystème blockchain le plus complet d'Asie pour le trading de cryptomonnaies ».
Malheureusement, les jetons ont rapidement perdu la majeure partie de leur valeur, empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds. Cela a provoqué un tollé parmi les investisseurs escroqués, qui ont finalement alerté les autorités sur cette escroquerie présumée.
Après enquête, les autorités ont découvert que les suspects avaient gagné plus de 2.2 milliards de dollars néo-taïwanais grâce à cette escroquerie, soit environ 67.48 millions de dollars.
Les procureurs demandent une peine de 20 ans de prison
Entre-temps, les procureurs ont recommandé une peine minimale de 20 ans de prison pour les principaux suspects, dont Pan et Lin.
Ils ont affirmé que cela était justifiable compte tenu de la gravité de leurs infractions, après avoir escroqué environ 1 200 personnes. Ils ont recommandé une peine d'emprisonnement minimale de 12 ans pour Wang.
Quoi qu'il en soit, ACE continue d'affirmer n'avoir aucun lien avec les suspects. La plateforme d'échange rassure ses utilisateurs : Pan et les autres accusés ne font plus partie de ses activités. De plus, ACE affirme coopérer pleinement avec les autorités et assure ses utilisateurs que ses activités se poursuivront normalement.
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