Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) è intenzionato ad aiutare l'exchange di criptovalute Binance a conformarsi alle normative. A tal fine, ha incaricato Forensic Risk Alliance (FRA) di supervisionare Binance per i prossimi tre anni. Secondo un recente rapporto di Bloomberg , la nomina di un supervisore esterno è stata una parte fondamentale dell'accordo raggiunto da Binance nel novembre 2023, quando l'exchange ha ammesso, tra le altre accuse federali, il riciclaggio di denaro e ha ricevuto una pesante multa di 4.3 miliardi di dollari.
Questa nomina implica che FRA ora ha ampio accesso alle operazioni interne e ai dati del personale di Binance, dopo essere stata investita della responsabilità di fornire aggiornamenti regolari al Dipartimento di Giustizia.
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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nomina la FRA per supervisionare la conformità di Binance
Nel frattempo, potrebbe esserci una piccola controversia sulla decisione di nominare FRA. Inizialmente, lo studio legale Sullivan & Cromwell era in cima alla lista dei potenziali appaltatori del Dipartimento di Giustizia per questo incarico. Tuttavia, il coinvolgimento dello studio con la borsa rivale in bancarotta, FTX, a seguito di accuse di condotta fraudolenta, ha portato il Dipartimento di Giustizia a preferire FRA.
Secondo i creditori di FTX, Sullivan & Cromwell era ben consapevole delle attività fraudolente in corso presso FTX e potrebbe persino avervi partecipato attivamente. Un atto giudiziario dell'epoca, parte della class action contro la borsa, recita in parte:
“S&C era a conoscenza delle omissioni, della condotta falsa e fraudolenta e dell'appropriazione indebita dei fondi dei membri della classe da parte di FTX US e FTX Trading Ltd.”
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È interessante notare che ci sono indicazioni che Sullivan & Cromwell potrebbe ottenere un altro incarico di monitoraggio quinquennale su Binance. Tuttavia, questo avverrebbe sotto l'egida del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro. Questo sviluppo fa seguito alla recente condanna al carcere dell'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao. Come riportato in precedenza da UEEx , Zhao ha dovuto affrontare problemi legali per delle lacune nel programma antiriciclaggio di Binance. Nonostante i pubblici ministeri abbiano cercato di ottenere una pena detentiva più lunga, ha ricevuto una condanna a quattro mesi poiché il giudice ha citato la mancanza di prove dirette che collegassero Zhao ad attività illegali specifiche all'interno della piattaforma di scambio.
Mayowa è un appassionato/scrittore di criptovalute, il cui stile di scrittura è piuttosto colloquiale. Crede fermamente nel potenziale delle risorse digitali e coglie ogni occasione per ribadirlo. È un lettore, un ricercatore, un oratore astuto e anche un imprenditore in erba. Lontano dalle criptovalute, tuttavia, le distrazioni preferite di Mayowa includono il calcio o le discussioni sulla politica mondiale.
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