BitMEX multata di 100 milioni di dollari per aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro

La piattaforma di criptovalute BitMEX è stata multata di 100 milioni di dollari e posta in libertà vigilata per due anni per aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio ( AML). La piattaforma di trading è stata condannata dopo essersi dichiarata colpevole di non aver implementato intenzionalmente un adeguato programma AML e di identificazione del cliente (KYC), come richiesto alle aziende che servono clienti negli Stati Uniti.

Secondo il documento reso pubblico che comunica la sanzione, la piattaforma di trading si è dichiarata colpevole il 10 luglio dello scorso anno. Successivamente, ha ricevuto la sentenza il 15 gennaio 2025. Nel frattempo, reagendo al nuovo sviluppo, il procuratore degli Stati Uniti Matthew Podolsky ha affermato: " La sentenza odierna invia un messaggio chiaro: le aziende che violano intenzionalmente queste norme e si rifiutano di implementare programmi AML/KYC dovranno affrontarne le conseguenze".

I fondatori e i dirigenti di BitMEX rischiano sanzioni per aver eluso le normative statunitensi

Le accuse derivano dalle attività della società sin dal suo lancio nel 2014. Secondo i procuratori federali , BitMEX ha consapevolmente ignorato le normative statunitensi volte a prevenire il riciclaggio di denaro, pur operando da uffici statunitensi e servendo clienti americani. I dirigenti della piattaforma di trading , tra cui i fondatori Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, insieme a Gregory Dwyer, non hanno predisposto le necessarie misure di sicurezza, facilitando così lo svolgimento di attività illecite sulla piattaforma.

BitMEX era consapevole che i suoi servizi violavano il Bank Secrecy Act, aggirando i controlli di identità richiesti. Invece di richiedere ai clienti di fornire le normali informazioni di identificazione, la piattaforma richiedeva solo un indirizzo email per utilizzare i suoi servizi di trading. Questa mancanza di un solido processo KYC ha permesso agli utenti residenti negli Stati Uniti di continuare a fare trading nonostante la società fosse a conoscenza dei requisiti legali. Le autorità federali hanno osservato che i dirigenti di BitMEX hanno attivamente ostacolato gli sforzi per impedire ai clienti statunitensi di accedere alla piattaforma, dando priorità al profitto rispetto al rispetto della legge statunitense.

BitMEX ha ingannato le banche e facilitato transazioni illecite

Inoltre, BitMEX ha fornito informazioni fuorvianti agli istituti finanziari in merito alle proprie operazioni. In un caso, la società ha descritto falsamente la natura di una sua controllata per facilitare il flusso di milioni di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense, eludendo così i controlli delle autorità di regolamentazione.

Quattro dirigenti, tra cui i tre fondatori e Dwyer, si sono precedentemente dichiarati colpevoli di accuse relative a queste violazioni. Ognuno di loro ha ricevuto una condanna separata per il suo coinvolgimento nell'elusione delle normative finanziarie statunitensi nel 2022. Oltre alla sanzione aziendale, BitMEX opererà ora secondo i termini di un periodo di prova di due anni, che sottoporrà l'azienda a un monitoraggio continuo da parte delle autorità statunitensi.

Il caso sottolinea la crescente attenzione rivolta al settore delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda la conformità alle normative finanziarie statunitensi. Evidenzia inoltre gli sforzi in corso delle agenzie federali per ritenere le aziende responsabili di violazioni che mettono a repentaglio l'integrità del sistema finanziario.