Secondo un nuovo rapporto del CEO di Bybit, Ben Zhou, gli hacker responsabili del furto di circa 1.4 miliardi di dollari in criptovalute, tra cui 500,000 ETH, utilizzano sempre più spesso i mixer per occultare le tracce delle transazioni . Gli investigatori riferiscono che l'88.87% dei fondi rubati è ancora rintracciabile, mentre il 7.59% è scomparso in transazioni non tracciabili e il 3.54% è stato congelato.
3.20.25 Riepilogo esecutivo sui fondi hackerati: L'hacker ha iniziato a usare i mixer: 1. Wasbi 2. CryptoMixer 3. Railgun 4. TornadoCash Il totale dei fondi hackerati ammonta a 1.4 miliardi di USD, circa 500 ETH. L'88.87% è ancora tracciabile, il 7.59% è scomparso, il 3.54% è stato congelato. Ripartizione: – 86.29% (440,091 ETH,…
Una parte significativa, pari all'86.29% dell'Ethereum rubato, è stata convertita in 12,836 Bitcoin attraverso oltre 9,000 portafogli, con una media di 1.41 BTC per portafoglio. Le indagini rivelano che gli hacker hanno iniziato a modificare i loro metodi di riciclaggio , prediligendo servizi di mixing di Bitcoin come Wasabi, CryptoMixer, Railgun e Tornado Cash.
Almeno 193 BTC sono già passati attraverso il servizio di mixing di Wasabi prima di essere ridistribuiti a vari fornitori peer-to-peer. Gli esperti ritengono che questa tendenza accelererà man mano che i criminali cercheranno di occultare ulteriormente i beni rubati.
Sfide crescenti nel tracciamento dei fondi riciclati
Gli investigatori sottolineano la crescente difficoltà di rintracciare i fondi tramite i servizi di mixing, definendola la sfida principale. Mentre una parte dei beni rubati rimane tracciabile, i fondi che transitano attraverso alcuni servizi di mixing stanno diventando quasi impossibili da recuperare.
Nel corso dell'ultimo mese, le autorità hanno ricevuto 5,012 segnalazioni di ricompense relative a transazioni illecite , di cui solo 63 sono state ritenute valide. I funzionari sottolineano la necessità di un maggior numero di specialisti nell'analisi blockchain per contrastare il crescente utilizzo di sistemi di miscelazione nelle truffe di riciclaggio di denaro.
Le autorità sollecitano esperti di sicurezza informatica e cacciatori di taglie a contribuire alla decodifica di queste transazioni, mentre gli hacker affinano le loro tecniche. Con la rapida evoluzione dei metodi di riciclaggio di asset digitali, gli organi di controllo finanziario sottolineano l'importanza di una maggiore vigilanza normativa e di progressi in ambito forense per frenare questa tendenza in crescita.
Disclaimer : Questo articolo ha scopo puramente informativo e non deve essere considerato un consiglio di trading o di investimento. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o fiscale. Il trading o l'investimento in criptovalute comporta un considerevole rischio di perdita finanziaria. Effettuate sempre le dovute verifiche prima di prendere qualsiasi decisione di trading o di investimento.
Scambi commerciali con prova delle riserve
UEEx pubblica audit mensili e verifiche di terze parti su ogni mercato quotato.
Analisi di mercato, strategie di trading, approfondimenti sui future e avvisi di sicurezza, consegnati settimanalmente. Letto da oltre 10,000 trader di criptovalute.
Niente spam. Puoi disiscriverti in qualsiasi momento.
