Le autorità tedesche hanno sequestrato criptovalute per un valore di circa 34 milioni di euro e disattivato l'infrastruttura server della piattaforma di scambio di criptovalute "eXch", come annunciato venerdì.
L'operazione, condotta il 30 aprile dalla Procura di Francoforte e dall'Ufficio federale di polizia criminale (BKA), ha smantellato un servizio digitale accusato di aver consentito il riciclaggio di denaro su larga scala. eXch, operativo dal 2014, facilitava transazioni anonime tra criptovalute ed era accessibile tramite domini pubblici e darknet.
Piattaforma collegata a transazioni illecite
Gli investigatori sostengono che eXch abbia svolto un ruolo chiave nell'economia sommersa criminale, consentendo agli utenti di scambiare criptovalute senza dover sottoporsi a verifica dell'identità o registrazione dei dati. Il servizio pubblicizzava la sua mancanza di controlli antiriciclaggio e, a quanto pare, veniva promosso su mercati illeciti.
Le autorità ritengono che una parte degli 1.5 miliardi di dollari rubati nell'attacco informatico del febbraio 2025 all'exchange di criptovalute Bybit sia stata riciclata tramite eXch. In totale, si sospetta che la piattaforma abbia gestito oltre 1.9 miliardi di dollari in asset digitali, tra cui Bitcoin, Ether, Litecoin e Dash. Gli asset crittografici recuperati durante l'operazione rappresentano il terzo più grande sequestro del loro genere da parte del BKA.
Il sequestro comprendeva anche oltre otto terabyte di dati, che secondo le forze dell'ordine contribuiranno ad ulteriori indagini sui reati informatici.
Accuse penali e cooperazione internazionale
Gli operatori di eXch, di cui non è stato reso noto il nome, sono sotto inchiesta per riciclaggio di denaro e gestione di una piattaforma di trading criminale. Le autorità affermano che la struttura del servizio è stata specificamente progettata per mascherare l'origine e la destinazione di fondi illeciti legati alla criminalità informatica, tra cui l'hacking e la vendita di informazioni finanziarie rubate.
Sebbene i gestori della piattaforma avessero annunciato la chiusura dei servizi entro il 1° maggio, le forze dell'ordine hanno anticipato i tempi, mettendo in sicurezza server e database un giorno prima. Questa rapida azione ha permesso agli investigatori di preservare le prove e intercettare i beni prima che potessero verificarsi ulteriori movimenti.
L'indagine è stata condotta in collaborazione con il Dipartimento olandese per le indagini fiscali (FIOD), a dimostrazione della natura transfrontaliera della criminalità informatica.
Le autorità sottolineano gli sforzi in corso
Carsten Meywirth, capo della divisione crimini informatici del BKA, ha affermato che l'operazione sottolinea la portata dei reati finanziari perpetrati tramite mezzi informatici. "Ancora una volta, abbiamo sequestrato una somma considerevole in criptovalute illecite e smantellato un'infrastruttura utilizzata per il riciclaggio di denaro digitale", ha dichiarato.
Il Dott. Benjamin Krause, Procuratore Capo dell'Ufficio Centrale per la Lotta alla Criminalità Informatica (ZIT), ha evidenziato il ruolo dei servizi di scambio di criptovalute anonimi nell'occultamento dei proventi derivanti da attività criminali. Ha sottolineato che le forze dell'ordine continueranno a prendere di mira tali piattaforme per interrompere i flussi finanziari illeciti. Le autorità tedesche affermano che il caso è in corso e potrebbe portare a ulteriori indagini penali.
Disclaimer : Questo articolo ha scopo puramente informativo e non deve essere considerato un consiglio di trading o di investimento. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o fiscale. Il trading o l'investimento in criptovalute comporta un considerevole rischio di perdita finanziaria. Effettuate sempre le dovute verifiche prima di prendere qualsiasi decisione di trading o di investimento.
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