La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha accusato Zan Shaikh, residente in Florida, e la sua società, Mining Automatic, di una presunta frode legata al mining di criptovalute, che avrebbe raccolto oltre 22 milioni di dollari da più di 380 investitori, spendendone però solo una piccola parte per le effettive operazioni di mining.
Secondo la SEC, il sistema è stato attivo tra giugno 2023 e maggio 2025, promettendo agli investitori rendimenti mensili garantiti generati attraverso estrazione di criptocurrencyLe autorità di regolamentazione sostengono invece che il denaro degli investitori sia stato dirottato verso campagne di marketing, spese personali di Shaikh e attività commerciali non correlate.
L'azione di contrasto è l'ultima di una serie di casi che prendono di mira schemi fraudolenti di investimento in criptovalute, mentre le autorità di regolamentazione statunitensi continuano a concentrarsi sulla protezione degli investitori nel settore degli asset digitali.
Punti chiave
La SEC ha accusato Mining Automatic e il suo fondatore Zan Shaikh di una presunta frode da 22 milioni di dollari nel settore del mining di criptovalute.
Si presume che a oltre 380 investitori siano stati promessi rendimenti mensili garantiti dal mining di criptovalute.
Le autorità di regolamentazione affermano che solo circa il 13% dei fondi degli investitori è stato utilizzato per spese legate all'attività mineraria.
I fondi rimanenti sarebbero stati spesi per marketing, spese personali e attività commerciali non correlate.
Shaikh e Mining Automatic hanno raggiunto un accordo per una transazione parziale senza ammettere né negare le accuse della SEC.
La SEC sostiene che i fondi degli investitori siano stati in gran parte dirottati
Secondo la denuncia presentata al tribunale federale del Massachusetts, Mining Automatic si è pubblicizzata come una piattaforma di investimento nel mining di criptovalute che permetteva ai clienti di guadagnare un reddito passivo senza dover gestire direttamente le apparecchiature di mining. Agli investitori è stato detto che i loro fondi sarebbero stati utilizzati per acquistare potenza di calcolo per convalidare transazioni blockchain e generare ricompense regolari in criptovaluta. La SEC sostiene che tali dichiarazioni fossero false.
Il regolatore afferma solo circa il 13% Dei circa 22 milioni di dollari raccolti, una parte è stata spesa in attività legate all'estrazione mineraria, mentre la maggior parte dei fondi degli investitori è stata destinata ad altri scopi.
Secondo la denuncia, ingenti somme sarebbero state utilizzate per finanziare campagne pubblicitarie volte ad attrarre ulteriori investitori, mentre altri fondi sarebbero serviti a coprire le spese personali di Shaikh, acquisti immobiliari, spese di intrattenimento, spese per veicoli e iniziative imprenditoriali non correlate.
La SEC sostiene inoltre che l'operazione abbia generato un fatturato minerario significativamente inferiore a quello che gli investitori si aspettavano, lasciando non rimborsati oltre 20 milioni di dollari di capitale investito.
Le presunte false dichiarazioni si estendono oltre le attività minerarie.
Oltre all'utilizzo dei fondi degli investitori, i regolatori affermano che Shaikh ha fatto diverse dichiarazioni false riguardo all'attività dell'azienda. Secondo la SEC, avrebbe falsificato la sua esperienza nel mining di criptovalute, esagerato le capacità operative dell'azienda e fornito spiegazioni fuorvianti quando i pagamenti agli investitori hanno iniziato ad arrivare in ritardo.
La denuncia sostiene inoltre che Mining Automatic ha continuato a pubblicizzare rendimenti mensili garantiti anche se le sue attività di mining non erano in grado di generare i pagamenti promessi.
Le autorità di regolamentazione hanno notato che alcuni pagamenti agli investitori sembravano provenire da fondi appena raccolti piuttosto che dai proventi dell'attività mineraria, conferendo all'operazione quelle che la SEC ha definito "alcune delle caratteristiche tipiche di uno schema Ponzi".
Accordo raggiunto su una parte della controversia
La SEC ha accusato Shaikh e Mining Automatic di aver violato le disposizioni in materia di registrazione e antifrode del Securities Act del 1933, nonché la Sezione 10(b) del Securities Exchange Act del 1934 e la Regola 10b-5.
Senza ammettere né negare le accuse, entrambi gli imputati hanno concordato accordi parziali che restano soggetti all'approvazione del tribunale.
Se approvate, le sentenze vieterebbero in modo permanente future violazioni delle leggi federali sui titoli. A Shaikh sarebbe inoltre vietato ricoprire incarichi dirigenziali o di amministratore in società quotate in borsa e potrebbe essere soggetto a ulteriori restrizioni di condotta.
Il tribunale determinerà l'ammontare della restituzione dei profitti illeciti, degli interessi maturati prima della sentenza e delle sanzioni civili in una fase successiva, a seguito di ulteriori documenti presentati dalla SEC.
L'indagine è stata condotta dall'Unità Cyber e Tecnologie Emergenti della SEC in collaborazione con l'ufficio regionale di Boston dell'agenzia.
Le attività di contrasto al settore delle criptovalute restano attive.
Il caso Mining Automatic fa seguito a diverse recenti azioni di contrasto riguardanti schemi di investimento in criptovalute.
All'inizio di questo mese, la Commodity Futures Trading Commission ha intentato una causa contro Trevor Vernon e Argent Capital Management per una presunta frode da 14 milioni di dollari relativa a un fondo comune di investimento in materie prime.
Parallelamente, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha recentemente chiesto l'archiviazione del caso penale contro il fondatore di BitClub Network, nonostante le precedenti accuse secondo cui l'attività di mining avrebbe generato circa 722 milioni di dollari dagli investitori.
A livello internazionale, le autorità hanno intensificato le attività di contrasto. Un tribunale taiwanese ha recentemente condannato il presunto gestore della piattaforma di scambio BitShine a 22 anni di carcere con l'accusa di frode, riciclaggio di denaro e gestione di servizi illegali di asset digitali.
Conclusione
L'azione della SEC contro Mining Automatic evidenzia il continuo controllo da parte dell'agenzia sui programmi di investimento in criptovalute che promettono rendimenti garantiti o prevedibili. Le autorità di regolamentazione sostengono che, mentre gli investitori credevano di finanziare attività di mining legittime, la maggior parte del loro denaro è stata dirottata verso il marketing, le spese personali e altre attività non legate al mining.
Mentre le attività di contrasto proseguono negli Stati Uniti e all'estero, questo caso serve da ulteriore monito per gli investitori, che devono valutare attentamente le opportunità di investimento in criptovalute, in particolare quelle che pubblicizzano rendimenti mensili fissi o profitti a basso rischio. Le autorità di regolamentazione continuano a sottolineare che la trasparenza, la corretta registrazione e la verificabilità delle attività aziendali rimangono indicatori fondamentali per valutare la legittimità delle offerte di investimento in asset digitali.
Negazione di responsabilità: Questo articolo ha scopo puramente informativo e non deve essere considerato un consiglio di trading o di investimento. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o fiscale. Il trading o l'investimento in criptovalute comporta un rischio considerevole di perdite finanziarie. Si prega di effettuare sempre la due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di trading o di investimento.
