Tether, l'emittente della stablecoin USDT, ha dichiarato di aver collaborato con le autorità statunitensi per congelare e riemettere circa 1.6 milioni di dollari in asset digitali legati a portafogli associati a BuyCash, una rete finanziaria con sede a Gaza presumibilmente collegata al finanziamento del terrorismo.
Il sequestro rientra in un più ampio procedimento di confisca civile annunciato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che riguarda circa 2 milioni di dollari in criptovalute collegate a organizzazioni terroristiche designate. I portafogli sono stati individuati sul mercato secondario durante un'indagine coordinata con le forze dell'ordine. A seguito dell'allerta, Tether ha congelato gli USDT in questione e ne ha riemesso un importo equivalente per agevolarne il recupero legale.
Parte di una più ampia repressione dell'uso illecito delle criptovalute
Il caso che coinvolge BuyCash è l'ultimo di una serie di azioni esecutive che coinvolgono Tether. Nell'ultimo anno, l'azienda ha partecipato a diverse indagini internazionali, tra cui un sequestro in Brasile all'inizio di questo mese, dove le autorità hanno bloccato circa 6.2 milioni di dollari collegati a un'operazione di riciclaggio di denaro transfrontaliero. Quel caso coinvolgeva una rete criminale che utilizzava la piattaforma di criptovalute Klever Wallet.
Tether ha inoltre supportato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in un'azione di contrasto di giugno che ha portato al sequestro di 225 milioni di dollari in USDT. In un altro caso, a marzo, l'azienda ha aiutato i Servizi Segreti statunitensi a congelare 23 milioni di dollari legati all'exchange di criptovalute Garantex, sanzionato dalla Russia, e 9 milioni di dollari relativi all'attacco hacker a Bybit.
Cooperazione globale tra le forze dell'ordine
Ad oggi, Tether afferma di aver assistito oltre 275 forze dell'ordine in 59 giurisdizioni e di aver congelato oltre 2.9 miliardi di dollari in USDT associati ad attività illecite. L'azienda ha bloccato oltre 5,000 wallet, oltre 2,800 dei quali in coordinamento con le autorità statunitensi.
Tether sostiene di attenersi alla lista Specially Designated Nationals (SDN) dell'Ufficio statunitense per il controllo dei beni esteri (OFAC) e ad altri quadri normativi nazionali nell'intraprendere tali azioni. L'amministratore delegato dell'azienda, Paolo Ardoino, ha affermato che la capacità di tracciare e congelare gli asset digitali dimostra il valore della trasparenza della blockchain nella lotta contro la criminalità finanziaria. Tether ha ribadito il suo impegno a continuare a sostenere le forze dell'ordine a livello globale e a garantire la conformità normativa in casi futuri.
Disclaimer : Questo articolo ha scopo puramente informativo e non deve essere considerato un consiglio di trading o di investimento. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o fiscale. Il trading o l'investimento in criptovalute comporta un considerevole rischio di perdita finanziaria. Effettuate sempre le dovute verifiche prima di prendere qualsiasi decisione di trading o di investimento.
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