CipherTraceの報告によると、暗号通貨関連の犯罪は驚異的な増加を見せている。 1.9億ドルの損失 2020年だけでも、ハニーポットなどの詐欺がこれらの数字の大部分を占めています。デジタル通貨が主流になりつつある中、これらの詐欺の仕組みを理解することは、資産を守り、より安全な投資を行うために不可欠です。
仮想通貨の世界では、日々巨額の富が築かれ、そして失われています。そのため、無防備な投資家を狙った新たなタイプの詐欺、ハニーポット型仮想通貨詐欺が大きな被害をもたらしています。この欺瞞的な手口は、短期間で高額な利益を約束して仮想通貨愛好家を誘い込み、最終的に投資を失わせるというものです。ハニーポット型仮想通貨詐欺の仕組みについて興味がありますか？続きをお読みください。
主要なポイント（要点）
- ハニーポット暗号詐欺は、操作されたスマートコントラクトを使用して資金を捕らえ、購入は許可しながらも引き出しをブロックすることで、ユーザーを騙して投資させます。
- 危険信号には、高い利益の約束、透明性の欠如、疑わしいトークンの行動、偽の監査などがあり、すべて投資家を誤解させる目的で作られています。
- 一般的な戦術としては、DeFi プラットフォームへの信頼を悪用したり、偽のインフルエンサーによる推薦を利用したり、偽の流動性プールを作成して正当であるように見せかけたりすることなどが挙げられます。
- 詐欺は多くの場合、偽の ICO、エアドロップ、高収益の DeFi プロトコルの形をとり、投資家の資金を引き付けて確保するように構成されています。
- Squid Game や PoodleCoin トークンなどの現実世界の例は、このような詐欺がいかに急速に広がり、そして崩壊し、投資家に何も残さないかを浮き彫りにしています。
ハニーポット暗号詐欺とは何ですか?
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ハニーポット暗号詐欺は、暗号投資家を騙して合法的な投資をしていると思い込ませ、引き出しを試みると資金を失わせるように設計された詐欺スキームです。
詐欺は、一見魅力的なリターンや機会を提供することに頼っていますが、実際には投資家の資金を拘束するための欺瞞的な計画の一部です。これらの詐欺は、しばしば、投資に対する信頼と興奮を悪用します。 分散型ファイナンス（DeFi） 急速に拡大するデジタル資産市場への参加を熱望する人々を餌食にし、プロトコルやその他の暗号通貨ベンチャーを狙っています。
「ハニーポット暗号詐欺は単なる偽の投資ではなく、トークンの基盤そのものにコード化された罠であり、購入はできても決して現金化できないように仕掛けられている。」
ハニーポット暗号詐欺はどのように機能しますか?
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ハニーポット詐欺は通常、有利な投資機会を装って実行されます。その根底にあるメカニズムは、投資家を欺き、罠にかけることを目的としています。投資家は高収益や新規トークンへの早期アクセスの約束に惹かれますが、投資後は資金にアクセスできなくなることに気づきます。
通常は次のように展開します。
偽の投資機会
詐欺師は多くの場合、暗号プロジェクトやトークンを、非常に収益性の高い投資に参加する機会として提示します。
これらのプロジェクトは、高利回りのリターンや独占的な ICO（初期コイン・オファーリング）現実には、これらの機会は潜在的な投資家を欺くために完全に捏造されたものである。
投資家を偽りの約束で罠にかける
投資家が一度詐欺に騙されると、莫大な利益や投資収益の約束が彼らを惹きつけ続けます。
しかし、詐欺師はシステムを不正に操作し、投資家が資金を入金することはできても出金できないようにしています。この詐欺は、偽のスマートコントラクト機能を利用したり、設計上の欠陥を悪用して資金をアクセスできない状態に陥れたりすることがよくあります。
スマートコントラクトの操作
ハニーポット詐欺では、詐欺師は通常、 スマート契約 トークンを正当な分散型投資のように見せかけるために、トークンのコントラクトを偽装します。コントラクトはトークンの購入や譲渡といった取引を許可する一方で、売却や引き出しをブロックまたは禁止する場合があります。
その結果、ユーザーはトークンを自由に取引または売却できると考えますが、実際にはそうすることができず、投資は詐欺に遭ったままになります。
ハニーポット詐欺の危険信号
ハニーポット詐欺は巧妙化する可能性がありますが、投資家が資金を投入する前に潜在的な危険に気付くのに役立つ重要な危険信号がいくつかあります。
異常に高いリターン
ハニーポット詐欺で最もよく使われる手口の一つは、非常に高い利益を約束することです。市場水準をはるかに超える日次または週次での利益が保証されているなど、話が良すぎると感じられる場合は、それは大きな警告サインです。
詐欺師は、すぐに利益を得たいという欲望を利用して、投資家を誘い込むためにこの餌をよく使います。
透明性の欠如
正当な暗号資産プロジェクトは、チーム、技術、トークノミクスに関する詳細な情報を提供する傾向があります。対照的に、ハニーポット詐欺は透明性に欠けることが多いです。
開発者に関する検証可能な情報が全くなかったり、ホワイトペーパーが曖昧だったり、システムの仕組みについての説明が明確でなかったりするかもしれません。プロジェクトが重要な情報の開示や適切なドキュメントの提供を拒否する場合、それは大きな危険信号です。
疑わしいトークンの動作
ハニーポット詐欺のもう一つの兆候は、トークンの異常な挙動です。正当なトークンは通常、プロジェクトの目標、開発、市場の需要に基づいて予測可能なパターンに従います。
しかし、ハニーポットトークンは、明確な理由なく価格が急騰したり、正当な理由もなく流動性プールに一時的にロックされたりするなど、不安定な動きを見せることがよくあります。トークンに異常な動きが見られる場合や、信頼できる取引所に上場されていない場合は、慎重に取引を進めることをお勧めします。
「暗号通貨プロジェクトが、ほとんどリスクなしで確実な利益を約束している場合、それは画期的なものではなく、単なるおとりである可能性が高い。」
ハニーポット暗号詐欺の種類
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ハニーポット型仮想通貨詐欺には様々な形態があり、それぞれ異なる戦略を用いて投資家を欺きます。以下は、こうした詐欺の最も一般的な種類です。
ポンジスキームの統合
ポンジスキームはよく知られた詐欺の一種であり、暗号通貨の世界にも応用されています。 ポンジ型ハニーポット詐欺初期の投資家には、新規参加者の投資からの収益が支払われるため、収益性があるという錯覚が生まれます。
しかし、この詐欺は持続不可能です。投資家に約束されたリターンは、継続的な新規資金の流入なしには支払われないからです。新規投資家の流入が鈍化したり、詐欺師が撤退を決意したりすると、このスキームは崩壊し、参加者の大多数は何も得られなくなります。
この種の詐欺は多くの場合、「高収益」の暗号投資プログラムを装い、すぐに利益が得られると約束して人々を誘い込みます。
偽のエアドロップ
エアドロップは、合法的な暗号通貨プロジェクトが潜在的な投資家にトークンを無料または低価格で配布するためのプロモーションツールとしてよく使用されます。しかし、ハニーポット詐欺では、偽のエアドロップを使って何も知らないユーザーを誘い込むこともあります。
これらの不正なエアドロップでは通常、参加者はエアドロップされたトークンを「請求」するために少量の暗号通貨（ETH や BTC など）を送信する必要があります。
支払い後、トークンは送金されず、詐欺師は資金を持ち逃げします。無料トークンの魅力から、この詐欺は信憑性があるように見えるかもしれませんが、結局のところ、熱心な参加者から資金を盗むための戦術です。
偽のICOまたはトークンセール詐欺
イニシャル・コイン・オファリング（ICO）とトークンセールは、暗号通貨プロジェクトが資金調達を行う一般的な方法です。しかし、詐欺師は偽のICOやトークンセールをハニーポットとして利用し、投資家から資金を詐取します。
これらの詐欺では、詐欺師は実際には存在しないプロジェクト、あるいは正規のプロジェクトを模倣したプロジェクトの偽のICOまたはトークンセールを仕掛けます。投資家は、プレセールでトークンを購入するよう促され、多くの場合、割引価格で購入します。
資金が集まると、詐欺師は姿を消し、プロジェクトはローンチされません。こうした詐欺は、トークンへの限定的な早期アクセスを約束することが多く、「セール終了」前に投資を急がせることになります。
偽の分散型金融（DeFi）プロトコル
分散型金融（DeFi）プロトコルは、分散型でパーミッションレスな金融サービスを提供できることから、大きな人気を博しています。しかし、その台頭は、投資家を罠にかけることを目的とした偽のDeFiプロジェクトの急増にもつながっています。
ハニーポット型DeFi詐欺では、詐欺師は高流動性プール、ステーキング報酬、イールドファーミングの機会など、魅力的な機能を備えたプロジェクトを立ち上げます。投資家は、高いリターンを約束することで、これらのプロトコルに資金をロックするよう促されます。
しかし、詐欺師はスマートコントラクトや流動性プールを掌握し、投資家が一度預け入れた資産を引き出せないようにする可能性があります。こうした詐欺は、DeFiの複雑さとそれに伴うリスクを悪用することが多く、投資家が騙されていることに気づくのが手遅れになるのを防いでいます。
「ハニーポット詐欺は、分散化の仮面をかぶってDeFiの魅力の源である信頼を悪用することが多い。」
ハニーポット暗号詐欺でよく使われる手口
ハニーポット型暗号資産詐欺は、潜在的な投資家を操り、欺くために様々な戦術を用います。多くの場合、分散型プラットフォームへの信頼、ソーシャルメディアの影響力、そして偽の認証を利用して、自らの計画が合法であるように見せかけます。以下は、最も一般的に使用される戦術の一部です。
分散型プラットフォームにおける信頼の活用
分散型取引所 (DEX)、分散型金融 (DeFi) プロトコル、スマート コントラクトなどの分散型プラットフォームは、ピアツーピアの性質と透明性により、より安全で信頼できると見なされることが多いです。
詐欺師は、こうした信頼を悪用し、これらのプラットフォーム上で運営される詐欺的なプロジェクトを作成します。暗号通貨コミュニティは分散化を重視し、DEXの安全性と公平性を信じていることが多いため、こうした詐欺は正当なものに見えるため、投資家が参加する可能性が高くなります。
詐欺師は、ブロックチェーンのオープンソースの性質と規制の欠如を悪用して、本物の分散型プラットフォームのように見える一見合法的なプロジェクトを作成することがよくあります。
ソーシャルメディアとインフルエンサーの操作
ソーシャルメディアや仮想通貨関連のインフルエンサーは、仮想通貨プロジェクトに関する世論形成や熱狂的な宣伝に大きな影響力を持っています。ハニーポット詐欺師は、インフルエンサーと協力したり、偽アカウントを作成したりして、詐欺プロジェクトに関する好意的なニュースを拡散させることがよくあります。
彼らはトークンを大々的に宣伝したり、「絶対に手に入れたい」投資機会を煽ったり、プロジェクトが専門家によって精査されていると虚偽の主張をしたりするかもしれません。
Twitter、Telegram、Discordといったソーシャルメディアプラットフォームの利用は特に一般的です。これらのチャネルは情報の迅速な拡散を可能にし、プロジェクトを中心としたコミュニティ意識を醸成できるためです。詐欺師はこれらのプラットフォームを悪用してハニーポット詐欺に見せかけの信憑性を与え、疑うことを知らない投資家が飛びつく可能性を高めます。
偽の監査とレビュー
ハニーポット詐欺師が用いる最も説得力のある戦術の一つは、プロジェクトの偽の監査報告書やレビューを提示することです。CertikやTrail of Bitsといった有名企業による監査報告書は、プロジェクトの正当性を検証するためによく使用されます。
しかし、詐欺師は偽の監査報告書を作成したり、監査人に賄賂を渡してスマートコントラクトに問題がないと証明しようとします。また、「満足した」ユーザーからのレビューや推薦文を捏造して、潜在的な投資家にプロジェクトの信頼性を納得させようとすることもあります。
こうした虚偽の報告は正当であるという幻想を与え、本来であれば慎重になるであろう投資家を誘惑する可能性があります。
「偽の流動性プール」の使用
流動性プールはDeFiプロジェクトにおいて不可欠であり、中央集権的な取引所を介さずにユーザーがトークンを取引できるようにします。詐欺師は、プラットフォーム上の流動性やアクティビティが高いという幻想を抱かせるために、偽の流動性プールを作成したり、既存の流動性プールを操作したりすることがよくあります。彼らは、報酬やイールドファーミングの機会を約束することで、ユーザーにプールに流動性を追加するよう促すことがあります。
しかし、資金がプールに入ると、詐欺師は流動性をコントロールし、投資家が資産を引き出せないようにします。この戦術は、DeFiベースのハニーポット詐欺において特に効果的です。流動性プールは多くのプロジェクトの機能にとって不可欠であり、資金を引き出せないと投資家は無力感に陥る可能性があるからです。
「ハニーポット詐欺の本当の危険性は、偽の監査から操作されたスマートコントラクトまで、その巧妙さにあります。それらは正当なものに見えるように作られています。」
ハニーポット暗号詐欺の実例
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「Squid Game」トークンハニーポット詐欺
ハニーポット詐欺の最も悪名高い例の一つは 「イカゲーム」トークンこのトークンは2021年10月に作成され、Netflixの人気番組との関連性で注目を集めました。 イカゲームソーシャルメディアチャンネルを通じて宣伝されたことでトークンの価値は急騰し、投資家たちはこの熱狂に乗じて利益を得ようと躍起になった。
しかし、トークン価格がピークに達した後、プロジェクトの開発者は投資家によるトークンの売却を禁止し、換金を不可能にしました。開発者はすぐに流動性プールからすべての資金を引き出したため、トークンは暴落し、投資家は3万ドル以上の損失を被りました。
「プードルコイン」ハニーポット詐欺
ハニーポット詐欺のもう一つの例は、PoodleCoinと呼ばれるトークンに関するものでした。Dogecoinに似たミームコインとして宣伝されたPoodleCoinは、ソーシャルメディアやTelegramグループで注目を集めました。
しかしながら、 それは明らかにされた トークンはスマートコントラクトに罠が仕掛けられており、投資家が一度購入したトークンを売却できないように設計されていた。詐欺師たちはコードを操作し、購入はできるものの売却はできないようにした。最終的に、投資家はプロジェクトから締め出されてしまった。これにより、何も知らない購入者は莫大な経済的損失を被った。
「AnubisDAO」ハニーポット詐欺
2021年に立ち上げられたAnubisDAOは、 分散型自律組織（DAO） 高い投資収益率を約束するプロジェクト。このプロジェクトは、分散型でコミュニティ主導のDeFiプロトコルであると主張していた。
しかし、ローンチから数時間以内に、クリエイターは流動性プールを枯渇させ、 60万ドル以上の資金を盗んだ当初は大々的な宣伝やソーシャルメディアでの宣伝が盛んだったにもかかわらず、投資家が資金にアクセスできなくなり、プロジェクトのウェブサイトが消えたことで詐欺行為が明らかになった。
AnubisDAO 詐欺は、個人投資家と DeFi 愛好家の両方をターゲットにし、多くの人が分散型金融に対して抱いている信頼を悪用したハニーポット詐欺の一例です。
「ピザトークン」ハニーポット詐欺
その ピザトークン詐欺は他のトークンほど目立たないものの、ハニーポット詐欺の典型的な手口を示す事例です。このケースでは、Pizza Tokenの開発者が、保有者に多額の報酬を約束する、食品をテーマにした新しい「革新的な」トークンを宣伝するキャンペーンを開始しました。
彼らは流動性プールを構築しましたが、投資家がトークンを購入し始めるとすぐに売却できないことに気づきました。スマートコントラクトには、ユーザーが保有トークンを売却できないようにする制限がコーディングされており、詐欺に陥れられたのです。
ハニーポット型暗号詐欺に騙されないための方法
ハニーポット型暗号資産詐欺から身を守るには、警戒、調査、そして慎重さが不可欠です。これらの戦略に従うことで、詐欺の被害に遭うリスクを最小限に抑えることができます。
適切な調査の実施
ハニーポット詐欺に対する第一の防御線は、適切な調査です。詐欺師は、投資家の無知と目先の利益への焦りにつけ込み、計画を実行に移すことがよくあります。時間をかけてプロジェクトを徹底的に調査することで、早期に危険信号に気づくことができます。
トークンコントラクトコードの確認
ハニーポット詐欺を回避する賢い方法は、トークンのスマートコントラクトコードを確認することです。多くの評判の良いプロジェクトは、EtherscanやBscScanなどのプラットフォームでコントラクトコードを公開しています。
コントラクトを検査することで、トークンの売却や資金の引き出しを制限する機能など、よくある危険信号を見つけるのに役立ちます。「コントラクトスキャナー」や監査ツールなどのツールも、コントラクトが安全か、あるいは改ざんされていないかを分析するのに役立ちます。コードが入手できない場合や検証が困難な場合は、大きな警告サインです。
プロジェクトの背後にあるチームの検証
暗号資産プロジェクトの信頼性は、多くの場合、その背後にいるチームにかかっています。プロジェクトのクリエイターに関する情報を必ず確認してください。評判の良いチームは通常、暗号資産業界またはテクノロジー業界における実績があり、多くのプロジェクトではウェブサイトやホワイトペーパーにチームメンバーを掲載しています。
チームが匿名であったり、連絡先情報が提供されていない場合、そのプロジェクトは詐欺である可能性が高いです。「秘密主義」のチームを主張したり、創設者に関する質問を避けたりするプロジェクトには注意が必要です。
良すぎる話は避ける
「話がうますぎる場合は、おそらくそうではない」ということわざがあります。ハニーポット詐欺師は、高額のリターンや利益保証といった非現実的な約束で投資家を誘惑することがよくあります。
プロジェクトが、日次利益や「一攫千金」など、標準をはるかに超えるリターンを保証している場合、それは詐欺である可能性が高いです。あまりにも高額なオファーには常に注意し、投資する前に追加の調査を行うようにしてください。
信頼できるプラットフォームとウォレットの使用
暗号資産の売買や取引には、よく知られた信頼できるプラットフォームを利用することで、ハニーポット詐欺に遭うリスクを軽減できます。評判の良い取引所としては、 UEEx、Binance、Coinbase、Kraken には、ユーザーを不正行為から保護するためのセキュリティ対策が組み込まれています。
同様に、Ledger や Trezor などの安全なハードウェア ウォレットを使用して資金を保管すると、保護層が追加され、デジタル ウォレットで詐欺に遭う可能性が減ります。
確立されたコミュニティレビューへの参加
プロジェクトの正当性を判断する最も効果的な方法の一つは、より広範な暗号通貨コミュニティに参加することです。Reddit、Bitcointalk、Telegramといった確立されたオンラインフォーラムでは、新興の暗号通貨プロジェクトに関する活発な議論が行われています。
コミュニティでは、特定のプロジェクトに関する経験を共有することが多く、それが正当なものか詐欺なのかを判断する材料となります。特に評判の良いフォーラムでオンライン上での存在感が全くない場合、あるいは脚本通りの出来栄えのように見える異常に好意的なレビューは、詐欺の兆候である可能性があります。
危険信号を早期に認識する
ハニーポット詐欺には、いくつかの重要な危険信号が現れることが多く、早期に認識できれば投資の損失を回避できます。これらの危険信号には、以下のようなものがあります。
- 未確認または匿名のチームメンバープロジェクトの作成者とその資格に関する透明性の欠如。
- アグレッシブなマーケティング: 誇大宣伝されたプロモーション、ソーシャル メディアの過剰な使用、明確で検証可能な情報のないインフルエンサーによる推薦。
- ロックされた流動性流動性プールまたはトークンが「ロック」されていてアクセスできない場合は、プロジェクトが詐欺である可能性があるという警告サインです。
- 異常なトークンの動作突然の価格高騰、不安定な行動、または市場の現実と一致しない保証された収益の主張。
- 漠然としたロードマップとホワイトペーパー: 開発とプロジェクト目標の詳細な計画が欠如した、不十分に書かれたホワイトペーパーまたはロードマップ。
「トークンに投資する前に、透明性、検証可能な監査、そして資金を引き出す能力は譲れないということを覚えておいてください。」
投資を保護する
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暗号通貨投資の保護 特にハニーポットのような詐欺のリスクが常に存在する状況では、資産の保護は非常に重要です。資産を保護するための積極的な対策を講じることで、リスクを軽減し、詐欺の被害に遭う可能性を減らすことができます。
ハードウェアウォレットの使用
A ハードウェア財布 暗号通貨を保管する最も安全な方法の一つです。LedgerやTrezorなどの物理デバイスは、秘密鍵をオフラインで保管するため、オンラインハッキングやフィッシング攻撃への耐性があります。
インターネットに接続されたソフトウェア ウォレットとは異なり、ハードウェア ウォレットは、自分だけがアクセスできるデバイスに暗号資産を保存することで、追加の保護層を提供します。
マルチファクタ認証
多要素認証（MFA）を有効にすると、アカウントのセキュリティがさらに強化されます。パスワードだけでなく、通常はスマートフォンに送信されるコードや認証アプリなど、2つ目の認証方法が必要になります。これにより、たとえハッカーがパスワードを入手できたとしても、アカウントにアクセスされる可能性が大幅に低減されます。
公衆 Wi-Fi ネットワークの回避
公衆Wi-Fiネットワークは安全性が低いことで知られており、ハッカーが機密情報を傍受する標的となることがよくあります。暗号通貨アカウントにアクセスしたり、取引を行う際は、公衆Wi-Fiの使用を避けてください。代わりに、VPN（仮想プライベートネットワーク）を使用するか、信頼できる安全な接続になるまで待つことをお勧めします。
分散投資
分散投資は、暗号通貨を含むあらゆる投資ポートフォリオのリスクを最小限に抑えるための重要な戦略です。複数の資産に投資を分散することで、単一の資産の破綻がポートフォリオ全体に与える影響を軽減できます。
ハニーポット型暗号資産詐欺の文脈で言えば、これは異なるトークン間での分散投資だけでなく、異なるプラットフォームやブロックチェーン間で投資を配分することを意味します。こうすることで、たとえ1つのプラットフォームでセキュリティ侵害が発生したり、ハニーポット型詐欺に遭ったりしたとしても、ポートフォリオ全体が損失することはありません。
暗号資産の定期的な監視
暗号通貨市場は非常に変動が激しいため、投資状況には常に注意を払うことが重要です。ポートフォリオを定期的にチェックし、市場動向を追跡することで、不審な動きや詐欺の兆候を見逃さずに対処できます。
価格変更、流動性の動き、投資しているプラットフォームやプロジェクトからの更新に関するアラートを設定します。情報を入手しておくことで、突然資金を引き出せなくなったり、価格が大幅に変動したりするなど、何かおかしいと思われる場合に迅速に対応できます。
結論
ハニーポット型暗号資産詐欺は、成長を続ける暗号資産エコシステムにとって重大な脅威であり、欺瞞的な戦術を用いて無防備な投資家を操ります。これらの詐欺は巧妙に巧妙化しており、多くの場合、高収益と安全な投資を約束する正当な投資機会を装っています。
ただし、投資を保護するために積極的な対策を講じることで、このような詐欺の被害に遭うことを防ぐことができます。
結局のところ、暗号通貨への投資には注意、調査、そして警戒が必要です。そのため、信頼できるプラットフォームを活用しましょう。 UEEx あなたの投資を守ります。
よくあるご質問
ハニーポット暗号詐欺とは何ですか?
ハニーポット詐欺は、具体的には、トークンの購入はできるが売却はできないようにして、投資家を罠にかける暗号通貨プロジェクトに関係しています。
投資する前にハニーポット詐欺を見分けるにはどうすればいいですか?
流動性の制限やロック、匿名のチーム、非現実的な約束、トークンの販売を制限するスマート コントラクトなどの危険信号を探します。
合法的なハニーポット暗号プロジェクトはありますか?
いいえ、ハニーポットは本質的に詐欺的な計画であり、合法的なプロジェクトではありません。
ハニーポット詐欺の被害に遭った場合、失った資金を取り戻すことはできますか?
資金の回収は非常に困難ですが、当局に詐欺を報告することで解決できる可能性があり、場合によっては法的措置が取られる可能性もあります。
ハニーポット詐欺は違法ですか?
はい、ハニーポット詐欺は欺瞞行為や詐欺行為を伴うため違法です。
ハニーポット暗号詐欺を報告するにはどうすればよいですか?
ハニーポット詐欺については、SEC、CFTC などの当局に報告したり、FBI のインターネット犯罪苦情センター (IC3) などのプラットフォームを利用したりすることができます。
暗号通貨資産を保護するためのベストプラクティスは何ですか?
投資する前に、ハードウェア ウォレットを使用し、多要素認証を有効にし、公衆 Wi-Fi を避け、徹底的な調査を実施してください。
