Een recent onderzoek heeft de aandacht gevestigd op Nobitex, het grootste bedrijf van Iran. cryptocurrency uitwisselingwaarbij eerder onbekende banden tussen de oprichters en een van de meest invloedrijke politieke families van het land aan het licht kwamen.
Geen bitexHet platform, opgericht in 2018, is uitgegroeid tot een dominante speler op de Iraanse cryptomarkt. Het platform wordt veelvuldig gebruikt door particulieren en bedrijven die toegang zoeken tot wereldwijde financiële systemen die vanwege internationale sancties nog steeds beperkt toegankelijk zijn. Met miljoenen gebruikers en een groot aandeel in de nationale handelsactiviteit speelt de beurs een centrale rol in het Iraanse ecosysteem voor digitale activa.
Het rapport stelt dat Nobitex is opgericht door de broers Ali en Mohammad, leden van de familie Kharrazi. Het duo registreerde het bedrijf onder een andere achternaam, waardoor hun zakelijke activiteiten gescheiden bleven van het publieke imago van de familie.
De familie Kharrazi heeft al lange tijd banden met de politieke en religieuze leiders van Iran. Verwanten hebben hoge functies bekleed bij overheidsinstellingen, adviesorganen en diplomatieke kringen. De familie is ook via huwelijken verbonden met sleutelfiguren binnen het Iraanse regime.
Nobitex heeft elke formele band met de overheid ontkend. Het bedrijf verklaarde onafhankelijk te opereren en verwierp de beweringen dat de oprichters hun identiteit op onrechtmatige wijze zouden hebben verhuld.
Blockchaingegevens die in het onderzoek worden aangehaald, suggereren dat de beurs transacties heeft verwerkt die gelinkt zijn aan gesanctioneerde entiteiten, waaronder rekeningen die verbonden zijn aan de Iraanse centrale bank en de Islamitische Revolutionaire Garde. Schattingen lopen uiteen, afhankelijk van het analysebureau, van tientallen miljoenen tot enkele honderden miljoenen dollars.
Verschillende blockchain-analysebureaus gaven uiteenlopende cijfers. Elliptic schatte de hoeveelheid mogelijk verdachte transacties op honderden miljoenen dollars, terwijl Chainalysis en Crystal Intelligence lagere, maar nog steeds aanzienlijke bedragen rapporteerden. Alle drie merkten op dat het werkelijke volume mogelijk hoger ligt vanwege de moeilijkheid om transacties te traceren. blockchain activiteit.
Analisten zeggen cryptocurrencies Kan een alternatief kanaal bieden voor het verplaatsen van geld buiten de traditionele financiële systemen, vooral in landen die te maken hebben met zware sancties. In Iran worden platforms zoals Nobitex gebruikt door zowel gewone gebruikers als entiteiten die proberen geld over te maken naar andere financiële instellingen. financiële beperkingen omzeilen.
Het rapport beschrijft ook transactiepatronen die toezicht bemoeilijken. Denk hierbij aan het gebruik van meerdere walletadressen, het opsplitsen van transacties in kleinere bedragen en het omleiden van geld via gelaagde overboekingen. Deze praktijken zijn op zich niet illegaal, maar kunnen de transparantie verminderen en het traceren bemoeilijken.
Nobitex gaf aan dat illegale activiteiten slechts een klein deel van de totale transacties uitmaken en buiten hun medeweten plaatsvinden. Het bedrijf voegde eraan toe dat het actie onderneemt tegen verdachte accounts, waaronder het sluiten ervan zodra deze worden geïdentificeerd.
Het onderzoek ging ook in op de werking van de beurs tijdens perioden van onrust in Iran. Ondanks conflicten, infrastructuurproblemen en internetbeperkingen is Nobitex doorgegaan met het verwerken van transacties. De activiteit bleef tijdens deze perioden aanzienlijk, zij het onder het normale niveau.
Dit weerspiegelt de rol van het platform in het Iraanse financiële systeem. Voor veel gebruikers bieden cryptovaluta een manier om waarde te bewaren en toegang te krijgen tot wereldwijde markten te midden van hoge inflatie en beperkte toegang tot buitenlandse bankdiensten.
De bevindingen komen op een moment dat westerse regeringen hun inspanningen opvoeren om de zogenaamde schaduwbankennetwerken van Iran aan te pakken. De sancties die eind april werden ingevoerd, waren gericht op het beperken van alternatieve financiële kanalen die worden gebruikt om beperkingen te omzeilen. Nobitex is niet rechtstreeks gesanctioneerd door de Verenigde Staten of hun bondgenoten.
Dit heeft de aandacht getrokken van beleidsmakers, van wie sommigen het zien als een teken dat digitale activa het mogelijk kunnen maken voor gesanctioneerde actoren om buiten het traditionele financiële toezicht te opereren.
De implicaties reiken verder dan Iran. Naarmate de acceptatie van cryptovaluta toeneemt, proberen toezichthouders het gebruik ervan in politiek gevoelige en beperkte omgevingen aan te pakken. Het gedecentraliseerde karakter van blockchaintechnologie maakt handhaving complexer, vooral wanneer transacties zich over meerdere rechtsgebieden uitstrekken.
De vraag naar cryptodiensten in Iran blijft groot. Economische druk, waaronder valutadevaluatie en beperkte toegang tot de internationale financiële wereld, heeft veel burgers ertoe aangezet om digitale activa als alternatief te gebruiken.
