В рамках масштабной операции по борьбе с мошенничеством с криптовалютой ирландские власти изъяли криптовалюту на сумму более 3.42 миллиона долларов, связанную с аферой по забою свиней, организованной китайской преступной группировкой.
Операция, проведенная Garda Síochána (ирландской полицией) в сотрудничестве с Европолом и другими агентствами, была направлена на выявление сложной сети по отмыванию денег, охватывающей несколько европейских стран.
В ходе рейда в Дублине были задержаны двое подозреваемых. Также власти изъяли 20 000 евро наличными, цифровые устройства и документы. В ходе расследования были выявлены подозрительные транзакции по сотням банковских счетов в более чем 15 европейских странах. Это может свидетельствовать о наличии разветвлённой сети по отмыванию денег.
Природа мошенничества при разделке свиней
Мошенничество с разделкой свинины подразумевает, что преступники со временем налаживают отношения с жертвами, часто через социальные сети или приложения для знакомств.
Они «закармливают» своих жертв, завоёвывая их доверие и убеждая инвестировать в мошеннические схемы, связанные с криптовалютой. Эти схемы часто обещают высокую прибыль, но в конечном итоге направлены на кражу денег жертв.
«Мошенники тратят недели, даже месяцы, на то, чтобы заложить основу доверия со своей жертвой», — пояснил старший специальный агент ФБР Кит Кастер в предыдущем предупреждении об этих мошеннических схемах . Как только жертвы вкладывают значительные суммы в проект, мошенники исчезают, оставляя их ни с чем.
Растущая угроза
Арест в Ирландии служит предостережением как потенциальным жертвам, так и преступникам. Он также подчеркивает решимость правоохранительных органов преследовать преступников и привлечь их к ответственности. Кроме того, он подчеркивает необходимость повышения осведомленности и просвещения общественности о мошенничестве при разделке свинины, чтобы не дать людям стать жертвами этих разрушительных схем.
Опять же, для борьбы с этими изощренными схемами важно сотрудничество между правоохранительными органами разных стран.
Майова — криптоэнтузиаст и писатель, чей разговорный характер ярко проявляется в его стиле письма. Он твёрдо верит в потенциал цифровых активов и использует любую возможность, чтобы напомнить об этом. Он — читатель, исследователь, проницательный оратор и начинающий предприниматель. Однако вне криптоиндустрии Майова любит отвлекаться на футбол и обсуждать мировую политику.
Предупреждение : Данная статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как торговая или инвестиционная рекомендация. Ничто из изложенного здесь не должно рассматриваться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля криптовалютами или инвестирование в них сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проводите тщательную проверку перед принятием каких-либо торговых или инвестиционных решений.
Торговля с подтверждением резервов
UEEx ежемесячно публикует результаты аудита и независимой проверки по каждому котируемому на бирже рынку.
