Чираг Томар, 30-летний мужчина, признал себя виновным по обвинению в создании поддельного сайта Coinbase, который позволил ему украсть криптовалюту на сумму 9.5 миллионов долларов у ничего не подозревающих жертв. Как сообщается, Томар, индиец по происхождению, использовал поддельный сайт, чтобы узнать настоящие учётные данные как минимум 542 жертв, причём сделал это весьма дерзким способом, шокировавшим криптосообщество.
Раскрытие дела о фальшивом сайте Coinbase
Чираг Томар, как сообщается, создал поддельный сайт Coinbase настолько безупречно, что даже профессиональные трейдеры едва ли смогли бы отличить его от других. Сайт работал с июня 2021 года до конца 2023 года, когда Томара наконец арестовали.
Судебные документы также свидетельствуют о том, что Томар и его сообщники получали удовольствие от этого бизнеса, пока не совершили ошибку. Следователи вышли на их след, когда Томар использовал учётную запись электронной почты, зарегистрированную на своё настоящее имя, для общения с известными и неизвестными сообщниками по схеме. Следователи также обнаружили, что преступник тщательно вёл учёт своих жертв и сумм, украденных у каждой из них. Но это ещё не всё. Томар также отправлял документы, удостоверяющие личность, полученные им обманным путём, на другие адреса электронной почты, которые использовались для открытия счётов на Binance, другой криптовалютной бирже.
Сообщается, что Томар также вёл роскошную жизнь, используя средства, полученные от незаконной деятельности. Он приобретал роскошные автомобили, часто путешествовал и даже выставлял свои приключения напоказ в социальных сетях.
В идентификаторе №1 нет призыва к действию.
Правовые последствия
Началом конца стал арест Томара в аэропорту Атланты в декабре 2023 года. Ему были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Это означает, что ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. Однако на момент публикации приговор ещё не был определён.
Между тем, стоит отметить, что, в отличие от прежних времен, преступления, связанные с криптовалютами, теперь рассматриваются со всей серьезностью и сопровождаются точными приговорами. Поэтому криптосообщество надеется, что правосудие снова будет быстрым и суровым. Как ранее сообщало UEEx , бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид недавно был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Чанпенг Чжао из Binance также ожидает вынесения приговора к концу месяца.
Власти делают всё возможное, чтобы пресечь деятельность недобросовестных деятелей, но инвесторы также должны внести свой вклад. Они должны сохранять бдительность, даже работая с проверенными платформами. Эта дополнительная осторожность может сэкономить им миллионы.
Майова — криптоэнтузиаст и писатель, чей разговорный характер ярко проявляется в его стиле письма. Он твёрдо верит в потенциал цифровых активов и использует любую возможность, чтобы напомнить об этом. Он — читатель, исследователь, проницательный оратор и начинающий предприниматель. Однако вне криптоиндустрии Майова любит отвлекаться на футбол и обсуждать мировую политику.
Предупреждение : Данная статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как торговая или инвестиционная рекомендация. Ничто из изложенного здесь не должно рассматриваться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля криптовалютами или инвестирование в них сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проводите тщательную проверку перед принятием каких-либо торговых или инвестиционных решений.
Торговля с подтверждением резервов
UEEx ежемесячно публикует результаты аудита и независимой проверки по каждому котируемому на бирже рынку.
