Криптовалютная платформа BitMEX была оштрафована на 100 миллионов долларов и приговорена к двум годам условного срока за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML). Платформа была осуждена после признания вины в умышленном несоблюдении требований по внедрению надлежащей программы AML и «знай своего клиента» (KYC), которые предъявляются к компаниям, обслуживающим клиентов в США.
Согласно опубликованному документу, в котором изложен приговор, торговая платформа признала свою вину 10 июля прошлого года. Приговор был вынесен 15 января 2025 года. Между тем, комментируя это событие, прокурор США Мэтью Подольский заявил: « Сегодняшний приговор ясно дает понять, что компании, которые умышленно нарушают эти правила и отказываются внедрять программы AML/KYC, столкнутся с последствиями».
Основатели и руководители BitMEX столкнутся с штрафами за обход законодательства США
Обвинения связаны с деятельностью компании с момента ее запуска в 2014 году. По данным федеральной прокуратуры , BitMEX сознательно игнорировала американские правила, призванные предотвратить отмывание денег, несмотря на то, что работала из офисов в США и обслуживала американских клиентов. Руководители торговой платформы , включая основателей Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида, а также Грегори Дуайера, не создали необходимых мер безопасности, что облегчило осуществление незаконной деятельности на платформе.
BitMEX знала, что её услуги нарушают Закон о банковской тайне, обходя обязательные проверки личности. Вместо того, чтобы требовать от клиентов предоставления стандартной идентификационной информации, платформа запрашивала только адрес электронной почты для использования своих торговых сервисов. Отсутствие надёжной процедуры KYC позволяло пользователям из США продолжать торговлю, несмотря на осведомлённость компании о юридических требованиях. Федеральные власти отметили, что руководство BitMEX активно препятствовало попыткам помешать американским клиентам получить доступ к платформе, ставя прибыль выше соблюдения законодательства США.
BitMEX вводила банки в заблуждение и способствовала незаконным транзакциям
Кроме того, BitMEX вводила финансовые учреждения в заблуждение относительно своей деятельности. В одном случае компания ложно описала характер своей дочерней компании, чтобы облегчить перемещение миллионов долларов через финансовую систему США, избегая таким образом проверки со стороны регулирующих органов.
Четверо руководителей, включая трёх основателей и Дуайера, ранее признали себя виновными по обвинениям, связанным с этими нарушениями. Каждый из них получил отдельный приговор за участие в обходе финансового регулирования США в 2022 году. Помимо корпоративного штрафа, BitMEX теперь будет работать на условиях двухлетнего испытательного срока, в течение которого компания будет находиться под постоянным контролем властей США.
Это дело подчёркивает растущее внимание к сектору криптовалют, особенно в части соблюдения финансовых норм США. Оно также демонстрирует продолжающиеся усилия федеральных агентств по привлечению компаний к ответственности за нарушения, подрывающие целостность финансовой системы.
Предупреждение : Данная статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как торговая или инвестиционная рекомендация. Ничто из изложенного здесь не должно рассматриваться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля криптовалютами или инвестирование в них сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проводите тщательную проверку перед принятием каких-либо торговых или инвестиционных решений.
Торговля с подтверждением резервов
UEEx ежемесячно публикует результаты аудита и независимой проверки по каждому котируемому на бирже рынку.
