تحرص وزارة العدل الأمريكية على مساعدة منصة تداول العملات الرقمية "باينانس" على الامتثال للوائح التنظيمية. وفي هذا السياق، عيّنت الوزارة شركة "فورينسيك ريسك ألاينس" (FRA) للإشراف على "باينانس" خلال السنوات الثلاث المقبلة. ووفقًا لتقرير حديث لوكالة بلومبيرغ ، كان تعيين جهة مراقبة خارجية جزءًا أساسيًا من صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها "باينانس" في نوفمبر 2023، حين اعترفت المنصة بتهم غسيل الأموال، إلى جانب تهم فيدرالية أخرى، وتكبدت غرامة باهظة بلغت 4.3 مليار دولار.
ويعني هذا التعيين أن FRA لديها الآن إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى العمليات الداخلية وبيانات الموظفين في Binance بعد أن أصبحت مسؤولة عن تقديم تحديثات منتظمة إلى وزارة العدل.
لا يوجد دعوة للعمل مع المعرف رقم 3.
وزارة العدل الأمريكية تعين وكالة تنظيم الائتمان (FRA) للإشراف على امتثال Binance
في غضون ذلك، قد يكون هناك جدلٌ حول قرار تعيين FRA. في البداية، كان مكتب المحاماة سوليفان وكرومويل على رأس قائمة وزارة العدل للمتعاقدين المحتملين لهذه المهمة. إلا أن تورط الشركة مع بورصة FTX المنافسة المُفلسة، وسط مزاعم بسلوك احتيالي، دفع وزارة العدل إلى اختيار FRA قبلها.
وفقًا لدائني FTX، كانت شركة سوليفان وكرومويل على دراية تامة بالأنشطة الاحتيالية الجارية في FTX، وربما شاركت فيها بنشاط. جاء في إحدى وثائق المحكمة آنذاك، والتي كانت جزءًا من الدعوى الجماعية المرفوعة ضد البورصة، ما يلي:
"كانت شركة S&C على علم بإغفالات شركة FTX US وشركة FTX Trading Ltd. وسلوكها الكاذب والاحتيالي واختلاس أموال أعضاء الفئة."
لا يوجد دعوة للعمل مع المعرف رقم 3.
ومن المثير للاهتمام، أن هناك مؤشرات على احتمال حصول شركة سوليفان آند كرومويل على دور رقابي آخر لمدة خمس سنوات على منصة باينانس. إلا أن ذلك سيكون تحت إشراف شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. ويأتي هذا التطور في أعقاب سجن الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس، تشانغبينغ تشاو، مؤخرًا. وكما ذكر موقع UEEx سابقًا ، واجه تشاو مشاكل قانونية بسبب ثغرات في برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بباينانس. ورغم محاولات المدعين العامين الحثيثة للحصول على عقوبة سجن أطول، فقد حُكم عليه بالسجن أربعة أشهر فقط، حيث أشار القاضي إلى عدم وجود أدلة مباشرة تربط تشاو بأنشطة غير قانونية محددة في المنصة.
مايوا كاتبٌ وعاشقٌ للعملات الرقمية، يتجلى أسلوبه الحواري بوضوح في أسلوب كتابته. يؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانيات الأصول الرقمية، وينتهز كل فرصةٍ لتأكيد ذلك. إنه قارئٌ وباحثٌ ومتحدثٌ بارع، ورائد أعمالٍ ناشئ. بعيدًا عن العملات الرقمية، تُشتت مايوا انتباهه كرة القدم أو مناقشة السياسة العالمية.
تنويه : هذه المقالة مُخصصة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعتبر نصيحة استثمارية أو تجارية. لا يُفسر أي شيء وارد فيها على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية. ينطوي التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية على مخاطر خسارة مالية كبيرة. لذا، يُرجى إجراء بحث دقيق قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو تجارية.
التداول مع إثبات الاحتياطيات
تنشر بورصة UEEx عمليات تدقيق شهرية وتحقق من طرف ثالث في كل سوق مدرج.
