تسعى وزارة العدل الأمريكية جاهدةً لمساعدة منصة تداول العملات المشفرة "بينانس" على تحقيق الامتثال التنظيمي. وتماشيًا مع ذلك، فقد كلفت تحالف المخاطر الجنائية (FRA) بالإشراف على بينانس للسنوات الثلاث المقبلة. ووفقًا لتقرير حديث من بلومبرج، تقريركان تعيين مراقب من جهة خارجية جزءًا أساسيًا من صفقة إقرار الذنب التي أبرمتها بينانس في نوفمبر 2023. وذلك عندما اعترفت البورصة بغسل الأموال من بين تهم فيدرالية أخرى، وتكبدت أيضًا غرامة باهظة قدرها 4.3 مليار دولار على طول الخط.
ويعني هذا التعيين أن FRA لديها الآن إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى العمليات الداخلية وبيانات الموظفين في Binance بعد أن أصبحت مسؤولة عن تقديم تحديثات منتظمة إلى وزارة العدل.
لا يوجد دعوة للعمل مع المعرف رقم 3.
وزارة العدل الأمريكية تعين وكالة تنظيم الائتمان (FRA) للإشراف على امتثال Binance
في غضون ذلك، قد يكون هناك جدلٌ حول قرار تعيين FRA. في البداية، كان مكتب المحاماة سوليفان وكرومويل على رأس قائمة وزارة العدل للمتعاقدين المحتملين لهذه المهمة. إلا أن تورط الشركة مع بورصة FTX المنافسة المُفلسة، وسط مزاعم بسلوك احتيالي، دفع وزارة العدل إلى اختيار FRA قبلها.
وفقًا لدائني FTX، كانت شركة سوليفان وكرومويل على دراية تامة بالأنشطة الاحتيالية الجارية في FTX، وربما شاركت فيها بنشاط. جاء في إحدى وثائق المحكمة آنذاك، والتي كانت جزءًا من الدعوى الجماعية المرفوعة ضد البورصة، ما يلي:
"كانت شركة S&C على علم بإغفالات شركة FTX US وشركة FTX Trading Ltd. وسلوكها الكاذب والاحتيالي واختلاس أموال أعضاء الفئة."
لا يوجد دعوة للعمل مع المعرف رقم 3.
من المثير للاهتمام وجود مؤشرات على أن سوليفان وكرومويل قد يحصلان على دور رقابي آخر لمدة خمس سنوات على بينانس. ومع ذلك، سيكون ذلك تحت إشراف شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة. يأتي هذا التطور في أعقاب سجن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، تشانغ بينغ تشاو. وكما ذكرت UEEx سابقًا وذكرتواجه تشاو مشاكل قانونية بسبب ثغرات في برنامج بينانس لمكافحة غسيل الأموال. ورغم سعي النيابة العامة جاهدةً لتمديد مدة سجنه، حُكم عليه بالسجن أربعة أشهر، حيث أشار القاضي إلى عدم وجود أدلة مباشرة تربط تشاو بأنشطة غير قانونية محددة في المنصة.
مايوا كاتبٌ وعاشقٌ للعملات الرقمية، يتجلى أسلوبه الحواري بوضوح في أسلوب كتابته. يؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانيات الأصول الرقمية، وينتهز كل فرصةٍ لتأكيد ذلك. إنه قارئٌ وباحثٌ ومتحدثٌ بارع، ورائد أعمالٍ ناشئ. بعيدًا عن العملات الرقمية، تُشتت مايوا انتباهه كرة القدم أو مناقشة السياسة العالمية.
تنويه : هذه المقالة مُخصصة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعتبر نصيحة استثمارية أو تجارية. لا يُفسر أي شيء وارد فيها على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية. ينطوي التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية على مخاطر خسارة مالية كبيرة. لذا، يُرجى إجراء بحث دقيق قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو تجارية.
