أثبتت بينانس مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز منصات تداول العملات المشفرة في العالم. وباعتبارها أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، تصدرت الشركة عناوين الصحف. إلا أن التقارير هذه المرة لا علاقة لها بعدد المعاملات التي تُجرى على المنصة.
Binance تتمسك بموقفها الثابت بشأن التحقيقات المستقلة
في كشف جديد، صرّح نيلز أندرسون رود، الرئيس العالمي للتحقيقات في الجرائم المالية في بينانس، بأن الشركة لا تمتثل بشكل أعمى لجميع طلبات الجيش الإسرائيلي، لا سيما فيما يتعلق بتجميد محافظ العملات المشفرة.
في حديثه خلال مؤتمر "مساري" الرئيسي في نيويورك، أشار رود إلى أن منصة بينانس تُجري تحقيقاتها الخاصة حتى بعد تلقي مثل هذه الطلبات. وذلك لضمان عدم انتهاك هذه الطلبات للقوانين الدولية أو انتهاك حقوق المستخدمين على المدى الطويل.
تُردد مزاعم رويد صدىً لمزاعم مماثلة أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، ريتشارد تينغ. ففي أغسطس/آب، اضطر تينغ للرد على مزاعم تفيد بأن المنصة جمدت جميع محافظ العملات الرقمية الفلسطينية بناءً على طلب من جيش الدفاع الإسرائيلي.
في ذلك الوقت، زعم تينغ أيضًا أنه على الرغم من تلقي بينانس أكثر من 1,500 طلب، لم تعثر التحقيقات الداخلية إلا على حوالي 220 محفظة مرتبطة بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة. وهذا يمثل 14% فقط من الإجمالي، وستترك الشركة الباقي دون مساس لعدم وجود أدلة كافية تبرر أي تجميد.
وفقًا لرود، تُولي بينانس أهمية بالغة لعمليات التحقق الإضافية، معتمدةً على مصادر استخباراتية متعددة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن ارتباط المحفظة بنشاط غير قانوني. وصرح رئيس قسم تحقيقات الجرائم المالية:
لا نعتمد على مصدر أو أداة واحدة فقط. نجري العديد من عمليات التحقق الإضافية، خاصةً فيما يتعلق بهذا النوع من القضايا الحساسة للغاية.
86% من الطلبات تم رفضها
يؤكد رويد أن فريق التحقيقات المالية التابع له رفض 86% من طلبات تجميد المحافظ التي تلقاها مؤخرًا من الجيش الإسرائيلي. والسبب هو عدم كفاية الأدلة التي تدعم هذه الادعاءات.
تقول بينانس إنها تولي اهتمامًا بالغًا لحقوق المستخدمين، لا سيما في مناطق مثل الشرق الأوسط، حيث تُخصص موارد كافية لضمان أعلى معايير الجودة في عملياتها.
مايوا كاتبٌ وعاشقٌ للعملات الرقمية، يتجلى أسلوبه الحواري بوضوح في أسلوب كتابته. يؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانيات الأصول الرقمية، وينتهز كل فرصةٍ لتأكيد ذلك. إنه قارئٌ وباحثٌ ومتحدثٌ بارع، ورائد أعمالٍ ناشئ. بعيدًا عن العملات الرقمية، تُشتت مايوا انتباهه كرة القدم أو مناقشة السياسة العالمية.
تنويه : هذه المقالة مُخصصة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعتبر نصيحة استثمارية أو تجارية. لا يُفسر أي شيء وارد فيها على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية. ينطوي التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية على مخاطر خسارة مالية كبيرة. لذا، يُرجى إجراء بحث دقيق قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو تجارية.
التداول مع إثبات الاحتياطيات
تنشر بورصة UEEx عمليات تدقيق شهرية وتحقق من طرف ثالث في كل سوق مدرج.
