يواجه نادر الناجي، مؤسس منصة BitClout لتقنية البلوك تشين، تحقيقاً من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويأتي هذا بعد أن وجهت الهيئة مؤخراً اتهامات للناجي تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وانتهاكات قوانين الأوراق المالية المدنية، وفقاً لتقرير نشرته CoinDesk يوم الثلاثاء.
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تم تقديمها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، قام الناجي بتجميع مخطط احتيالي ساعده على سرقة أكثر من 257 مليون دولار من خلال مبيعات غير مسجلة لرمز BTCLT.
يُزعم أن الناجي خدع المستثمرين الغافلين، إذ ظنّ أن الأموال المُجمعة من بيع العملة الرمزية ستُستخدم حصريًا لتطوير BitClout. ومع ذلك، فقد استخدم أكثر من 7 ملايين دولار لتمويل أسلوب حياته الباذخ، والذي شمل إيجار قصر في بيفرلي هيلز، وهدايا نقدية لأقاربه.
تجدر الإشارة إلى أن المصداقية التي تمتع بها مشروع BitClout منذ انطلاقته تعود في جوهرها إلى سمعة الناجي كرجل أعمال ناجح، بالإضافة إلى الدعم الكبير من رأس المال الاستثماري لشركته الناشئة Basis. وقد نجح الناجي في جمع 133 مليون دولار أمريكي لصالح Basis، ونجح في جذب العديد من كبار المستثمرين، بما في ذلك Bain Capital Ventures وGoogle Ventures وAndreessen Horowitz.
كان سجله الحافل بالنجاحات سببًا كافيًا لانطلاق BitClout قبل تغيير علامته التجارية لاحقًا إلى DeSo (شبكة اجتماعية لامركزية). ورغم نموه إلى أكثر من 1.5 مليون حساب و200 تطبيق، يخضع المشروع الآن لتدقيق مكثف من الجهات التنظيمية.
الجهات التنظيمية الفيدرالية تتخذ إجراءات صارمة ضد سوء السلوك في قضية BitClout التاريخية
تُجادل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأن الناجي، مستخدمًا الاسم المستعار "دايموند هاندز"، شوّه صورة BitClout على أنها منصة لامركزية. وأوحى بأن BitClout لا تدعمها أي شركة، وأنها مجرد عملات رقمية ورموز. في حين أن الواقع كان مختلفًا تمامًا عن ذلك.
ويُزعم أيضًا أن الناجي سعى للحصول على خطاب رأي قانوني يسيء وصف رموز BTCLT للتهرب من قوانين الأوراق المالية، مما أدى إلى تفاقم مزاعم الاحتيال.
في ضوء هذه الجرائم، وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات جنائية ضد الناجي. كما وُصفت زوجته ووالدته وشركاته التابعة كمتهمين بتعويضات مالية بسبب تلقيهم أموالًا مختلسة.
مايوا كاتبٌ وعاشقٌ للعملات الرقمية، يتجلى أسلوبه الحواري بوضوح في أسلوب كتابته. يؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانيات الأصول الرقمية، وينتهز كل فرصةٍ لتأكيد ذلك. إنه قارئٌ وباحثٌ ومتحدثٌ بارع، ورائد أعمالٍ ناشئ. بعيدًا عن العملات الرقمية، تُشتت مايوا انتباهه كرة القدم أو مناقشة السياسة العالمية.
تنويه : هذه المقالة مُخصصة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعتبر نصيحة استثمارية أو تجارية. لا يُفسر أي شيء وارد فيها على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية. ينطوي التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية على مخاطر خسارة مالية كبيرة. لذا، يُرجى إجراء بحث دقيق قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو تجارية.
التداول مع إثبات الاحتياطيات
تنشر بورصة UEEx عمليات تدقيق شهرية وتحقق من طرف ثالث في كل سوق مدرج.
