BitMEX multado con 100 millones de dólares por violar las leyes de lavado de dinero de EE. UU.
La plataforma de criptomonedas BitMEX recibió una multa de 100 millones de dólares y dos años de libertad condicional por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero (ALD). La plataforma de comercio fue sentenciada tras declararse culpable de no implementar deliberadamente un programa adecuado de ALD y de conocimiento del cliente (KYC), como lo exigen las empresas que atienden a clientes estadounidenses. Según el documento publicado que comunica la sanción, la plataforma de comercio se declaró culpable el 10 de julio del año pasado. Posteriormente, recibió su sentencia el 15 de enero de 2025. Mientras tanto, en respuesta a la noticia, el fiscal de Estados Unidos, Matthew Podolsky, declaró: "La sentencia de hoy envía un mensaje claro: las empresas que violen deliberadamente estas normas y se nieguen a implementar programas ALD/KYC enfrentarán consecuencias". Fundadores y ejecutivos de BitMEX enfrentan sanciones por eludir las regulaciones estadounidenses. Los cargos se derivan de las operaciones de la compañía desde su lanzamiento en 2014. Según los fiscales federales, BitMEX ignoró a sabiendas las regulaciones estadounidenses diseñadas para prevenir el lavado de dinero a pesar de operar desde oficinas en Estados Unidos y atender a clientes estadounidenses. Los ejecutivos de la plataforma de negociación, incluidos los fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, junto con Gregory Dwyer, no establecieron las salvaguardas necesarias, lo que facilitó la ocurrencia de actividades ilícitas en la plataforma. BitMEX era consciente de que sus servicios violaban la Ley de Secreto Bancario al eludir las verificaciones de identidad requeridas. En lugar de requerir que los clientes enviaran información de identificación estándar, la plataforma solo solicitó una dirección de correo electrónico para usar sus servicios de negociación. Esta falta de un proceso KYC sólido permitió que los usuarios con sede en Estados Unidos continuaran operando a pesar del conocimiento de la compañía de los requisitos legales. Las autoridades federales señalaron que los ejecutivos de BitMEX socavaron activamente los esfuerzos para impedir que los clientes estadounidenses accedan a la plataforma, priorizando las ganancias sobre el cumplimiento de la ley estadounidense. BitMEX engañó a los bancos y facilitó transacciones ilícitas Además, BitMEX engañó a las instituciones financieras sobre sus operaciones. En un caso, la empresa describió falsamente la naturaleza de una subsidiaria para facilitar el flujo de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense, evadiendo el escrutinio de los reguladores. Cuatro ejecutivos, incluidos los tres fundadores y Dwyer, se declararon culpables previamente de los cargos relacionados con estas violaciones. Cada uno de ellos recibió una sentencia separada por su participación en la elusión de las regulaciones financieras estadounidenses en 2022. Además de la multa corporativa, BitMEX ahora operará bajo los términos de un período de prueba de dos años, que someterá a la empresa a un monitoreo continuo por parte de las autoridades estadounidenses. El caso subraya el creciente escrutinio del sector de las criptomonedas, particularmente en lo que respecta al cumplimiento de las regulaciones financieras estadounidenses. También destaca los esfuerzos continuos de las agencias federales para responsabilizar a las empresas por las violaciones que ponen en peligro la integridad del sistema financiero.
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