Un ciudadano búlgaro que ya cumple condena en una prisión federal por blanquear millones de dólares en criptomonedas ha sido acusado de nuevos cargos luego de que fiscales estadounidenses lo acusaran de orquestar otro esquema de blanqueo de criptomonedas desde la cárcel. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rossen Iossifov presuntamente conspiró para transferir aproximadamente 290,000 dólares en criptomonedas desde una cuenta de Kraken que ya había sido confiscada por orden de un tribunal federal.
La última acusación formal subraya el continuo enfoque del Departamento de Justicia en hacer cumplir las confiscaciones de criptomonedas ordenadas por los tribunales y en perseguir a las personas que intentan transferir activos digitales después de que hayan sido incautados.
Puntos Clave
Los fiscales estadounidenses han acusado a Rossen Iossifov de haber movido presuntamente unos 290,000 dólares en criptomonedas confiscadas por los tribunales mientras cumplía una condena de prisión.
Según se informa, los fondos fueron retirados de una cuenta de Kraken y transferidos a través de plataformas de intercambio de criptomonedas y servicios de mezcla.
Iossifov ya había sido condenado anteriormente por blanqueo de casi 5 millones de dólares vinculados a una trama internacional de fraude en subastas en línea.
Los nuevos cargos incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, sustracción de bienes para evitar su incautación y complicidad.
De ser declarado culpable, Iossifov podría enfrentarse a hasta 25 años adicionales de prisión.
Nueva acusación se centra en criptomonedas incautadas.
El Departamento de Justicia anunció que Iossifov, de 53 años, compareció esta semana ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky después de que los fiscales hicieran pública una nueva acusación formal en su contra.
Según la acusación , el presunto plan comenzó en enero de 2024, mientras Iossifov ya cumplía una condena de 111 meses en una prisión federal. Los fiscales alegan que colaboró con otros para sustraer criptomonedas que habían sido congeladas por orden judicial tras su condena anterior. Los investigadores afirman que los activos digitales fueron transferidos a través de varias plataformas de intercambio de criptomonedas y servicios de mezcla con el fin de ocultar el movimiento de fondos e impedir que el gobierno estadounidense se apoderara de ellos.
El Departamento de Justicia no ha revelado cómo se accedió a la cuenta de Kraken ni si las autoridades han recuperado la criptomoneda.
El Departamento de Justicia promete hacer cumplir las órdenes de confiscación.
Los funcionarios federales describieron las supuestas transferencias como un intento directo de socavar una orden judicial legal.
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva dijo que las personas que ignoren las órdenes judiciales de confiscación deben esperar cargos penales adicionales.
“Quienes incumplan las órdenes dictadas legalmente serán responsabilizados.”
El Servicio Secreto de Estados Unidos, que investigó tanto el caso original como las últimas acusaciones, también condenó la conducta denunciada.
El agente especial Robert Holman dijo:
“El intento deliberado de Iossifov de sustraer y blanquear fondos incautados legalmente supone un desafío directo a nuestro sistema de justicia y un flagrante desprecio por los derechos de sus víctimas.”
Condena anterior relacionada con una red internacional de fraude
Iossifov no es un desconocido para los fiscales estadounidenses. Fue condenado en 2021 por su participación en la Red de Fraude en Subastas en Línea de Alexandria, un plan internacional que afectó a más de 900 víctimas en todo Estados Unidos mediante anuncios fraudulentos de vehículos y otros artículos costosos en plataformas de venta en línea, como eBay y Craigslist.
Según las autoridades, Iossifov dirigía RG Coins, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Sofía, Bulgaria, que ayudaba a convertir las ganancias del fraude en criptomonedas y efectivo antes de distribuirlas entre los miembros de la red criminal.
Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que se blanquearon casi 5 millones de dólares a través de la plataforma de intercambio en un período de menos de tres años.
Tras su condena, el tribunal le ordenó pagar más de 2.6 millones de dólares en concepto de indemnización y entregar las criptomonedas vinculadas a la operación. Esos mismos activos confiscados son ahora el centro del nuevo caso penal.
El blanqueo de criptomonedas sigue siendo una prioridad clave para las fuerzas del orden.
La última acusación refleja la creciente atención que las autoridades estadounidenses siguen prestando a los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley han intensificado sus investigaciones en casos relacionados con mezcladores de criptomonedas, transferencias entre cadenas y otras técnicas utilizadas para ocultar el movimiento de fondos ilícitos.
Según el Departamento de Justicia, su Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual ha logrado condenas contra más de 180 delincuentes cibernéticos desde 2020 y ha obtenido órdenes judiciales que devuelven más de 350 millones de dólares a las víctimas.
Si bien la fiscalía alega que Iossifov intentó evadir la confiscación mediante transferencias basadas en blockchain, la acusación sigue siendo una alegación y se le presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
Conclusión
Los nuevos cargos contra Rossen Iossifov demuestran que las autoridades federales están extendiendo sus esfuerzos de aplicación de la ley más allá de las condenas iniciales, incluyendo intentos de interferir con las incautaciones de criptomonedas ordenadas por los tribunales. Si los fiscales logran demostrar su caso, el presunto traslado de criptomonedas confiscadas desde una celda podría resultar en décadas adicionales de prisión.
Este caso también sirve como recordatorio de que las transacciones con blockchain siguen estando sujetas a investigación forense, especialmente cuando involucran activos que ya están bajo órdenes federales de confiscación. A medida que las criptomonedas se integran cada vez más en las finanzas globales, los reguladores y las fuerzas del orden continúan reforzando sus esfuerzos para rastrear, recuperar y proteger los activos digitales vinculados a actividades delictivas.
Descargo de responsabilidad : Este artículo tiene fines exclusivamente informativos y no debe considerarse asesoramiento comercial ni de inversión. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero, legal o fiscal. Operar o invertir en criptomonedas conlleva un riesgo considerable de pérdida financiera. Realice siempre la debida diligencia antes de tomar cualquier decisión de inversión.
