La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha tomado medidas de cumplimiento action contra cinco plataformas de comercio de criptomonedas que operan sin la debida autorización. Como resultado, el acceso a estos sitios quedará bloqueado a partir del 28 de junio de 2025.
La SEC presentó cargos ante la División de Supresión de Delitos Económicos contra Bybit, CoinEx, OKX y XT.COM, alegando violaciones de la Ley de Negocios de Activos Digitales BE 2561. Se descubrió que las plataformas ofrecían servicios de comercio de activos digitales a usuarios tailandeses sin las licencias requeridas por la ley tailandesa.
Medidas de cumplimiento y cierres de plataformas
Según la SEC, la información sobre las plataformas ha sido entregada al Ministerio de Economía y Sociedad Digital, que iniciará medidas técnicas para restringir el acceso doméstico a partir de finales de junio.
Esta medida se ajusta al Real Decreto sobre Medidas para la Prevención y Represión de los Delitos Relacionados con la Tecnología (n.º 2) BE 2568, que apoya los esfuerzos para reducir la ciberdelincuencia, incluyendo el fraude financiero y el blanqueo de capitales. El regulador también instó a los inversores con cuentas en las plataformas afectadas a tomar medidas para proteger o retirar sus activos antes de la fecha de restricción.
Mecanismos de alerta e información a los inversores
Además de las restricciones de acceso previstas, la SEG Reiteró su advertencia al público sobre los riesgos del uso de plataformas de activos digitales no autorizadas. Enfatizó que los inversores que tratan con proveedores sin licencia no están protegidos por la ley tailandesa y podrían estar expuestos a estafas o explotación.
Se anima al público a verificar el estado de la licencia de los proveedores de servicios de activos digitales a través del sitio web oficial de la SEC o la aplicación móvil "SEC Check First". Una página de alerta para inversores independiente también incluye una lista de entidades que operan sin supervisión.
Las actividades sospechosas o posibles infracciones pueden reportarse a la SEC a través de su línea directa de quejas, su página de Facebook o el chat en vivo en su sitio web. Esta medida de cumplimiento subraya los esfuerzos más amplios de Tailandia para regular los servicios financieros digitales y prevenir el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, especialmente a medida que la adopción de activos digitales continúa creciendo.
Descargo de responsabilidad : Este artículo tiene fines exclusivamente informativos y no debe considerarse asesoramiento comercial ni de inversión. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero, legal o fiscal. Operar o invertir en criptomonedas conlleva un riesgo considerable de pérdida financiera. Realice siempre la debida diligencia antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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