(2024)
Departamento de Justicia contra MyTrade MM
Año
2024
Penal o Civil
Abogados de
Año Resuelto
Pendiente (Declaración de culpabilidad anunciada en 2024)
Jurisdicción (Tribunal/Estado)
Federal (Tribunal de Distrito de los EE. UU. – no se menciona el tribunal específico)
Archivado por
Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)
Multa/Sanción (USD)
Aún no revelado (pendiente de sentencia)
Resumen de la demanda
Liu Zhou, fundador de MyTrade MM, operaba un servicio de manipulación de mercado que ofrecía prácticas comerciales ilícitas, como esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas y operaciones de lavado, a proyectos de criptomonedas. Los clientes utilizaban un panel de control en línea para automatizar volúmenes de negociación falsos para sus tokens. Zhou admitió haber orquestado un fraude de mercado y aceptó declararse culpable de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico.
Categoría
Manipulación del mercado / Fraude / Operaciones de lavado
Personas notables involucradas
Liu Zhou (fundador de MyTrade MM)
Estimación de pérdidas para inversores
No especificado; sin embargo, el plan tenía como objetivo defraudar a los participantes del mercado en general mediante actividades de bombeo y descarga.
Resultado final
Se llegó a un acuerdo de culpabilidad; a la espera de la sentencia
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Referente
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