(2023)
Fiscal General de Nueva York contra Gemini, Genesis, DCG
Año
2023
Penal o Civil
Civil
Año Resuelto
N/A (Demanda presentada el 19 de octubre de 2023)
Jurisdicción (Tribunal/Estado)
Corte Suprema del Estado de Nueva York (jurisdicción civil según la Ley Martin de Nueva York)
Archivado por
Fiscal General de Nueva York, Letitia James (Oficina del Fiscal General – OAG)
Multa/Sanción (USD)
En curso: el Fiscal General está solicitando la restitución de más de mil millones de dólares y la devolución de lo perdido; aún no hay sentencia final ni acuerdo.
Resumen de la demanda
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Gemini, Genesis y DCG por defraudar a más de 230,000 inversores, incluidos 29,000 neoyorquinos, por más de mil millones de dólares. El caso alega que Gemini engañó a los inversores sobre la seguridad de su programa Earn, mientras que Genesis y DCG ocultaron una pérdida de 1.100 millones de dólares mediante un engañoso esquema de pagarés. La demanda busca prohibir a las empresas operar en Nueva York y obtener la restitución y el reembolso de las pérdidas.
Categoría
Fraude de inversionistas, violación de la ley de valores, tergiversación, prácticas engañosas
Personas notables involucradas
Soichiro Moro (exdirector ejecutivo de Genesis)
Barry Silbert (director ejecutivo de DCG)
Sam Bankman-Fried (contraparte relacionada a través de Alameda)
Letitia James (Fiscal General de Nueva York)
Estimación de pérdidas para inversores
Más de 1 millones de dólares perdidos por más de 230,000 inversores
Resultado final
Pendiente
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