La plateforme de cryptomonnaies BitMEX a été condamnée à une amende de 100 millions de dollars et placée sous probation pendant deux ans pour violation des lois américaines contre le blanchiment d'argent (LCB). La plateforme a été condamnée après avoir plaidé coupable de ne pas avoir mis en œuvre, de manière délibérée, un programme LCB et de connaissance du client (KYC) conforme aux exigences pour les entreprises opérant aux États-Unis.
Selon le document public annonçant la sanction, la plateforme de trading a plaidé coupable le 10 juillet de l'année dernière. Elle a ensuite été condamnée le 15 janvier 2025. Réagissant à cette décision, le procureur général des États-Unis, Matthew Podolsky, a déclaré : « La sentence prononcée aujourd'hui envoie un message clair : les entreprises qui violent délibérément ces règles et refusent de mettre en œuvre des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (LCB-FT) devront en répondre. »
Les fondateurs et dirigeants de BitMEX risquent des sanctions pour avoir contourné la réglementation américaine.
Les accusations portent sur les activités de l'entreprise depuis sa création en 2014. Selon le parquet fédéral , BitMEX a sciemment ignoré la réglementation américaine visant à prévenir le blanchiment d'argent, bien qu'elle opère depuis des bureaux aux États-Unis et serve une clientèle américaine. Les dirigeants de la plateforme de trading , notamment les fondateurs Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, ainsi que Gregory Dwyer, n'ont pas mis en place les mesures de protection nécessaires, facilitant ainsi les activités illicites sur la plateforme.
BitMEX savait que ses services violaient la loi sur le secret bancaire en contournant les vérifications d'identité obligatoires. Au lieu d'exiger des clients qu'ils fournissent des informations d'identification standard, la plateforme demandait uniquement une adresse e-mail pour utiliser ses services de trading. Cette absence de processus KYC rigoureux a permis aux utilisateurs basés aux États-Unis de poursuivre leurs transactions malgré la connaissance des exigences légales par l'entreprise. Les autorités fédérales ont constaté que les dirigeants de BitMEX ont activement entravé les efforts visant à empêcher les clients américains d'accéder à la plateforme, privilégiant le profit au respect de la législation américaine.
BitMEX a induit les banques en erreur et facilité les transactions illicites
De plus, BitMEX a induit en erreur les institutions financières quant à ses activités. Dans un cas précis, la société a falsifié la nature d'une filiale afin de faciliter le transfert de millions de dollars via le système financier américain, échappant ainsi au contrôle des autorités de régulation.
Quatre dirigeants, dont les trois fondateurs et Dwyer, avaient précédemment plaidé coupables des accusations liées à ces violations. Ils ont chacun été condamnés séparément pour leur implication dans le contournement de la réglementation financière américaine en 2022. Outre l'amende, BitMEX sera désormais soumise à une période probatoire de deux ans, qui soumettra l'entreprise à une surveillance continue de la part des autorités américaines.
Cette affaire souligne la surveillance croissante du secteur des cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne le respect de la réglementation financière américaine. Elle met également en lumière les efforts constants des agences fédérales pour tenir les entreprises responsables des violations mettant en péril l'intégrité du système financier.
Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en matière de transactions ou d’investissement. Les informations qu’il contient ne sauraient être interprétées comme des conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Investir dans les cryptomonnaies comporte un risque important de perte financière. Il est impératif de toujours effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.
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