I federali smantellano un furto di criptovalute da 73 milioni di dollari e catturano due menti

Le autorità statunitensi hanno arrestato due individui in relazione a un furto di criptovalute che ha portato al furto di oltre 73 milioni di dollari. I due, di origine cinese, avrebbero ideato il piano e incanalato i fondi rubati attraverso istituti finanziari statunitensi, prima di convertirli in Tether USDT.

Secondo un recente annuncio del Dipartimento di Giustizia (DoJ), Daren Li (41 anni) e Yicheng Zhang, di 3 anni più giovane, sono ora in custodia della polizia e sono stati incriminati.

Nel frattempo, giovedì è già stato depositato presso un tribunale della California un atto d'accusa che descrive nel dettaglio il ruolo svolto dai due nel piano.

Secondo l'annuncio, Li e Zhang gestivano un'organizzazione criminale internazionale che riciclava milioni di dollari tramite truffe basate sulle criptovalute, chiamate "pig butchering". Per chiarezza, il "pig butchering" è un tipo di truffa basata sulle criptovalute in cui i truffatori si prendono il tempo necessario per guadagnarsi la fiducia delle potenziali vittime. Dopodiché, le convincono a investire ingenti somme di denaro prima di rubarle.

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Arrestati i responsabili di un furto di criptovalute da 73 milioni di dollari

L'accusa sostiene che gli imputati abbiano cospirato con altri membri della rete per aprire conti bancari statunitensi a nome di società fittizie. Questo prima di convincere chiunque a investire. I truffatori hanno poi atteso il momento giusto per chiedere alle loro vittime di trasferire milioni di dollari su questi conti bancari statunitensi, da dove hanno riciclato i fondi illeciti.

Il Dipartimento di Giustizia sostiene inoltre che i malintenzionati abbiano distribuito i fondi rubati su vari conti bancari nazionali e internazionali. Una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia recita in parte:

"La frode ha coinvolto oltre 73 milioni di dollari riciclati tramite istituti finanziari statunitensi su conti bancari alle Bahamas e convertiti nell'asset virtuale USDT, o Tether."

Li e Zhang sono accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro e sei capi d'imputazione per riciclaggio di denaro internazionale. Se riconosciuti colpevoli, potrebbero scontare una pena massima di 20 anni di reclusione per ciascuna di queste accuse. Ciò significa che potrebbero scontare ciascuno una pena detentiva di circa 140 anni.

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Crescente minaccia di truffe legate alla macellazione dei maiali

Le truffe legate alla macellazione dei maiali stanno diventando sempre più popolari, poiché i criminali online vi hanno recentemente fatto ricorso per le loro attività redditizie. Nel novembre 2023, si è verificato un caso simile che ha tratto in inganno oltre 70 cittadini statunitensi. All'epoca, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato 9 milioni di dollari dall'organizzazione. Tuttavia, la frequenza allarmante con cui si verificano casi simili è ora motivo di preoccupazione per legislatori e autorità di regolamentazione.

Potrebbe anche essere degno di nota il fatto che le autorità di regolamentazione e le autorità globali abbiano lavorato instancabilmente per proteggere gli investitori e sanificare il settore delle criptovalute. Mentre le autorità di regolamentazione propongono nuove regole che si adattano alla realtà dell'attuale settore degli asset digitali, le autorità stanno anche effettuando arresti, mentre la magistratura continua a emettere condanne a chi si trova dalla parte sbagliata della legge. Si spera che questi sforzi concertati servano da monito per altri malintenzionati, che gli atti illeciti non saranno tollerati nel settore delle criptovalute.