La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha presentato accuse contro due fratelli identificati come Jonathan e Tanner Adam. Secondo un recente comunicato , i due fratelli avrebbero orchestrato uno schema Ponzi da 60 milioni di dollari dopo aver creato una falsa piattaforma di trading di criptovalute.
Secondo l'agenzia, il programma ha coinvolto più di 80 investitori in un periodo di 18 mesi.
Truffa di arbitraggio prometteva rendimenti mensili del 13.5% a oltre 80 investitori
Secondo la SEC, i fratelli avrebbero attirato investitori ignari con promesse vane. Avrebbero promesso loro rendimenti molto elevati – fino al 13.5% mensile – sui loro investimenti, per il periodo compreso tra gennaio 2023 e giugno 2024.
Jonathan si era vantato di aver sviluppato un bot di trading in grado di riconoscere e sfruttare le opportunità di arbitraggio nel mercato delle criptovalute. Tuttavia, queste affermazioni si sono rivelate del tutto inventate. Come si è poi scoperto, erano solo un modo per truffare le potenziali vittime dei loro sudati guadagni.
Invece di aiutare gli investitori a generare profitti, i fratelli Adam avrebbero dirottato i fondi degli investitori verso progetti personali, utilizzandoli principalmente per finanziare il loro stile di vita lussuoso.
Tanner Adam, ad esempio, avrebbe utilizzato parte del denaro rubato, circa 30 milioni di dollari, per costruire un appartamento di lusso a Miami. Jonathan Adam, d'altra parte, è anche accusato di aver speso almeno 480,000 dollari in veicoli di lusso.
Come ha sottolineato anche la SEC, Jonathan si è assicurato che gli investitori non venissero a conoscenza dei suoi precedenti penali, essendo stato condannato tre volte per frode sui titoli.
La SEC interviene rapidamente
Alla luce delle accuse, la SEC ha immediatamente ottenuto il congelamento d'emergenza dei beni di Jonathan e Tanner Adam. La commissione ha inoltre esteso il congelamento alle loro singole società, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC. L'idea alla base di questa iniziativa è garantire che non vi siano ulteriori perdite di denaro per gli investitori, anche mentre il caso si trascina in tribunale.
Se c'è una cosa per cui la SEC è nota, è il suo impegno nella tutela degli investitori, soprattutto in casi come questo. E nell'ambito di questo impegno, l'agenzia ha rivelato la sua intenzione di imporre severe sanzioni ai fratelli. Ciò includerà ingiunzioni permanenti, restituzione dei profitti illeciti con interessi di mora e sanzioni civili.
Mayowa è un appassionato/scrittore di criptovalute, il cui stile di scrittura è piuttosto colloquiale. Crede fermamente nel potenziale delle risorse digitali e coglie ogni occasione per ribadirlo. È un lettore, un ricercatore, un oratore astuto e anche un imprenditore in erba. Lontano dalle criptovalute, tuttavia, le distrazioni preferite di Mayowa includono il calcio o le discussioni sulla politica mondiale.
Disclaimer : Questo articolo ha scopo puramente informativo e non deve essere considerato un consiglio di trading o di investimento. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o fiscale. Il trading o l'investimento in criptovalute comporta un considerevole rischio di perdita finanziaria. Effettuate sempre le dovute verifiche prima di prendere qualsiasi decisione di trading o di investimento.
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