In uno degli ultimi sviluppi nel panorama normativo, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiesto a Terraform Labs e Do Kwon di pagare circa 5.3 miliardi di dollari. Ciò fa seguito a una sentenza civile presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York che ha ritenuto entrambi gli imputati responsabili di frode. La SEC ha ora richiesto che paghino prima 4.7 miliardi di dollari di interessi di mora e interessi pre-giudiziali, poi altri 520 milioni di dollari di sanzioni civili.
Nel frattempo, Terraform aveva proposto una sanzione civile massima di 3.5 milioni di dollari, mentre Kwon ne aveva proposti solo 800,000. Tuttavia, la SEC rimane ferma nella sua richiesta di far sborsare ai due una somma significativamente maggiore. L'autorità di regolamentazione propone un'ulteriore sanzione che impedirà a Kwon di ricoprire la carica di dirigente o amministratore di un emittente di titoli. Infine, la commissione chiede anche a Kwon di fornire piena trasparenza sui suoi conti e sul suo patrimonio.
Per la SEC, il lavoro non sarà concluso finché non verrà imposta un'ingiunzione basata sulla condotta anche a Terraform stessa. L'obiettivo è utilizzarla come deterrente per altre aziende che potrebbero voler adottare comportamenti simili a quelli che hanno portato alla massiccia frode commessa dagli imputati. Sebbene tutte queste siano semplici proposte contenute nella memoria della SEC per potenziali rimedi, la sentenza è ancora in attesa di approvazione da parte del tribunale.
Do Kwon e Terraform non hanno rimorsi, afferma la SEC
In risposta alla denuncia, la SEC ha sottolineato la mancanza di rimorso da parte degli imputati e ha sottolineato l'importanza di scoraggiare future violazioni.
Dopo che una giuria ha dichiarato Terraform e Kwon responsabili di frode agli investitori il 5 aprile, il processo alla SEC è proseguito senza Kwon. Ricordiamo che Kwon è attualmente coinvolto in un procedimento giudiziario in Montenegro, dove è stato arrestato nel marzo 2023 per aver utilizzato documenti di viaggio falsificati. Sebbene sia stato rilasciato e gli sia stato permesso di viaggiare all'interno del Paese, permangono dubbi sulla sua potenziale estradizione negli Stati Uniti o in Corea del Sud, dove potrebbe essere accusato di reati penali.
Al momento della pubblicazione, Terraform Labs non ha ancora risposto alla recente denuncia. Tuttavia, la comunità crypto attende con impazienza l'esito del caso e l'estradizione di Kwon.
Mayowa è un appassionato/scrittore di criptovalute, il cui stile di scrittura è piuttosto colloquiale. Crede fermamente nel potenziale delle risorse digitali e coglie ogni occasione per ribadirlo. È un lettore, un ricercatore, un oratore astuto e anche un imprenditore in erba. Lontano dalle criptovalute, tuttavia, le distrazioni preferite di Mayowa includono il calcio o le discussioni sulla politica mondiale.
Negazione di responsabilità: Questo articolo ha scopo puramente informativo e non deve essere considerato un consiglio di trading o di investimento. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o fiscale. Il trading o l'investimento in criptovalute comporta un rischio considerevole di perdite finanziarie. Si prega di effettuare sempre la due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di trading o di investimento.
