Le autorità federali hanno concluso indagini separate su Polymarket, un mercato di previsioni basato su blockchain che in passato era finito sotto esame per le sue operazioni. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno recentemente informato Polymarket della conclusione delle loro indagini, secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita una fonte a conoscenza dei fatti.
Questo sviluppo segna la fine di un'indagine durata mesi per verificare se Polymarket abbia consentito ai residenti statunitensi di aggirare le restrizioni commerciali. All'inizio di questo mese, l'azienda avrebbe ricevuto notifiche formali da entrambe le agenzie, a conferma della chiusura delle indagini.
Focus sugli utenti statunitensi e preoccupazioni relative alle VPN
L'indagine del Dipartimento di Giustizia, resa nota alla fine del 2024, si è concentrata sulle misure di conformità adottate da Polymarket per bloccare i clienti statunitensi. Secondo Bloomberg, gli investigatori federali e gli avvocati della CFTC hanno esaminato se gli utenti negli Stati Uniti fossero in grado di piazzare scommesse tramite reti private virtuali (VPN) o altri metodi progettati per aggirare le restrizioni geografiche.
Nell'ambito dell'inchiesta del Dipartimento di Giustizia, l'FBI ha sequestrato dispositivi elettronici appartenenti al CEO di Polymarket, Shayne Coplan. Il New York Post, citando una fonte anonima, ha riferito che gli agenti hanno sequestrato il telefono e altri dispositivi elettronici di Coplan nel corso delle indagini.
Polymarket, che gestisce mercati in cui i partecipanti possono fare trading sull'esito di eventi reali, ha dovuto affrontare in passato difficoltà normative. L'approccio della piattaforma ha sollevato dubbi sulla possibilità che alcune delle sue offerte potessero essere considerate opzioni binarie illecite ai sensi della legge statunitense.
Accordo con la CFTC e misure di conformità
Nel 2022, Polymarket ha raggiunto un accordo con la CFTC per le accuse di aver offerto contratti di opzioni binarie non registrati a utenti statunitensi. Nell'ambito dell'accordo, la società ha pagato una multa di 1.4 milioni di dollari, ha chiuso i mercati non conformi e si è impegnata a rafforzare i controlli per impedire ai residenti negli Stati Uniti di partecipare.
La conclusione delle indagini del Dipartimento di Giustizia e della CFTC suggerisce che le autorità federali siano state in definitiva soddisfatte delle misure di conformità adottate da Polymarket o che non disponessero di prove sufficienti per presentare ulteriori accuse. Nessuna delle due agenzie ha reso pubblici i risultati specifici che hanno portato alla conclusione delle indagini.
Polymarket non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla questione. Anche il Dipartimento di Giustizia, la CFTC e l'FBI hanno rifiutato di commentare quando contattati dai giornalisti. Il caso evidenzia la continua attenzione normativa rivolta alle piattaforme di trading basate su blockchain, in particolare quelle che prevedono pronostici o scommesse. Sebbene Polymarket abbia finora evitato ulteriori sanzioni, il settore in generale rimane sotto esame, poiché le autorità monitorano il rispetto delle leggi statunitensi in materia finanziaria e di gioco d'azzardo.
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